起诉书（朱寒波、顾某某等诈骗案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2020〕8417号

被告人朱寒波，男，1980年**月**日生，公民身份号码：3101151980********，汉族，高中文化，无业，户籍在**镇**街**号，暂住在**镇**街**弄**号**室。

被告人顾某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码：3101151986********，汉族，高中文化，个体经营户，户籍在**路**弄**号**室，暂住在**路**弄**号**室。2006年4月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，2018年5月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八个月，2020年3月因犯诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑十个月，并于同年3月28日刑满释放，2017年因赌博行为被行政拘留二次。

被告人张某甲，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3101151981********，汉族，高中文化，无业，户籍在**镇**路**弄**号**室。

被告人张某乙，男，1985年**月**日生，公民身份号码：3203251985********，汉族，高中文化，无业，户籍在江苏省邳州市**村**组**号,暂住在**镇**村**号。2007年10月因盗窃行为被处行政拘留五日。

被告人吴某某，男，1971年**月**日生，公民身份号码：3209221971********，汉族，高中文化，上海**国际物流有限公司**，户籍在江苏省滨海县**镇**村**组**号,暂住在**路**弄**号。

2020年6月11日，被告人朱寒波、顾某某、张某甲、吴某某均因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2020年6月12日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十天，2020年6月10日，被告人张某乙因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2020年6月12日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十天。上述五名被告人均于2020年7月14日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人朱寒波、顾某某、张某甲、张某乙、吴某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月24日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，并告知被告人朱寒波、顾某某、吴某某认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年9月23日退回补充侦查，2020年10月19日公安机关侦查终结，移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年11月，被告人朱寒波假借被害人马某某的父亲欠其钱款，欲让马某某还款为由，让被告人顾某某制造虚假流水，伪造虚假债务，让被害人马某某来承担该笔债务。经查，2016年11月2日被告人顾某某转账人民币19万给被害人马某某，被害人马某某当场将人民币10万元转至顾某某指定的杨某甲账户，并取现人民币9万元还给顾某某，致使被害人马某某被虚高债务人民币19万。

后被告人朱寒波通过被告人张某甲、张某乙介绍，让被害人马某某向被告人吴某某借款平帐。2016年12月8日，被告人张某甲带着被害人马某某与被告人吴某某、张某乙谈妥借款事宜,被害人马某某实际借款人民币20万，向被告人吴某某出具50万的借条，至银行走了50万元流水，后当场取现人民币30万元返还吴某某,并由被告人张某乙对该债务做担保。被害人马某某通过POS机转账及取现的方式，向被告人朱寒波偿还了上述19万元债务。

2017年1月，被告人吴某某至法院提起诉讼，要求被害人马某某偿还债务人民币50万，被法院驳回。

被告人朱寒波、顾某某、吴某某被抓到案后，如实供述了基本犯罪事实。被告人朱寒波、顾某某已对被害人进行赔偿并获得被害人谅解。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人马某某的供述证实，被告人朱寒波带其至被告人顾某某处借钱,走了19万流水,但没有拿到钱款,后为了偿还该笔债务,朱寒波联系张某甲,经张某甲、张某乙介绍,带其至被告人吴某某处借款人民币20万元,但出具了50万借条，走了50万流水,后所借钱款交给被告人朱寒波的事实。

2.证人杨某甲的证言证实，被告人顾某某通过其账户转账人民币10万元至杨某乙账户的事实。

3.证人杨某乙的证言证实,其银行卡由其丈夫被告人顾某某实际使用。

4.证人郭某某的证言证实,其银行卡由其丈夫被告人吴某某使用的事实。

5.相关接受证据清单、上海市精神卫生中心司法鉴定所司法鉴定意见书证实，被害人马某某轻度精神迟滞，为限制民事行为能力的人。

6.上海**管理咨询有限公司的司法鉴定意见书证实，被害人马某某患有轻度精神发育迟滞，对本案评定为有作证能力。

7.相关银行交易明细证实，2016年11月2日，证人杨某乙账户转入被害人马某某账户人民币19万，当天马某某账户转出10万元至杨某甲账户，次日杨某甲账户转入杨某乙账户人民币10万元。并证实2016年12月8日，郭某某账户转入吴某某账户人民币50万，当天吴某某账户转入马某某账户人民币50万，马某某账户当天取现30万，马某某账户通过pos机转入朱寒波账户10万元,并提现10万元的事实。

8.相关借条和收条证实，被害人马某某出具借条证实其向吴某某借款人民币50万元,约定2017年1月7日还款,并出具收条证实收到这笔钱款的事实。

9.担保书证实，被告人张某乙2016年12月8日出具担保书,为被害人马某某借款提供担保的事实。

10.相关民事判决书、民事裁定书证实，被告人吴某某向法院提起诉讼，要求被害人马某某偿还借款50万元，被法院驳回起诉的事实。

11.相关刑事判决书及行政处罚决定书证实，被告人顾某某、张某乙的前科劣迹的事实。

12.相关的收条和谅解书证实，被告人朱寒波和顾某某的家属对被害人进行赔偿，并取得谅解的事实。

13.常住人口基本信息证实，被告人朱寒波、顾某某、张某甲、张某乙、吴某某的基本情况。

14.公安机关出具的案发经过等证实，本案案发及五名被告人的到案情况。

15.被告人顾某某、朱寒冰、吴某某的供述及相关辨认笔录证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

16.被告人张某甲、张某乙的供述证实，其对上述犯罪事实拒不供认。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人顾某某、朱寒冰、吴某某对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚，被告人张某甲、张某乙对犯罪事实拒不供述。

本院认为，被告人朱寒波、顾某某、张某甲、张某乙、吴某某以非法占有为目的，分别虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱寒波、顾某某、吴某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人顾某某在共同犯罪中起着次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某甲、张某乙、吴某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱寒波、顾某某、吴某某被抓到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人朱寒冰三年三个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人顾某某一年六个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人吴某某二年四个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官：胡锦萍

检察官助理：宋艳秋

2020年11月13日

附：

1、被告人朱寒波、顾某某、张某甲、张某乙、吴某某的处所：均羁押在上海市浦东新区看守所。

2、侦查卷宗五册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

...... 

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。