起诉书（曾某某、饶某某等人诈骗案）_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检刑诉〔2019〕321号

被告人曾某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3303271984********，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省杭州市江干区**公寓**幢**单元**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月28日被依法逮捕，后于同年8月10日变更强制措施为取保候审。

被告人饶某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3303271985********，汉族，大专文化程度，户籍所在地浙江省温州市苍南县**乡镇**路**号。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，后于同年7月28日变更强制措施为取保候审。

被告人诸某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3302811987********，汉族，大学文化程度，户籍所在地浙江省宁波市余姚市阳明街道二高村于巷43号。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月28日被依法逮捕，后于同年8月10日变更强制措施为取保候审。

被告人施某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3429231991********，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省池州市青阳县**镇镇**村**号。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，后于同年11月3日变更强制措施为取保候审。

被告人刘某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3624251996********，汉族，中专文化程度，户籍所在地江西省吉安市**镇**街**号。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月28日被依法逮捕，后于2018年5月11日变更强制措施为取保候审。

被告人丁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3408031989********，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省安庆宜秀区**路**小**栋**单元**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，后于同年7月28日变更强制措施为取保候审。

被告人陈某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3303811983********，汉族，小学文化程度，户籍所在地浙江省温州市**街道**村。因本案于2017年7月12日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，后于同年7月28日变更强制措施为取保候审。

被告人郭某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3306811992********，汉族，大专文化程度，户籍所在地浙江省诸暨市**街道**幢**单元**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，后于同7月28日变更强制措施为取保候审。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人曾某某等人涉嫌诈骗罪，于2017年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了其供述和辩解，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年3月至6月期间，被告人曾某某、饶某某成立杭州品多文化创意有限公司，其代理由匡某某（另案处理）开发的中浙大宗商品交易中心的虚假期货平台，以下简称“中浙平台”，经查证，该虚假期货平台系匡某某找软件开发公司自行设计开发，向外推广的虚假期货指数，系经过后台修改参数，并非真实的国际期货交易平台。被告人曾某某、饶某某雇佣被告人郭某某作为业务员，利用虚假微信、假扮分析师、客户向朋友介绍等方式发展客户进入该平台入金投资，骗取被害人杨某某43932.4元，骗取被害人诸某某16622.8元，骗取被害人陈某某2577元。

2016年12月至2017年3月，被告人诸某某、刘某某、施某某成立杭州玺悦文化创意有限公司，从曾某某处取得“中浙平台”的代理权，作为杭州品多文化创意有限公司的下级代理商。被告人诸某某负责全局管理，直接与曾某某、匡某某接洽平台分成等相关事宜、提供注册虚假微信号的手机号码以及业务员培训等；刘某某负责群控微信号添加好友、发朋友圈；施某某作为业务经理，负责发展客户并培训业务员。上述被告人利用虚假微信、假扮分析师、客户向朋友介绍等方式发展客户进入该平台入金投资，骗取被害人宋某某32060元，骗取被害人孙某某41610元，骗取被害人范某某153280元。

2017年5月，被告人陈某某、丁某某在明知“中浙平台”系虚假期货交易平台的情况下，骗取被害人周某某等进入该平台进行虚假期货买卖交易，共计诈骗其319838元。

综上，被告人曾某某、饶某某诈骗290082.2元，被告人郭某某诈骗63132.2元，被告人诸某某、刘某某、施某某诈骗226950元，被告人丁某某、陈某某诈骗319838元。

案发后，民警将上述被告人抓获归案，并扣押笔记本电脑、手机、银行卡等物品。其中，从被告人曾某某处扣押人民币30万元，从被告人诸某某处扣押人民币20万元，从被告人施某某处扣押人民币6万元，从被告人刘某某处扣押人民币3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、户籍证明、扣押及发还清单等书证；

2.被害人杨某某等人的陈述；

3.被告人曾某某等人的供述与辩解；

4.勘验笔录；

5.视听资料。

本院认为，被告人曾某某、饶某某、诸某某、施某某、刘某某、丁某某、陈某某、郭某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究上述被告人刑事责任。其中被告人曾某某、饶某某、诸某某、刘某某、施某某、丁某某、陈某某诈骗数额巨大；被告人郭某某诈骗数额较大。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检察员：陈素

2019年7月11日

附：

    1.被告人均被取保候审。（曾某某1826885****，饶某某1895800****，诸某某1885829****，施某某1875821****，刘某某1587960****，丁某某1585819****，陈某某1506773****，郭某某1301896****）

2.案卷材料六册。