起诉书（曾某某合同诈骗案）_云南省蒙自市人民检察院

云南省蒙自市人民检察院

起 诉 书

蒙检一部刑诉〔2019〕492号

被告人曾某某，男性，1971年**月**日出生，公民身份证号码4310021971********，汉族，高中文化，贵州省织金县人，居民，现住蒙自市**小区**栋**单元**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月18日被蒙自市公安局刑事拘留，同年4月24日经本院批准逮捕，次日由蒙自市公安局执行逮捕。

本案由云南省蒙自市公安局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年8月10日，被告人曾某某与许某某商量后，以**有限公司名义与****有限公司（以下简称**红河****公司）副总经理雷某某签订了《土石方工程施工战略合作框架承包合同书》，约定承包**红河****公司在云南省的所有土石方项目（包含航空小镇项目），同时合同约定曾某某在合同签订后10日内向****红河公司先交付200万履约保证金，但曾某某没有能力支付该保证金，故通过朋友认识了王某某，并谎称自己已经取得****航空小镇工程获取王某某的信任，以将该工程承包给王某某为由，在2017年8月份与王某某签订了合作协议，并收取王某某20万元工程保证金。2017年9月，曾某某在蒙自成立了红河州****有限公司（以下简称**公司），在公司成立期间，曾某某通过**公司股东张某甲认识了杨某某，曾某某同样谎称自己已经取得**航空小镇工程获取了杨某某的信任，并以将该工程项目承包给杨某某为由，在2017年9月19日与杨某某签订了《内部班组施工协议》，收取杨某某40万元工程保证金。在此期间，由于曾某某未能支付**红河**公司的履约保证金，雷某某通知曾某某双方之间签订的战略承包合同终止并作废。2017年11月，王某某通过私下了解发现与曾某某签订合作协议的工程项目有问题，便向曾某某提出退钱，曾某某在王某某的催逼之下退还了王某某23万元（资金来源系公司员工龙某某私人车辆抵押借款17万，曾某某向杨某某借了7万元）。2017年12月，曾某某承诺杨某某的开工时间工程未能如期开工，杨某某向曾某某提出退钱，但曾某某以公司资金缺乏工程暂时不能开工为由搪塞杨某某，杨某某只好住在**公司里面等着曾某某还钱。2018年1月，曾某某认识了窦某某，同样谎称自己已经获得**航空小镇工程获取了窦某某的信任，并以将该工程承包给窦某某为由，与窦某某签订了《内部班组施工协议》，并要求窦某某交纳工程保证金100万元，窦某某就找到张某乙合伙出资承接该工程项目，双方约定由张某乙出资80万元，窦某某出资20万元，但窦某某最终只把张某乙的80万元交给了曾某某，自己却未实际出资。2018年2月春节前，杨某某再次向曾某某要钱，曾某某先后从窦某某交来的保证金中拿出了两笔钱共计248000元退还杨某某。事后，曾某某又以保证金没有交完，工程不能开工为由搪塞窦某某，导致窦某某不能在承诺的退款期限退还张某乙保证金。2018年3月，许某某来到蒙自商谈工程业务合作的事情，并与雷某某协商收购**红河**公司和增资扩股的事情,但由于许某某资金不到位这份协议最终没有签订。2018年4月底,**公司在曾某某、许某某的安排下变更法人为许某某,并将曾某某与许某某等人增加为公司股东，由于没有钱退还窦某某，曾某某就以赠股的形式将窦某某列为**公司股东。期间，张某乙因工程没有如期开工，曾多次找窦某某要钱,窦某某都以各种理由搪塞张某乙。2018年6月,窦某某带张某乙到**公司找曾某某和许某某讨要保证金，曾某某和许某某均承认收到了80万元钱的事情，但却以保证金未交清,工程不能开工为由搪塞张某乙。2018年7月底，曾某某便离开了**公司。张某乙分别于2018年8月l0日和8月17日又两次找到**公司要钱，许某某以**公司名义写过两份还款承诺书给张某乙，但均未实际退款。2018年8月,张某乙再次催促窦某某、曾某某、许某某等人退钱，但三人均已无法取得联系。上述曾某某收到的工程保证金，除了交给雷某某6万元外，其余均未用于**红河**公司的工程项目中，而是被曾某某用于退还部分保证金、**公司的开支、还债、出借他人、个人使用等支出。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户口证明、抓获经过等书证；

2.被害人杨某某、张某乙、王某某的陈述；

3.证人许某某、雷某某等人的证言；

4.被告人曾某某的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某某到案后，能够如实自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省蒙自市人民法院

检察员：孙旭

2019年12月30日

附：

1.被告人曾某某现羁押于蒙自市看守所；

2.案卷材料和证据4册。_