起诉书（朱某某、殷某某诈骗、敲诈勒索案）(公开版)_安徽省合肥市庐阳区人民检察院

安徽省合肥市庐阳区人民检察院

起 诉 书

庐阳检一部刑诉〔2019〕1399号

被告人朱某某（绰号“三子”），男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3401221989********，汉族，初中文化程度，无职业，现住合肥市蜀山区**路**号**花园**幢**室（户籍所在地：安徽省合肥市蜀山区**镇**村**组）。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年5月24日经本院批准被合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。

被告人葛某某，男，1990年**月**日出生，身份证:3401111990********，汉族，初中文化程度，群众，现住安徽省合肥市蜀山区**路**小区**幢**室（户籍地安徽省合肥市**路**号**号）。曾因吸毒，于2014年被安徽省肥东县公安局行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年5月24日经本院批准被合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。

被告人殷某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码3401021997********，汉族，高中文化程度，无职业，现住安徽省合肥市瑶海区**道**花园**栋**室（户籍所在地安徽省合肥市瑶海区**乡**村**组）。曾因犯敲诈勒索罪，于2019年3月11日被合肥市中级人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2018年9月27日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2019年7月31日经本院决定被监视居住。

本案由合肥市公安局庐阳分局侦查终结，以被告人殷某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人朱某某、葛某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月16日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年8月30日、2019年10月29日两次将该案退回合肥市公安局庐阳分局补充侦查，合肥市公安局庐阳分局补充侦查后，于2019年9月29日、2019年11月29日再次移送本院审查起诉。本院于2019年8月14日决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年5月，因南京市打击“套路贷”违法犯罪行为，为逃避打击，祁某某与戴某某（均已判刑）到合肥市注册成立安徽**融资租赁有限公司（以下简称“**公司”，公司地址合肥市庐阳区**路**写字楼**室），由祁某某担任法定代表人，戴某某为公司股东，负责管理公司事宜。为达到以车贷为名快速敛财的目的，祁某某、戴某某兼任公司风控，审核客户借款金额，纠集徐某某（已判刑）担任公司业务主管兼任公司风控，纠集被告人朱某某及夏某某、高某某、马某某、陆某某（均已判刑）负责上门家访、安装GPS、放款或在贷后催收中以客户违约为名索要所谓的拖车费、违约金，敲诈勒索客户钱财，纠集被告人葛某某协调处理公司与外部的关系，纠集被告人殷某某及何某某、孙某某（均已判刑）、张某某（另案处理）等人通过同行介绍、自己寻找等方式为该公司寻找有贷款需求的客户（被害人），骗取被害人钱财，以此逐渐形成了以祁某某、戴某某为首要分子，以朱某某、殷某某、葛某某及徐某某、高某某、夏某某、马某某、陆某某、何某某、孙某某为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团形成后，采用虚增债务、蓄意制造还款陷阱、额外收取GPS安装费等各种费用、制造资金走账流水等手段，骗取被害人钱财。同时，在签订合同后，采用单方面肆意认定违约的手段，将被害人的车辆私自开走，向被害人索要高额所谓拖车费、违约金或要求提前归还虚高借款，借此敲诈勒索被害人钱财，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年7月，该案案发，祁某某等人相继归案，被告人朱某某、葛某某明知而继续收取该公司被害人的款项，并予支取、消费，具体犯罪事实如下：

一、诈骗犯罪（事实）

1.2018年6月28日，被害人檀某某经人介绍到**公司办理车辆抵押贷款业务，祁某某接待、评估其名下的起亚K3汽车可贷款人民币23000元，并让檀某某在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为30000元。被告人朱某某在其车上安装GPS后陪同家访。最终，扣除各项费用及300元辛苦费后，檀某某实际得款18200元。此后，檀某某于2018年7月3日、2018年7月10日向马某某的账户还款各640元。2018年8月，檀某某在朱某某的要求下向葛某某的建设银行账户（卡号：62170016300********）还款两笔分别1280元、18500元结清。被害人檀某某被诈骗3160元。

2.2018年7月4日，被害人郭某某因急需用钱，通过广告到**公司办理车辆抵押贷款业务。业务员接待并让其填写贷款申请表后，由徐某某向其了解基本情况，评估其妻子名下的别克汽车可贷款人民币40000元，并让其在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为人民币49056元。合同签订后，朱某某在其车上安装了GPS，随后朱某某、夏某某陪同家访。最终，扣除各项费用后，郭某某实际得款20000元。此后，郭某某分四期向马某某的银行账户还款各1022元，并于2018年8月8日、9月10日按照朱某某的要求向葛某某的上述建设银行卡内还款各4088元。因案发，被害人郭某某被诈骗人民币29056元（未遂）。

