起诉书（曾莉丽、陆某某非法吸收公众存款案）_江西省南昌市西湖区人民检察院

江西省南昌市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检三部刑诉〔2020〕29号

被告人曾莉丽，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3625231990********，汉族，大学文化，江西省**开发有限公司业务员，户籍所在地江西省抚州市黎川县**乡**村**村**号，现居住江西省南昌县**郡**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月27日被南昌市公安局西湖分局取保候审，2019年10月29日经本院决定批准逮捕，2019年11月6日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。

被告人陆某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3622031986********，汉族，高中文化程度，江西省**开发有限公司业务员，户籍所在地江西省樟树市**镇**村**组**号，现居住江西省南昌县**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月9日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年9月11日经本院决定批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局侦查终结，以被告人曾莉丽、被告人陆某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2014年4月，朱某乙、朱某甲（以上二人均另案处理）成立江西**农业开发有限公司，聘用卢某甲（化名张某甲，另案处理）任业务总监，未经批准，向社会公众非法集资，并允诺将吸收存款的45%作为业务人员的报酬和客户的利息。卢某甲先后聘用卢某乙、陈某某、吴某某、姚某某、叶某某（以上五人均另案处理）及被告人曾丽莉、被告人陆某某等人为业务经理，以发放宣传单、召开客户推介会、客户口口相传、组织实地考察等方式，虚假宣传**生鲜超市、**电商平台、**配送中心、江西莲花县**农业生态园等项目，以扩大生产经营、缺乏资金运转为由，以年化利率16%-19%的高额利息为诱饵，承诺100%本息担保，向社会公众融资。2015年4月起，朱某乙等人又以公司在上海新三板市场挂牌上市，对外转让公司原始股权的名义，与投资者签订《原始股协议书》，承诺高额分红、三年内主板上市。2015年7月，朱某乙、朱某甲成立江西**农业开发有限公司宜春分公司，以同样的方式向社会公众吸收存款。

2019年8月8日，民警在南昌县**路“象湖吴某某门诊”抓获陆某某。2019年8月27日，民警经过信息研判在江西省南昌县**郡**号楼**单元**室抓获曾莉丽。

案发后公安机关冻结曾莉丽中国建设银行账号（尾号****）中的余额6449.3元。

经鉴定，被告人曾丽莉在职期间向59名集资参与人非法吸收存款6474000元，造成集资参与人损失6109297.5元；被告人陆某某在职期间向7名集资参与人非法吸收存款1490000元，造成集资参与人损失1252100元。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、企业信息、刑事判决书等书证：

2.证人朱某甲、朱某乙、卢某甲等人的证言：

3.被害人刘某某、林某某、张某乙、尹某某等人的陈述；

4.被告人曾莉丽、陆某某的供述与辩解；

5.司法鉴定意见书及补充说明；

6.辨认笔录；

7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人曾莉丽参与非法向社会公众吸收存款6474000元，数额巨大；被告人陆某某参与非法向社会公众吸收存款1490000元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时，二被告人均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定共同犯罪之情节、第二十六条从犯之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省南昌市西湖区人民法院

检察员：陈媛媛

2020年2月11日

附：

1.被告人曾莉丽现羁押于南昌市第一看守所

2.案卷材料和证据二十二卷。

3.集资参与人情况列表。