起诉书（朱世翔非法吸收公众存款案）_安徽省泾县人民检察院

安徽省泾县人民检察院　

起 诉 书

泾检刑诉〔2020〕136号　

被告人朱世翔，男，1985年**月**日出生于安徽省旌德县，身份证号码3425301985********，汉族，高中文化程度，泾县**汽车销售有限公司负责人，住泾县**镇**家园**幢**单元**室。被告人朱世翔因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日被泾县公安局刑事拘留，同年11月15日，经本院批准逮捕，当日由泾县公安局执行逮捕。2019年12月30日经宣城市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由泾县公安局侦查终结，以被告人朱世翔涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2020年2月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年2月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。2020年3月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月30日补充侦查完毕重新移送。同年6月15日第二次退回侦查机关补充侦查，同年7月15日补充侦查完毕重新移送。期间，2020年3月13日，5月29日、8月13日本案依法三次延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年6月17日被告人朱世翔在江苏省扬州市邗江区注册成立扬州**汽车贸易有限公司，从事汽车及汽车配件销售，甘某某任法人代表（2016年7月15日法人代表变更为朱世翔）。后在销售业务过程得知可以利用网络平台吸收资金，被告人朱世翔遂于 2016年8月聘请黑龙江**科技集团股份有限公司济南分公司为其建设中国****众筹平台（以下简称“**平台”），平台网址：www.********.net，平台挂靠在扬州**汽车贸易有限公司名下，实际经营地点位于安徽省宣城市宣州区文房四宝城内。因投资人对平台所属公司和实际经营地点不一致有异议，朱世翔遂于2016年10月12日在宣城市宣州区注册成立扬州**汽车贸易有限公司宣城分公司，并聘请胡某某、刘某甲、刘某乙、陆某某等人维护平台、联系投资人。该平台通过广告、QQ等方式，以高额利息为诱饵，宣传网上众筹买车，销售车辆后返利给投资人，吸引投资人投资。2016 年9月底至2018 年3月期间，被告人朱世翔在未经金融管理部门依法批准的情况下，通过“**平台”发布汽车众筹标的，标的内容包括众筹标的总价、客户购车意向书、众筹的汽车价格等。投资人注册平台账户后，客服人员会将投资人拉入相应的QQ群, 客服人员在朱世翔授意下在QQ群内发布众筹汽车标的的公告，包括众筹标的总价、收益、回款周期、满标奖、续投奖、充值奖等，承诺满标10000元奖励68-78元；充值10000元奖励30元；续投奖励投资金额的2%，吸收投资人资金。后因承诺利息太高，销售车辆利润无法支撑兑付投资人本息，被告人朱世翔遂通过“众投平台”发布虚假汽车众筹标的吸收投资人投资，并于2017年12月主动宣布清盘，约定按2%兑付投资人本金。

经安徽明华会计师事务所审计，2016年9月30日至2018年3月23日，众投平台注册账户共617个，实际参与投资账户292个，吸收平台账户投资总额868418000元，未到期项目投资本金30467677元；扣除朱世翔个人注册和投资账户12个，投资额11648017.73元，未到期项目投资本金1319700元，经统计，吸收平台账户投资总额856769982.27元，未到期项目投资本金29147977元。

2019年10月11日，被告人朱世翔经民警电话通知后到案，并在到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息表、扬州泽胜汽车贸易有限公司工商注册登记及变更材料、租赁合同、支付宝交易记录、银行账户流水、情况说明、到案经过等书证；

2.证人甘某某、潘某某、刘某丙、欧阳某某、胡某某等人的证言；

3.被告人朱世翔的供述和辩解；

4.江西警察学院物证鉴定所出具的司法鉴定意见书、安徽明华会计师事务所出具的专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱世翔对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱世翔变相非法吸收公众存款共计856769982.27元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱世翔认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人朱世翔经电话通知后到案，并在到案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定是自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

    此致 

安徽省泾县人民法院 

检 察 官：董海燕

   

2020年8月27日

附：

1.被告人朱世翔现羁押于泾县看守所；

2.案卷材料和证据四十一册；

3.证人、鉴定人名单；

4.认罪认罚具结书一份；

5.量刑建议书一份。