起诉书（曾棚、陶某某等诈骗案）_始兴县人民检察院

始兴县人民检察院　

起 诉 书

始检刑诉〔2021〕7号　

被告人曾棚，男性，2001年**月**日出生，公民身份号码4402222001********，汉族，中专文化程度，户籍所在地广东省韶关市始兴县**镇***村**组**号，住始兴县**镇***村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日被始兴县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年11月16日被始兴县公安局依法逮捕。无前科。

被告人陶某某，男性，2002年**月**日出生，公民身份号码4524272002********，瑶族，初中文化程度，户籍所在地广东省韶关市始兴县**镇**村**组**号**房之一，住始兴县**镇**街一出租屋。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日被始兴县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年11月16日被始兴县公安局依法逮捕。无前科。

被告人王某某，男性，2002年**月**日出生，公民身份号码4402222002********，汉族，中专文化程度，户籍所在地广东省韶关市始兴县**镇**村**组**号，住始兴县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日被始兴县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年11月16日被始兴县公安局依法逮捕。无前科。

本案由始兴县公安局侦查终结，以被告人曾棚、陶某某、王某某涉嫌诈骗罪，于2021年1月14日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年下半年开始，被告人曾棚为谋取非法利益，利用互联网贴吧购买了“**金融”交易平台及客户资源（包含客户姓名、手机号码、注册日期、登录时间等）。2020年9月底，曾棚开始伙同被告人陶某某、王某某实施诈骗活动。此外，为进一步开展诈骗活动，曾棚从陈某某（在逃）处购买了中国邮政储蓄银行卡（开户名：陈某某，银行账号：62179958200********）1张用于资金结算、电话卡（号码分别为18718******、18420******）2张用于联系客户。

在实施诈骗活动过程中，由曾棚负责在始兴县沈所镇石下村317乡道一山岭、始兴县各街道等处拨打客户电话，添加被害人微信，虚构自己为“广州**网络科技有限公司”投资人身份等手段骗取被害人信任，进而以投资盈利之名在微信里向客户发送“**金融”交易平台链接，“指导”客户在该虚假投资平台上充值和购买投资产品，幕后又通过后台篡改平台数据，不断欺骗受害人充值、投资到陈某某银行卡中；被害人款项到帐后，曾棚则将陈某某银行卡交给王某某，由王某某负责在始兴县城、韶关市区、东莞市等地的自助银行将诈骗款项取出；陶某某则负责保管取出的赃款，并多次协助曾棚非法获取客户资源信息。2020年9月底至案发期间，曾棚伙同陶某某、王某某利用上述方式诈骗被害人白某某、李某某等人金额共计人民币103150元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、指认等笔录；6.电子数据；7.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾棚、陶某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾棚、陶某某、王某某以非法占有为目的，诈骗他人公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾棚、陶某某、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，陶某某、王某某起次要作用，属从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

始兴县人民法院　

检  察  官 杨权平

                                               检察官助理 吴晓庆                                               

2021年2月7日　

                                                      （院印）

附件：1.被告人曾棚、陶某某、王某某现均羁押于始兴县看守所；

2.案卷材料和证据四册、光盘一张；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.《量刑建议书》一份；

5.被害人白某某刑事附带民事起诉状三份。