起诉书（曹某甲组织、领导传销活动案）_安徽省明光市人民检察院

安徽省明光市人民检察院

起 诉 书

明检二部刑诉〔2020〕24号

被告人曹某甲，男，1953年**月**日出生，安徽省明光市人，身份证号码3423271953********，汉族，大学文化，无业，现住安徽省明光市**菜场**室。被告人曹某甲曾因受贿罪于2008年7月22日被明光市人民法院判处有期徒刑十一年， 2013年10月31日被暂予监外执行，2017年9月1日刑罚执行完毕。此次因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年12月24日被明光市公安局监视居住。

本案由明光市公安局侦查终结，以被告人曹某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月23日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人曹某甲在暂予监外执行期间经聂某甲介绍于2016年11月份参与传销组织“金块链智能合约证券”（简称GPL）平台投资。该GPL传销组织谎称以上海梅兰日兰电器集团和金矿做资产托底，原始发行2000万股，虚构、夸大投资项目及盈利前景，平台无任何实体经营，以推销券股裂变增值的纯资本运作为名，要求会员以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员数量作为返利依据，吸引人员加入平台。投资3500元即可成为会员，投资每份3500元，可以按3500元、7000元、35000元进行投资，每份3500元的投资，须进行五次拆分，第一次拆分要经过45天左右，可得七百多元返利，以后每次拆分要经过20多天，每次拆分可得一千到二千元不等，总共经五次拆分可得五、六千元，以后再复投每份3500元，一年下来可得二至三万元。该投资可发展下线，如果发展他人成为该项目的会员，可按发展人员投资额的10%得返利。如果业绩（发展人员的投资总额）达3万美金，就可成为该项目的一星董事，进入躺赚模式，可按所有会员投资数额的5%除以所有一星会员数的数额，每天得返利；业绩达15万美金、45万美金、140万美金，分别可成为该项目的二星、三星、四星董事，星级越高，得到的返利越多。

2017年2月份开始，被告人曹某甲在明光区域通过授课和发展会员的方式积极宣传GPL智能证券投资项目，截至案发共发展会员层级37层，会员人数30人以上（涉及会员姓名447个），会员投资总额5202400元，非法获利10万余元。该投资网站于2017年8月开始登录异常，不久即关闭运行。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息、受案登记表、案发经过、到案经过、监视居住决定书、明光市人民法院刑事判决书、山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书、传销网络图、情况说明、调取证据通知书、顾丽、王国正农业银行卡交易明细清单等书证；

2.证人聂某乙、顾某某、曹某乙、唐某某、杨某某、陈某某、闫某某、杨某某、冯某某等人的证言；

3.被告人曹某甲的供述和辩解；

4.枣庄市公安局电子数据检验鉴定中心远程勘验工作记录；

5.电子数据光盘二张。

本院认为，被告人曹某甲组织、领导以推销“金块链智能合约证券”为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量和业绩作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

明光市人民法院

检察官：林琳

2020年5月25日

                                      

附件：1.被告人曹某甲现住明光市花园菜场后楼104室。

2.案卷材料和证据三册、光盘二张。