起诉书（朱某某、曹某某等诈骗、行贿案)_江苏省南京市溧水区人民检察院

江苏省南京市溧水区人民检察院

起 诉 书

宁溧检诉刑诉〔2020〕353号

被告人朱某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码3201241975********，汉族，高中文化，历任原南京市溧水县**乡**办工作人员、原南京市溧水县（区）**镇（街道）**办工作人员等职，2016年起任南京市溧水区**街道**所工作人员，住南京市溧水区**街道**社区**村**号。被告人朱某某因涉嫌行贿罪，于2020年8月13日被本院决定刑事拘留，同年8月20日被本院决定逮捕，同日由南京市公安局溧水分局执行逮捕，同年9月18日被本院决定取保候审。

被告人曹某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码3201241965********，汉族，初中肄业文化，无业，住南京市溧水区**街道**路**号**室（原**卫生院宿舍楼）（户籍所在地：南京市溧水区**村**队**号）。被告人曹某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月6日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年8月4日被该分局取保候审。

被告人吴某某，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码3201241983********，汉族，小学文化，无业，住南京市溧水区**街道**村**号。被告人吴某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月7日被南京市公安局溧水分局取保候审。

本案由南京市溧水区监察委员会、南京市公安局溧水分局调查、侦查终结，以被告人朱某某涉嫌行贿罪，被告人朱某某、曹某某、吴某某涉嫌诈骗罪，分别于2020年8月13日、8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师，被害单位的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗

2017年2、3月份，南京市溧水区**街道**村即将被拆迁，被告人朱某某为骗取拆迁安置补偿款，与被告人曹某某合谋后，在被告人曹某某家的院内空地上将约二十个平方的辅房推倒，建造了部分违法建筑。同年4、5月份，被告人朱某某得知其表妹被告人吴某某在该村有户头无房产，也无资金在同村购买（调剂）他人多余的房产（面积），遂与被告人曹某某、吴某某合谋，其以被告人吴某某的名义参与拆迁，并向被告人曹某某购买119.8m2的多余房产，由被告人吴某某领取计奖期奖励、搬家费和过渡费等。同年6月，被告人朱某某所购买及所建违法建筑，被南京市溧水区拆迁安置有限公司认定为205.32m2，其利用被认定的85.52m2违法建筑，从南京市溧水区拆迁安置有限公司骗取拆迁安置补偿款共计人民币289055元。事后，被告人曹某某分得人民币89000元。

二、行贿

2017年上半年，被告人朱某某为在南京市溧水区**街道**村被告人曹某某的院内建造违法建筑时逃避监管，请该街道**执法中队**分队时任分队长张某某（已判刑）予以关照。同年下半年，被告人朱某某给予张某某现金人民币100000元。

2019年5月31日，南京市溧水区监察委员会掌握了被告人朱某某涉嫌行贿的线索后，将其从工作单位带至办案点调查，其如实供述了涉嫌行贿的犯罪事实，并交待了办案机关尚未掌握涉嫌诈骗的事实，在侦查阶段如实供述了涉嫌诈骗的犯罪事实；同年5月31日，南京市溧水区监察委员会在向被告人曹某某、吴某某初核时，二被告人均主动交待了办案机关尚未掌握涉嫌诈骗的事实，2020年7月6日、7月7日被告人曹某某、吴某某分别接办案民警电话后主动至公安机关接受调查，后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人朱某某的家人代为退出违法所得人民币200055元，被告人曹某某退出违法所得人民币89000元。

认定上述事实的证据如下：

1.线索移交函、受案登记表、立案决定书、户籍证明、身份情况说明、发破案经过、到案经过、溧水区征地房屋拆迁补偿安置协议、拆迁补偿材料、银行交易明细、银行汇款凭证、暂扣案款收据、刑事判决书等书证；

2.证人张某某、徐某某、薛某某等人的证言；

3.被告人朱某某、曹某某、吴某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某、曹某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，伙同被告人曹某某、吴某某采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人朱某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人朱某某、曹某某、吴某某的刑事责任，以行贿罪追究被告人朱某某的刑事责任。被告人朱某某、曹某某、吴某某均伙同他人共同实施故意犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，构成共同犯罪。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹某某、吴某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人朱某某在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款之规定，应当数罪并罚。被告人朱某某、曹某某、吴某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处，可适用简易程序审理。

此致

江苏省南京市溧水区人民法院

检察官：王贻虎

2020年9月18日

附件：

1.被告人朱某某、曹某某、吴某某现分别取保候审于南京市溧水区**街道**村**号、**村**队**号、**村**号。

2.案卷材料和证据6册。

3.适用简易程序建议书1份。

4.认罪认罚具结书3份。

5.量刑建议书1份。