起诉书（朱日水、谭某甲、彭某某、向国徽、袁兰兰诈骗；袁清、尚雷、张某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙敲诈勒索；陈志军诈骗、危险驾驶案）_磐安县人民检察院

磐安县人民检察院

起 诉 书

磐检公诉刑诉〔2019〕224号

被告人朱日水，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3303811991********，汉族，文化程度高中，住浙江省瑞安市**镇**湖**村。因本案于2019年8月1日被磐安县公安局刑事拘留，同年8月21日经本院批准被依法逮捕。

被告人谭某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4302241991********，汉族，文化程度高中，住湖南省茶陵县**街道**村**号。因本案于2019年7月30日被磐安县公安局刑事拘留，同年8月21日经本院批准被依法逮捕。

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3622011992********，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区**乡**村**组**号。因本案于2019年7月30日被磐安县公安局刑事拘留，同年8月21日被取保候审。

被告人向国徽，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4228251997********，土家族，文化程度高中，住湖北省宣恩县**镇**村**组**号。因本案于2019年6月4日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月27日经本院批准被依法逮捕。

被告人袁兰兰，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码3622011990********，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区**镇**林场**号。因本案于2019年5月22日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月27日经本院批准被依法逮捕。

被告人陈志军，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4302241995********，汉族，文化程度初中，住湖南省茶陵县**镇**村**号。2015年3月18日，因犯贩卖毒品罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元。因本案于2019年5月22日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月27日经本院批准被依法逮捕。

被告人袁清，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3622011994********，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区**镇**林场**号。因本案于2019年6月6日被磐安县公安局取保候审。

被告人尚雷，曾用名尚雷雷，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5224261995********，白族，文化程度初中，住贵州省纳雍县**镇**村**组。因本案于2019年5月24日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月27日经本院批准被依法逮捕。

被告人张某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3622011993********，汉族，文化程度大专，住江西省宜春市袁州区**镇**村**组**号。因本案于2019年5月21日被磐安县公安局刑事拘留，同年6月17日被取保候审。

被告人陈某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3622011990********，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区**镇**村**组**号。因本案于2019年5月24日被磐安县公安局取保候审。

被告人黄某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3622011997********，汉族，文化程度小学，住江西省宜春市袁州区**镇**村**组**号。因本案于2019年4月5日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月9日被取保候审。

被告人黄某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3622011993********，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区**镇**村**组**号。因本案于2019年5月24日被磐安县公安局取保候审。

本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人朱日水、谭某甲、彭某某、向国徽、袁兰兰、袁清、尚雷、张某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙和孙某某(另案处理)、谭某乙(另案处理)涉嫌诈骗罪；以被告人陈志军涉嫌诈骗、危险驾驶罪，于2019年8月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年11月至2018年6月，陈某乙、陈某丙、苏某某（均另案处理）在浙江瑞安、江西宜春经营“**科技公司”；2018年3月至6月，陈某乙、苏某某、易某某(另案处理)在江西宜春经营“**公司”；2018年6月至2019年2月，陈某乙解散之前两个公司后又和易某某在江西宜春经营“**公司”，陈某乙等人通过组建审核部、财务部、催收部等部门，陆续招募被告人朱日水、谭某甲、彭某某及孙某某等人为财务放款人员，谭某乙等人为话务人员，被告人向国徽等人为主管人员，被告人陈志军、袁兰兰为总审人员，被告人尚雷、袁清、张某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙等人为催收人员，设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取他人财产，并通过催收部对逾期未还款人员强行索债。2017年11月至2019年2月，陈某乙等人逐步形成以陈某乙为首要分子,分子19技公司”，陈某丙、苏某某、易某某等人为重要成员，审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。以陈某乙为首的犯罪集团先后对上万人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常生活秩序、家庭受到影响。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

一、诈骗

2017年11月至2019年2月，以陈某乙为首的犯罪集团成员通过网络等渠道获取“客户资源”，谭某乙等话务人员根据被告人向国徽等主管人员收发的工作手机、客户清单以“网络七天贷”名义，让被害人提供手持身份证照片、手机通讯录等个人借款信息，经话务人员初审再推送给被告人陈志军、袁兰兰等总审人员审核；被告人朱日水、谭某甲、彭某某等财务人员以“山水借条”、“天使借条”、“公牛借条”等财务号，让被害人在“今借到”、“有凭证”等网络平台签订电子借条，扣除“借款”金额的首期“30%周利息”后发放给被害人，之后通过“展期”、“提额降息”、“互推”等手段不断恶意垒高被害人“债务”，以支付“利息”、“展期费”、“逾期费”等名义骗取被害人交付财物。该犯罪集团通过上述手段，从被害人袁某某等上万人处至少骗得8400多万元。

1、2018年3月至5月，被告人朱日水在“**科技公司”入股20万元以“山水借条”财务号放款，非法获利共计148万元。朱日水根据事先与陈某乙五五分成的约定，其分得74万元。

2、2017年12月至2018年4月，被告人谭某甲在“**科技公司”经手“天使借条”财务线放款，领取5000元/月的底薪加提成，涉案金额46万元，非法获利共计28000元。