3.2018年7月5日，何某某联系被害人丁某某，承诺可以低费用办理贷款，并约丁某某到鸿徽泽公司办理车辆抵押贷款业务。何某某接待丁某某并让其填写贷款申请表后，由徐某某向其了解基本情况，祁某某评估其父亲名下的大众途安汽车可贷款人民币40000元，并让其在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为人民币49000元左右。合同签订后，夏某某在其车上安装了GPS，朱某某陪同其家访，最终，扣除各项费用后，朱某某取先向其放款人民币现金32000元，随即又要求丁某某向何某某的微信转账人民币4000元，丁某某实际得款人民币28000元。此后，丁某某陆续还款4088元，又于2018年8月按照朱某某的要求，向葛某某的上述建设银行账户内还款8176元。因案发，被害人丁某某被诈骗人民币21000元（未遂）。

二、敲诈勒索犯罪（事实）

1.2018年5月29日，被害人吴某某经殷某某介绍，到**公司找被告人孙某某办理车辆抵押贷款业务，由徐某某接待、了解基本情况后，由戴某某评估其车辆抵押可贷款人民币60000元，徐某某随即让其在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为人民币91920元。合同签订后，高某某在其皖******号凯迪拉克XT5汽车上安装GPS并陪同其上门家访，为制造资金走账流水，夏某某用浦发银行卡（卡号：62179204********）先向吴某某的银行卡内转账人民币91920元，后高某某又要求吴某某向戴某某的工商银行卡（卡号：62122643010********）转账人民币41780元，最终，吴某某实际到手人民币50140元。2018年6月4日，吴某某通过微信还款第一期1916元后，因**公司未提供还款账号导致第二期未能及时还款。2018年6月12日，高某某等人故意将吴某某的汽车开走，夏某某随即通知被害人因严重违约已被拖车，并要求被害人吴某某提前还款并支付拖车费、违约金等费用合计12万元，吴某某与对方协商未果，无奈报警。最终，其通过夏某某账户向**公司支付人民币61000元，方才取回车辆。被害人吴某某被敲诈勒索人民币10860元。

2.2018年6月20日左右，被告人殷某某联系被害人章某某，承诺可以低费用办理贷款，并约章某某到鸿徽泽公司办理贷款业务。2018年6月25日，殷某某在公司接待被害人章某某，并让其填写贷款申请表，徐某某评估其名下的吉普指南者汽车可贷款人民币35000元，并让其在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为人民币40000多元。合同签订后，马某某在其车上安装了GPS，徐某某得知被害人章某某的汽车曾经办理过抵押贷款，遂表示必须将车押在公司，并索要好处费500元。后马某某陪同其家访，取现后扣除各项费用向其实际放款人民币现金20000元左右。2018年6月27日，被害人章某某决定提前还款，祁某某称提前还款属于违约，需支付包括本金在内一共63000元才能拿回汽车，马某某以帮助章某某将数额降低为由借机向其索要1500元好处费。最终，章某某支付给**公司人民币40000元，并写下10000元借条后，方才取回自己的车辆。被害人章某某被敲诈勒索人民币21500元。

2018年7月6日，办理车贷业务的檀某某报案。2018年7月10日至2018年9月21日，祁某某、戴某某等人相继归案。2018年9月11日11时许，殷某某主动向合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队投案；2019年4月15日23时许，被告人葛某某在合肥市蜀山区**路**幢**室的家中被民警抓获归案；2019年4月16日12时许，被告人朱某某在合肥市蜀山区××××××汽车修理厂被民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、到案经过、银行账户交易流水、微信群聊天记录、刑事判决书等书证；2.证人祁某某、徐某某等人的证言；3.被害人丁某某、檀某某等人的陈述；4.被告人殷某某、朱某某、葛某某的供述；5.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某、葛某某、殷某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某、葛某某以非法占有为目的，伙同他人假借车贷之名，采用虚增债务、制造资金走账流水等手段，骗取他人财物，二人参与作案3起，诈骗数额计人民币53216元（未遂50056元），其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人殷某某以非法占有为目的，假借车贷之名，伙同他人肆意认定违约，采用要挟的方法，强行索要他人财物，参与作案2起，涉案金额计人民币32360元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人朱某某、葛某某部分事实已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱某某、葛某某、殷某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人殷某某系自动投案。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市庐阳区人民法院

检察员　　柴双

2019年12月12日

附：

1.被告人朱某某、葛某某现羁押于合肥市看守所，被告人殷某某现被监视居住。

2.案卷材料9册，补充材料4页，光盘2张。

3.《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》各1份。

4.量刑建议书3份。