起诉书（朱某某、佘某某等非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2018〕3603号

被告人陈某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3101101987********，汉族，大学文化，原系*甲公司**部**，户籍在上海市杨浦区**村**号**室，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2018年9月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2018年9月7日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月21日由上海市公安局浦东分局变更强制措施为取保候审。

被告人朱某某，女，1989年**月**日生，公民身份号码：5227231989********，汉族，大专文化，原系*乙公司**部**，户籍在贵州省贵定县**街道**路**号，住上海市普陀区**路**弄**号**室。2018年8月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2018年8月30日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日由上海市公安局浦东分局变更强制措施为取保候审。

被告人佘某某，女，1988年**月**日生，公民身份号码：3211821988********，汉族，大学文化，原系*丙公司**部**，户籍在江苏省扬中市**镇**路**号，住上海市宝山区**路**弄**号**室。2018年9月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月18日由上海市公安局浦东分局变更强制措施为取保候审。

被告人王某甲，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3101041987********，汉族，大学文化，原系*丁公司**部**，户籍在上海市徐汇区**路**弄**号**室，住上海市闵行区**路**弄**号**室。2018年8月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2018年8月27日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月5日由上海市公安局浦东分局变更强制措施为取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人陈某某、朱某某、佘某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月31日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年11月至案发，**金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“**金融公司”）实际控制人王某乙（已判决）指使公司下设的**中心、**中心和**中心的负责人秦某某、沈某某和洪某某（均已判决）等人，在未经有关部门批准的情况下，通过媒体、广告宣传等方式提升“**”品牌形象，并招聘大量客户**采取口口相传等手段，承诺保本付息、固定收益，以公司自营项目理财产品的名义与社会公众签订投资协议后，向社会不特定公众非法吸收资金。

被告人陈某某作为*甲金融公司**部**，其本人采用上述手段向64名不特定公众筹集资金人民币2,302万元，至案发未兑付金额人民币1,110万元。

被告人朱某某作为*乙金融公司**部**，其本人采用上述手段向35名不特定公众筹集资金人民币1,565万元，至案发未兑付金额人民币577万元。

被告人佘某某作为*丙金融公司**部**，其本人采用上述手段向7名不特定公众筹集资金人民币1,035万元，至案发未兑付金额人民币705万元。

被告人王某甲作为*丁金融公司**部**，其本人采用上述手段向6名不特定公众筹集资金人民币675万元，至案发未兑付金额人民币455万元。

2018年8月24日、8月27日、9月4日，9月6日，被告人王某甲、朱某某、陈某某、某某某先后主动至公安机关投案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.**资产投资人信息登记表、银行交易记录、理财合同等书证，证实**金融公司及4名被告人通过向社会公众虚假宣传，吸引投资人购买**金融公司相关理财产品，承诺高额利息回报，进行非法集资的事实。

2.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书及相关书证，证实4名被告人本人向不特定公众募集资金的总金额及未兑付金额。

3.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实4名被告人均系主动至公安机关投案。

4.上海市公安局浦东分局出具的常住人口基本信息，证实4名被告人的基本情况。

5.被告人陈某某、朱某某、佘某某、王某甲的供述，证实4名被告人均对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、朱某某、佘某某、王某甲均对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人陈某某、朱某某、佘某某、王某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某某、朱某某、佘某某、王某甲均系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检 察 员： 赵锐

2018年11月30日

附：

1.被告人陈某某、朱某某、佘某某、王某甲均取保候审于住处（电话分别为：1376179****、1502163****、1516293****、1502672****）。

2.案卷材料和证据八册、审计报告四册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。