起诉书（曾某某非法吸收公众存款案）(公开版)_西安市未央区人民检察院

西安市未央区人民检察院

起诉书

西未检刑诉〔2019〕124号

被告人曾某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码6105231982********，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省渭南市大荔县**镇**村**号。2018年11月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年12月6日经西安市未央区人民检察院批准逮捕，次日被西安市公安局未央分局执行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，于2019年2月25日退回公安机关补充侦查一次，并依法延长审查起诉期限。

经依法审查查明：被告人曾某某与田某某、杨某某（均另案处理）有借贷关系，二人都曾向曾某某借款未还。2014年6月前后，被告人曾某某找到二人，提出由田某某以自己名字在西安市成立**司、以杨某某的陕西****有限公司作为投资运营方，进行非法吸收社会资金的犯罪活动。2014年9月，按预谋，田某某在本市未央区未央路2号首座大厦成立了陕西**投资管理有限公司，田某某为法定代表人，负责**司日常实际经营活动，被告人曾某某为**司**。该**司成立后雇佣人员组建业务团队，以高额利息为诱饵，印制宣传彩页，以陕西地宝肥业**司为投资运营方，虚构事实向社会传播，引诱不明真相的群众投资，并签订个人、农源**司、地宝**司的三方投资管理合同，据以骗取融资款。经查，被骗资金除退还部分投资客户的本金及利息以外，均由被告人曾某某个人实际控制。经审计，被骗群众39人，集资金额1450000元，诈骗资金131.233万元。2018年11月3日被告人曾某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1受案记录及抓获经过；

2被告人户籍证明；

3企业工商资料、银行明细等书证；

4存款人的询问笔录及提交的借款合同等材料；

5证人证言；

6被告人的供述和辩解等；

7司法鉴定意见书。

本院认为，被告人曾某某目无国法，以非法占有为目的，虚构事实，以非法集资的名义进行集资诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市未央区人民法院

检察员：张守武

2019年4月25日

附：1、案卷陆册，光盘贰张。

2、被告人曾某某现羁押于未央区看守所。