起诉书（朱某某、李某某、吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_湖北省郧西县人民检察院

湖北省郧西县人民检察院

起 诉 书

西检公诉刑诉〔2019〕149号

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4402331986********，汉族，初中文化，经商。出生地广东省新丰县，户籍所在地广东省韶关市新丰县**村**组**号，住广东省河源市源城区**园**栋**室。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月25日被郧西县公安局刑事拘留，同年4月3日经本院批准逮捕，同日由郧西县公安局执行，现羁押于郧西县看守所。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4416021986********，汉族，中专文化，系**考场员工。出生地广东省河源市源城区，户籍所在地广东省河源市源城区**号，住广东省河源市源城区**栋**室。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日被郧西县公安局取保候审。

被告人吴某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码4415011984********，汉族，初中文化，经商。出生地广东省汕尾市红海湾开发区，户籍所在地广东省汕尾市红海湾开发区**村，住广东省河源市东源县**镇**街**号。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日被郧西县公安局取保候审。

本案由郧西县公安局侦查终结，以被告人朱某某、李某某、吴某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有权委托辩护人，同年6月5日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，退回公安机关补充侦查一次（自2019年7月1日至8月1日）。

经依法审查查明：

2018年12月,被害人焦某某经他人介绍加了一个自称友电公司罗经理的微信，对方称投资共享充电宝可以赚取收益。2018年12月24日被害人焦某某及其丈夫汪某某通过微信向对方提供的账户付款,投资了四台共享充电宝，之后对方通过微信陆续支付了部分收益。被害人看到对方在微信上发布的投资共享按摩座椅优惠活动后，于2018年12月28日向对方提供的卡号为62177109********的账户分四笔转账197600元，对方在支付17600元收益后，将其微信拉黑。

2018年12月28日，在被害人转款后，被告人朱某某受“阿志”（该男子无法核实）委托刷卡套现，被告人朱某某又委托李某某利用被告人吴某某持有的POS机，刷卡取现71400元。被告人朱某某从中获利15000元，被告人李某某按套现金额2%、被告人吴某某按套现金额1%收取手续费。

2019年1月15日，被告人李某某、吴某某被抓获归案；2019年2月25日，被告人朱某某归案。被告人朱某某退缴违法所得人民币15000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受、立案材料、银行账户交易流水、微信聊天记录等书证；2.证人王某某的证言；3.被害人焦某某的陈述；4.辨认笔录及照片；5.被告人朱某某、李某某、吴某某的供述和辩解。

本院认为，被告人朱某某、李某某、吴某某明知是犯罪所得，而协助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯；被告人李某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省郧西县人民法院

检 察 员： 左涛

2019年8月22日

附：

1.被告人朱某某现羁押于郧西县看守所；被告人李某某现取保候审于广东省河源市源城区**栋**室，联系电话1379470****；被告人吴某某现取保候审于广东省河源市东源县**镇**街**号，联系电话1375024****.

2.案卷材料和证据4册。

3.扣押涉案财物清单一份。