起诉书（朱圣如、樊瑞强等诈骗案）_宝应县人民检察院

江苏省宝应县人民检察院

起 诉 书

宝检诉刑诉〔2020〕169号

被告人朱圣如，男，1994年**月**日生，居民身份证号码3607211994********，汉族，高中文化，个体，住江西省赣州市赣县区**镇**路**号**栋**号。被告人朱圣如曾因寻衅滋事，于2019年11月4日被宁都县公安局行政拘留十五日并处罚款一千元；现因涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日被宝应县公安局刑事拘留，2020年2月25经本院批准逮捕，当日由宝应县公安局执行逮捕。

被告人樊瑞强，男，1988年**月**日生，居民身份证号码6103261988********，汉族，中专文化，无业，住陕西省宝鸡市眉县**镇**村**组**号。被告人樊瑞强曾因犯抢劫罪、拐卖妇女罪，于2007年12月13日被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金六千元，于2015年1月30日刑满释放；现因涉嫌诈骗罪，于2020年3月18日被宝应县公安局取保候审。

被告人穆某某，男，1996年**月**日生，居民身份证号码6104251996********，汉族，小学文化，无业，住陕西省咸阳市礼泉县**镇**村**组。被告人穆某某因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日被宝应县公安局取保候审。

被告人张某甲，男，1995年**月**日出，居民身份证号码6101151995********，汉族，小学文化，快递员，住陕西省西安市临潼区**街道办事处**村**组。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被宝应县公安局取保候审。

本案由江苏省宝应县公安局侦查终结，以被告人朱圣如、樊瑞强、穆某某、张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年8月期间，被告人朱圣如、苏某某（已起诉）、于某某（已起诉）、樊瑞强、穆某某、张某甲为获取非法利益，在明知犯罪上家实施电信诈骗的情况下，提供银行卡给犯罪上家用于接收、转移赃款，其中被告人朱圣如负责收卡、协助管理供卡人员等，涉案金额计人民币326780元；被告人樊瑞强提供银行卡二张，共接收诈骗金额人民币116300元（涉及被害人侯某某、杨某某、陈某某），违法所得人民币1400元；被告人穆某某提供银行卡三张，共接收诈骗金额人民币106700元（涉及被害人李某某、王某某、龙某某），违法所得人民币2100元；被告人张某甲提供银行卡三张，共接收诈骗金额人民币32200元（涉及被害人汪某某、褚某某），违法所得人民币2000元。 

电信诈骗犯罪上家以办理网络贷款、刷单返现等理由，骗得被害人李某甲人民币21600元；骗得被害人张某乙人民币9980元；骗得被害人王某甲人民币4000元；骗得被害人吴某某人民币9000元；骗得被害人刘某某人民币27000元；骗得被害人侯某某人民币34500元；骗得被害人杨某某人民币6800元；骗得被害人陈某某人民币75000元；骗得被害人李某乙人民币29600元；骗得被害人王某乙人民币71200元；骗得龙某某人民币5900元；骗得被害人汪某某人民币21000元；骗得被害人褚某某人民币11200元。综上，骗得被害人涉案诈骗数额合计人民币326780元。

被告人朱圣如、樊瑞强、穆某某归案后如实供述了犯罪事实，被告人张某甲主动到案并如实供述了犯罪事实。被告人樊瑞强退出违法所得人民币1400元，穆某某退出违法所得人民币2100元，张某甲退出违法所得人民币2000元。被告人朱圣如、樊瑞强、穆某某、张某甲均认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.宝应县公安局出具的户籍资料、聊天截图等书证；

2.被害人李某甲、张某乙等人陈述；

3.被告人朱圣如、樊瑞强等4人供述和辩解；

4.宝应县公安局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人朱圣如、樊瑞强、穆某某、张某甲以非法占有为目的，提供银行卡帮助他人实施电信诈骗，骗取他人财物，涉案数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱圣如、樊瑞强、穆某某、张某甲与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人朱圣如、樊瑞强、穆某某、张某甲在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱圣如、樊瑞强、穆某某归案后均如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张某甲主动到案并如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人樊瑞强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宝应县人民法院

检察官：索兴阳

2020年5月23日

附件：1.被告人朱圣如羁押于宝应县看守所；被告人樊瑞强、穆某某、张某甲取保候审于其住处；

2.案卷材料和证据4册及认罪认罚具结书4份。