起诉书（朱某某、周某某等非法吸收公众存款案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检金融刑诉〔2020〕766号

被告人朱某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码：3101101991********，汉族，大专文化，系**实业集团股份有限公司上海第一分公司**。户籍在本市杨浦区**路**弄**号**室，住本市浦东新区**路**弄**号**室。2019年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月11日延长刑事拘留期限至三十天，同年11月6日由该局取保候审。

被告人周某某，女，1981年**月**日出生，公民身份号码：3101081981********，汉族，大专文化，系**实业集团股份有限公司上海第二分公司**。户籍在本市**路**弄**号，住本市**路**弄**号**室。2019年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局取保候审。2020年9月25日由本院决定继续取保候审。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份号码：4128261991********，汉族，大专文化，系**实业集团股份有限公司上海第三分公司**。户籍在河南省汝南县**镇**村**号，住本市静安区**路**弄**号**室。2019年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月11日延长刑事拘留期限至三十天。同年11月5日由该局取保候审。

被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码：4128261993********，汉族，初中文化，系**实业集团股份有限公司上海第五分公司**。户籍在河南省汝南县**镇**村**号，住江苏省**镇**路**号**楼**室。2019年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月11日延长刑事拘留期限至三十天，同年11月5日由该局取保候审。

被告人潘某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码：3402231990********，汉族，本科文化，系**实业集团股份有限公司上海第一分公司**。户籍在安徽省芜湖市南陵县**镇**村**号，住本市虹口区**路**弄**号**室。2020年4月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局取保候审。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人朱某某、周某某、王某甲、张某甲、潘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月25日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，并听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

**集团实业有限公司上海分公司（“以下简称**分公司”）于2018年3月租用本市虹口区**路**号、**路**号**楼**作为营业场所从事经营活动。在未经有关部门批准的情况下，被告人朱某某、潘某某分别担任**公司上海第一分公司负责人及**、被告人周某某担任**公司上海第二分公司**、被告人王某甲担任**公司上海第三分公司**、被告人张某甲担任**公司上海第五分公司**，通过高额利息为诱饵，招揽不特定公众进行投资，以此吸收公众存款。经审计，被告人朱某某共吸收投资人存款人民币4243万元，被告人周某某共吸收投资人存款人民币1500万元，被告人王某甲共吸收投资人存款人民币3205万元，被告人张某甲共吸收投资人存款人民币2538.9万元，被告人潘某某共吸收投资人存款人民币891万元。

2019年10月9日，被告人朱某某、王某甲、张某甲、周某某主动至公安机关投案，2020年4月7日被告人潘某某主动至公安机关投案。被告人朱某某、王某甲、张某甲、周某某、潘某某均如实供述了上述事实，且均已退出全部违法所得。

上述事实，有以下证据证明：

1. 公安机关《受案登记表》《案发经过》，证实本案的案发经过及各被告人的到案经过。

2. **分公司档案机读材料，证实**公司的经营范围不包括金融融资事项。

3. 证人王某乙、王某丙、傅某某、张某乙的证言、相关投资合同等，证实**分公司向不特定公众出售理财产品并承诺保本付息的事实。

4. 上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》《会计鉴定意见补正书》，证实各被告人非法吸收公众存款的金额。

5. 公安机关出具的《扣押清单》《协助冻结财产通知书》等，证实被告人退赔违法所得的事实。

6. 上海市虹口区人民法院《刑事判决书》，证实同案犯被判处刑罚的事实。

7. 被告人朱某某、周某某、王某甲、张某甲、潘某某的供述，证实其对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某、周某某、王某甲、张某甲、潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某、周某某、王某甲、张某甲、潘某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱某某、周某某、王某甲、张某甲、潘某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，其中，被告人朱某某、周某某、王某甲、张某甲、潘某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人朱某某、周某某、王某甲、张某甲、潘某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  员：  邱坤

2020年11月4日

附：

1. 被告人朱某某、周某某、王某甲、张某甲、潘某某现取保候审于其住处。朱某某联系电话：1367172****，周某某联系电话：1861664****，王某甲联系电话：1832197****，张某甲联系电话：1761214****，潘某某联系电话：1500186****。

2. 案卷材料和证据三册，光盘一张。

3.《认罪认罚具结书》五份。

4.《量刑建议书》一份

5.《适用简易程序建议书》一份。

6. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条第一款  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。