起诉书（朱某、涂某某、杨某某非法吸收公众存款案）_江西省南昌市西湖区人民检察院

江西省南昌市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检三部刑诉〔2020〕114号

被告人朱某（曾用名熊泽平），男，1985年**月**日出生，公民身份号码5110281985********，汉族，初中文化程度，案发前系**江西**实业有限公司员工，户籍所在地四川省隆昌县**镇**村**组**号。因网上追逃，于2019年12月19日临时羁押于成都市看守所。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月26日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月20日经本院批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。

被告人涂某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3601111988********，汉族，初中文化程度，案发前系**江西**实业有限公司员工，户籍所在地南昌市西湖区桃园**栋**单元104户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月24日被南昌市公安局西湖分局取保候审。

被告人杨某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3624251991********，汉族，大专文化程度，案发前系**江西**实业有限公司员工，户籍所在地江西省永丰县**镇**道**栋**单元**室。因网上追逃，于2019年5月15日临时羁押于义乌市看守所。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被南昌市公安局西湖分局取保候审。

本案由南昌市公安局西湖分局侦查终结,以被告人朱某、涂某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人,审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

2012年10月，谢某某（另案处理）、李某某（另案处理）注册成立江西省**实业有限公司。2014年初，江西省**实业有限公司将办公场所迁至南昌市西湖区外经贸大厦，开始对外宣称在公司充值养老消费卡可获得高额消费金，且消费卡到期后可退还卡内金额。该公司雇佣被告人朱某、涂某某、杨某某等人，以此种方式变相向社会不特定对象吸收资金。

经司法鉴定，在江西省**实业有限公司工作期间，朱某共吸收徐某某等123名报案人现金6650209.7元，造成损失6026538元；涂某某共吸收熊某某等41名报案人现金3251975元，造成损失3207675元；杨某某共吸收罗某某等51名报案人现金3957100元，造成损失3800620元。

2019年3月23日，民警在南昌市东湖区**路中大丽景小区抓获涂某某，后涂某某退赃10万元。2019年5月15日9时许，民警在义乌市**街道前洪工作片茂后**区**幢**单元抓获杨某某，后杨某某退赃15万元。2019年12月18日21时许，民警在成都市**路**号**小区**栋**单元**号房抓获朱某。

认定上述事实的证据如下: 

人口信息材料、借款合同等书证；

2.被害人孙某某等人的陈述；

3.同案犯李某某等人的供述和辩解；

4.被告人朱某、涂某某、杨某某的供述和辩解；

5.司法鉴定意见书。

本院认为,被告人朱某伙同他人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，共吸收123名报案人现金6650209.7元，造成损失6026538元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人涂某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，共吸收41名报案人现金3251975元，造成损失3207675元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，共吸收51名报案人现金3957100元，造成损失3800620元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱某、涂某某、杨某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的共同犯罪之情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省南昌市西湖区人民法院

检察员：刘杰

2020年4月20日

附：1.被告人朱某现羁押于南昌市第一看守所，被告人涂某某、杨某某现取保候审；

2.案卷证据材料三十九册。