起诉书（朱新勇组织领导传销活动案）(公开版)_泉州市丰泽区人民检察院

福建省泉州市丰泽区人民检察院

起 诉 书

泉丰检二部刑诉〔2020〕67号

被告人朱新勇，男，1973年**月**日出生，公民身份证号码3505241973********，汉族，中专文化，福建**生物科技有限公司总经理，户籍所在地和住址均为福建省泉州市丰泽区**路**号**阁**幢**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年8月9日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局丰泽分局侦查终结，以被告人朱新勇涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查2次（自2019年12月20日至2020年1月20日、2020年3月6日至4月3日）；因案情复杂，延长审查起诉期限3次（自2019年12月9日至12月23日、自2020年2月21日至3月6日、自2020年5月4日至5月18日）。

经依法审查查明：

刘某甲（另案处理）作为实际控制人成立了福建**生物科技有限公司、厦门**农业科技有限公司、厦门**进出口贸易有限公司等公司，并在全国各地发展了180余家**“运营中心”和“报单点”。2015年至2018年间，位于本区**路**广场**号楼**号店面的福建**生物科技有限公司（以下简称福建**公司），以发展牛樟椴木培植及销售牛樟芝产品为名，以高额回报为诱饵，依托“运营中心”和“报单点”在全国各地发展会员，要求参加者以每单人民币15000元（币种下同）向该公司购买牛樟椴木及牛樟芝产品的方式获得加入资格成为会员，并签订《买卖•回购•合作合同》,参加者成为会员后通过发展下线，形成二叉树状的上下线关系，并根据下线人数、级别情况可逐步发展成为“主任、经理、区域总监、全国总监、荣誉董事”五个级别的管理人员。会员可通过静态和动态两种模式从福建**公司获利：1.静态模式，即会员每周每单可从福建**公司获得80-200元不等的补贴，两年期限届满会员可选择由福建**公司以15000元将牛樟椴木回购，也可选择由会员自行培植采摘牛樟菇出售，福建**公司不再支付补贴。2.动态模式：会员发展他人成功购买福建**公司牛樟椴木或者牛樟芝产品，以发展下线人员的数量返利：（1）层碰奖，左右两区（即发展的下线）各出现一个培植户（即每建一单）碰撞获得奖励，第一层碰撞获得3000元，第二层之后碰撞获得5000元，每层只能碰一次；（2）辅导奖，第四层到十三层之间，发展的下线每建一单奖励100元；（3）管理奖，“主任”（需完成7人小组架构）返利300元；“经理”（“主任”架构时，左右两区底下任意出现一个“主任”）返利600元；“区域总监”（“经理”架构时，在产生经理区间底下任意出现一个“主任”）返利900元；“全国总监”（左右两区各产生一个“区域总监”）小区当日总业绩的5%分红，返利封顶10000元；“荣誉董事”（左右两区各出现一个全国总监）以全国当日总业绩的2%加权平均分红。（4）福利奖，“旅游奖”，每累计10单送一个名额，奖励海外游；“购车奖”，累计300单，奖励400000元购车基金；“购房奖”，累计1000单，奖励800000元购房基金。福建**公司通过上述方式发展会员达66089人，层级达96层，涉及资金约9亿余元。福建**公司将上述钱款用于支付会员补贴与返利、投资项目等，后因资金链断裂于2018年3月、4月停止支付会员补贴及返利。

被告人朱新勇系设立福建**公司的股东之一，为刘某甲代持公司股权，担任总经理管理福建**公司，并参加公司各类宣传会、推广会及各地“运营中心”“报单点”的成立大会，提供个人银行账户供福建**公司用于收取会员费用。

2019年6月5日经群众报警，同日泉州市公安局丰泽分局对本案立案侦查。同年7月4日，被告人朱新勇在本区**广场被公安人员抓获归案。被告人朱新勇归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、户籍证明、归案经过、内资企业登记基本情况表、**宣传材料、买卖•回购•合作合同、厦门市海沧区市场监督管理局行政处罚决定书及材料、银行流水、工作说明等；

2.证人证言：证人杨某甲、刘某乙、刘某丙、陈某某、吴某某、谢某某、杨某乙、黄某某等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人朱新勇的供述与辩解；

4.鉴定意见：江西警察学院物证鉴定所出具的司法鉴定意见书、福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书；

5.视听资料、电子数据：银行交易明细、张某某提供的会员层级结构等。

本院认为，被告人朱新勇伙同他人，以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人朱新勇虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省泉州市丰泽区人民法院

检 察 官  傅迪珊

2020年5月18日

附件：1.被告人朱新勇现羁押于泉州市看守所。

2.案卷材料和证据十四册。