3、2018年12月至2019年1月9日，被告人彭某某在“**公司”负责“公牛借条”财务线放款至月底，之后又在公司做审核。其经手“公牛借条”财务放款涉案金额为137万元，领取工资非法获利共计14963元。

4、2018年1月至6月，被告人向国徽在“**科技公司”、“**公司”上班，先后从事财务放款和行政主管等工作，领取5000-8000元/月工资。“**公司”财务放款涉案金额133万元，向国徽领取工资非法获利至少42000元。

5、2018年4月至2019年2月，被告人袁兰兰在“**公司”、“**公司”做放款客户的总审，领取3800-4500元底薪加放款一个5元/人提成，财务放款涉案金额7500万元，非法获利共计93875元。

二、诈骗、危险驾驶

1、2018年2月至5月，被告人陈志军在“**科技公司”做放款客户的总审，领取4000-5000元/月工资，财务放款涉案金额1500万元，非法获利至少16000元。

2、2019年5月21日，被告人陈志军酒后驾驶浙C2****小型轿车从浙江省瑞安市东门塘河北路开往丰湖街，途经**大道**路时，当场被公安机关查获。经现场呼气测试，陈志军体内酒精含量为105mg/100ml;后经抽血鉴定，其血液酒精含量为110 mg/100ml。

三、敲诈勒索

2018年1月至2019年1月，被告人袁清、尚雷等催收人员根据被害人提供的手机号码、通讯录联系人等信息，采用威胁、恐吓、发送附有被害人头像的侮辱短信等方式，向“逾期”未还款被害人或亲友施压，强行索要虚高“债务”。

1、2018年6月至2019年1月，被告人袁清在“**公司”负责“蚂蚁金贷”财务线催收，领取4500元/月底薪加3-4%催收提成，涉案金额96万元，非法获利共计79452元。

2、2018年1月至6月，被告人尚雷在“**科技公司”、“招商公司”先后从事催收和催收主管工作，领取6000-8000元/月底薪加4%催收提成，“**公司”财务放款涉案金额133万元，尚雷领取工资非法获利至少34503元。

3、2018年3月至4月，被告人张某某在“**科技公司”负责“万好借条”财务线催收，领取4500元/月底薪及每催收1000元加20-30元提成，涉案金额5.9万元，非法获利共计10771元。

4、2018年3月至4月，被告人陈某甲在“**科技公司”负责“万宏钱庄”财务线催收，领取4500元/月底薪及每催收1000元加20-30元提成，涉案金额1.1万元，非法获利共计9358元。

5、2018年3月至4月24日，被告人黄某甲在“**科技公司”负责“万家借条”财务线催收，领取4500元/月工资，非法获利共计8325元。

6、2018年3月至4月24日，被告人黄某乙在“**科技公司”负责“天使借条”财务线催收，领取4500元/月工资，非法获利共计7000元。

2019年8月1日，被告人朱日水被抓获归案；2019年7月30日，被告人谭某甲、彭某某被抓获归案；2019年6月3日，被告人向国徽主动投案；2019年5月21日，被告人陈志军被查获归案；2019年5月22日，被告人袁兰兰被抓获归案；2019年5月24日，被告人尚雷被抓获归案；2019年6月6日，被告人袁清主动投案；2019年5月21日，被告人张某某被抓获归案；2019年5月23日，被告人陈某甲主动投案；2019年4月4日，被告人黄某甲被传唤归案；2019年5月24日，被告人黄某乙经黄某甲规劝主动投案。案发后，被告人袁清退出非法所得4万元。

认定上述事实的证据如下：

1 .书证：户籍信息、归案经过、接受证据清单等；

2.证人证言：证人谢某某、陈某丁等人的证言；

3.被害人陈述：被害人袁某某、郭某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人朱日水、谭某甲、彭某某、向国徽、袁兰兰、陈志军、袁清、尚雷、张某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙的供述与辩解；

5.电子数据：微信、支付宝流水明细。

本院认为，被告人朱日水、谭某甲、彭某某、向国徽、袁兰兰、陈志军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中谭某甲涉案数额巨大，朱日水、彭某某、向国徽、袁兰兰、陈志军涉案数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁清、尚雷、张某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙以非法占有为目的，采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人财物，其中尚雷、张某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙涉案数额较大，袁清涉案数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈志军在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人陈志军系累犯、一人犯数罪，应分别适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十九条之规定；被告人谭某甲、彭某某、向国徽、袁兰兰、陈志军、尚雷、袁清、张某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人黄某甲规劝同案犯投案，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

磐安县人民法院

检察员：周允怡

2019年12月20日

附：

    1.被告人朱日水、谭某甲现羁押于磐安县看守所；被告人向国徽、陈志军、尚雷现羁押于义乌市看守所；被告人袁兰兰现羁押于东阳市看守所；被告人彭某某、袁清、张某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙现取保候审在家，联系电话：彭某某1596795****、袁清1827054****、张某某1887050****、陈某甲1360705****、黄某甲1847953****、黄某乙1575978****；

2.案卷材料和证据8册。