起诉书（曾某某等三人非法吸收公众存款案)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕3776号

     

被告人卢某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码3303241969********，汉族，小学文化，浙江永嘉人，家住浙江省永嘉县**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年7月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审。

被告人曾某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3406211982********，汉族，初中文化，安徽濉溪人，家住安徽省濉溪县**镇**楼村**。曾因犯寻衅滋事罪于2006年被上海市松江区人民法院判处有期徒刑三年零三个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年10月26日被义乌市公安局刑事拘留，经本院批准于2019年11月28日被义乌市公安局执行逮捕。

被告人骆某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码3307251963********，汉族，高中文化，浙江义乌人，家住浙江省义乌市**街道**幢**楼**。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年7月26日被义乌市公安局取保候审。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人卢某甲、曾某某、骆某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月23日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人或值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月18日补查重报；本院于2020年4月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月14日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。  

经依法审查查明：

2018年6月至9月期间，被告人曾某某将“ARV虚拟币项目”介绍给被告人卢某甲、骆某某，后被告人曾某某、卢某甲、骆某某先后在义乌市**街道**路**号、**街等地设立办公室，公开推广“ARV虚拟币项目”，以高额回报为诱饵，吸引韩某某、吴某甲等30名不特定投资人投资该项目，投资金额合计1367171元，造成损失737557元（已扣除投资人提现及被告人退赔金额）。被告人曾某某将该项目引进义乌的同时，负责给投资人介绍ARV虚拟币项目，吸引投资人投资，对ARV虚拟币项目的推广起到关键作用。被告人卢某甲、骆某某合伙负责项目在义乌的推广工作，被告人卢某甲同时负责投资款的流转。被告人卢某甲、骆某某于2019年7月19日被传唤到案，被告人曾某某于2019年10月26日被抓获归案。归案后被告人曾某某、卢某甲、骆某某退赔投资人部分损失。

具体投资情况如下：

1.韩某某投资80000元，损失52475元；

2.支某某投资140690元，损失64046元；

3.吴某甲投资214080元，损失105639元；

4.徐某某投资84800元，损失51485元；

5.宋某某投资4150元，损失3112.5元；

6.朱某某投资3890元，损失2553.5元；

7.何某甲投资4000元，损失3000元；

8.周某某投资4000元，损失1425元；

9.陈某某投资80700元，损失70700元；

10.傅某某投资16420元，损失14370元；

11.卢某乙投资16000元，损失16000元；

12.于某某投资20795元，损失13627.5元；

13.黄某甲投资39622元，损失0元；

14.季某某投资87830元，损失0元；

15.喻某某投资66000元，损失42712.5元；

16.支某某投资9235元，损失4964.75元；

17.张某某投资17626元，损失11567.5元；

18.虞某某投资12050元，损失3732.5元；

19.吴某乙投资76000元，损失33271元；

20.毛某某投资4000元，损失3000元；

21.王某甲投资7760元，损失5093元；

22.黄某乙投资4326元，损失3326元；

23.孟某某投资8350元，损失5480.5元；

24.王某乙今投资23479元，损失17609元；

25.李某某投资82180元，损失61635元；

26.余某某投资81480元，损失61110元；

27.何某乙投资17340元，损失11380元；

28.金某某投资4255元，损失3191.25元；

29.邵某某投资39166元，损失25703.5元；

30.傅某某投资116947元，损失45347元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易明细，宣传资料，情况说明，接受证据材料清单，转帐记录照片，聊天纪录照片，户籍证明；

2.证人证言：证人吴某丙、章某某的证言，集资参与人韩某某、支某某、吴某甲、徐某某、宋某某、何某甲、周某某、陈某某、于某某、吴某乙等人的陈述，到案经过；

3.被告人供述和辩解：被告人曾某某、卢某甲、骆某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：身份辨认笔录；

5.视听资料、电子数据：推广视频及照片。

被告人卢某甲、骆某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某、卢某甲、骆某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曾某某、卢某甲、骆某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人曾某某、卢某甲、骆某某归案后能如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人卢某甲、骆某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院

检察官：范国潮

 

2020年6月11日

                                      （院印）

（此页无正文）

附件：

1.被告人曾某某现羁押于义乌市看守所，被告人卢某甲现取保候审在家，联系电话135*******，被告人骆某某现取保候审在家，联系电话1398941****；

2.案卷材料和证据二卷4册；

3.认罪认罚具结书二份；

4.量刑建议书。