起诉书（曾某某诈骗案)_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕155号

被告人曾某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份证号码3607021983********，汉族，中专，户籍所在地江西省赣州市章贡区**镇**路**号**栋**室，因涉嫌诈骗罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年4月8日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年5月14日逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有权委托辩护人，2019年7月11日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月23日补查重报；本院于2019年11月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月5日补查重报。本院于2019年8月11日、2019年10月24日、2020年1月6日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

梁某某（另案处理）于2016年成立深圳市**有限公司，梁某某是公司的法人代表及实际经营者。2017年始，梁某某与被告人曾某某商定一起合作，通过骗取客户交易指定的港股，从客户入金的损失中获取非法利益。其中由梁某某负责寻找客户，被告人曾某某负责与上家（情况不详）对接、将要求客户购入的港股发给梁某某、与梁某某结算及返利。

梁某某随后通过深圳市**公司先后招募了尹某某、徐某某、郑某某、李某某（以上四人均另案处理）等人，在没有取得相关资质的情况下，经营向客户推荐港股、指导股票交易等的证券业务。尹某某为公司龙岗区**团队负责人，负责管理徐某某、郑某某、李某某。尹某某、徐某某、郑某某、李某某通过社交软件添加客户，将客户拉进由他们建立的名为“**18”、 “**68”、“**军”、“**交流群”的股票交流群，尹某某在群内假扮资深港股专家“金老师”、“刘老师”讲课及推荐港股，徐某某、郑某某、李某某则假扮炒股客户，在群内对尹某某冒充的“金老师”、“刘老师”进行吹捧，诱骗客户先在公司推荐的**平台上入金，然后定时买进或卖出推荐的指定港股。这些港股信息均由被告人曾某某发给梁某某，梁某某再发给尹某某。

梁某某在被告人尹某某、徐某某、郑某某、李某某成功让客户入金后，由梁某某按照客户入金金额的18%向被告人曾某某进行提成，尹某某、徐某某、郑某某、李某某则按照各自客户入金金额的1.5%的进行提成，每月由梁某某负责发放工资及提成。至2018年8月28日，梁某某从被告人曾某某处非法获利共计人民币2826702.98元。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、身份信息、违法犯罪经历比对报告、抓获经过、扣押文书、银行卡交易明细清单、入金购买股票截图、物证照片、微信聊天记录、获利金额统计表、深圳市**有限公司档案、深圳证监局关于协查有关公司情况的复函、情况说明；2.被害人陈述：被害人刘某某的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人曾某某及同案犯梁某某、尹某某、徐某某、郑某某、李某某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查笔录、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录。

本院认为，被告人曾某某无视国家法律，与人合伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察员：陈华

2020年1月15日

附：

1. 被告人曾某某现羁押在深圳市龙岗区看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3．《量刑建议书》四份。