起诉书（朱某某、袁某某等敲诈勒索、非法拘禁案)_安徽省舒城县人民检察院

安徽省舒城县人民检察院

起   诉   书

舒检刑诉〔2019〕222号

被告人朱某甲，男，1992年**月**日出生，安徽省庐阳区人，公民身份号码3401221992********，汉族，大专文化，安徽省**汽车有限公司法定代表人，住合肥市蜀山区**公寓**幢**单元**室（户籍地合肥市庐阳区北二环**路**号**幢**室）。被告人朱某甲因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月13日被舒城县公安局刑事拘留，同年6月17日经本院批准由舒城县公安局执行逮捕，因侦查发现另有重要罪行，于7月15日被舒城县公安局重新计算侦查羁押期限，因案情复杂，于9月10日经六安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人袁某某，男，1991年**月**日出生，安徽省包河区人，公民身份号码3401021991********，汉族，大专文化，安徽省**汽车有限公司贷后经理，住合肥市包河区**小区**幢**单元**室（户籍地合肥市包河区**路**号**幢**号）。被告人袁某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月11日被舒城县公安局刑事拘留，同年5月17日经本院批准由舒城县公安局执行逮捕，因侦查发现另有重要罪行，于7月15日被舒城县公安局重新计算侦查羁押期限，因案情复杂，于9月10日经六安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人高某某，男，1997年**月**日出生，安徽省蜀山区人，公民身份号码3401221997********，汉族，初中文化，合肥市**有限公司员工，住合肥市蜀山区**镇**街道（户籍地合肥市蜀山区**镇**村**组）。被告人高某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月10日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月15日被舒城县公安局取保候审，10月15日经本院决定由舒城县公安局执行取保候审。

被告人张某某，男，1967年**月**日出生，安徽省瑶海区人，公民身份号码3401021967********，汉族，初中文化，原合肥**有限公司员工，住合肥市瑶海区**路**号**幢**室。被告人张某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月5日被舒城县公安局刑事拘留，同年6月11日经本院批准由舒城县公安局执行逮捕，因案情复杂，于8月10日经六安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，于9月10日经安徽省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，安徽省长丰县人，公民身份号码3401211986********，汉族，高中文化，原合肥**有限公司员工，住合肥市长丰县**区**国际**幢**室（户籍地合肥市长丰县**乡**村**组）。被告人曹某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月21日被舒城县公安局刑事拘留，同年4月12日被舒城县公安局取保候审，10月15日经本院决定由舒城县公安局执行取保候审。

被告人包某某，男，1986年**月**日出生，江西省九江市人，公民身份号码3604031986********，汉族，初中文化，原合肥**有限公司员工，住江西省九江市浔阳区**路**巷**号（户籍地江西省九江市浔阳区**路**巷**号）。被告人包某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月21日被舒城县公安局刑事拘留，同年4月12日被舒城县公安局取保候审，10月15日经本院决定由舒城县公安局执行取保候审。

被告人程某某，男，1989年**月**日出生，安徽省肥东县人，公民身份号码3401231989********，汉族，高中文化，原合肥**有限公司员工，住合肥市肥东县**镇**湾**幢**室（户籍地肥东县**镇**村**组）。被告人程某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月18日被舒城县公安局刑事拘留，同年4月12日被舒城县公安局取保候审，10月15日经本院决定由舒城县公安局执行取保候审。

被告人梅某某，男，1986年**月**日出生，江西省九江市人，公民身份号码3604031986********，汉族，中专文化，原合肥**有限公司员工，住江西省九江市浔阳区**里**号**幢**室（户籍地江西省九江市浔阳区**里**号**幢**室）。被告人梅某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月24日被舒城县公安局刑事拘留，同年3月26日被舒城县公安局取保候审，10月15日经本院决定由舒城县公安局执行取保候审。

本案由舒城县公安局侦查终结，以被告人朱某甲涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人袁某某涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人高某某、张某某、曹某某、包某某、梅某某、程某某涉嫌敲诈勒索罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，告知各被害人有权委托诉讼代理人，听取了各被害人的意见，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

安徽省**汽车有限公司（以下简称**公司）于2016年3月注册成立，经营车辆贷款担保等业务，经营地合肥市经济技术开发区**路南、**路西**厂房，被告人朱某甲系公司法定代表人，被告人袁某某系负责贷款后期处理的业务经理。

2016年10月25日、2018年3月26日，**公司先后与中国**银行股份有限公司合肥**路支行（以下简称**行**路支行）、**行股份有限公司合肥**支行（以下简称**行**支行）签订信用卡汽车分期业务合作协议，约定由**公司为购车人贷款提供连带责任保证和保证金质押担保。

2018年以来，被告人朱某甲、袁某某纠集被告人高某某、张某某，在提供贷款担保服务过程中，以贷款人未及时办理抵押登记、未按时还款等为由，多次实施敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱正常的经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。

一、敲诈勒索犯罪事实

2018年以来，被告人朱某甲、袁某某雇请高某某、张某某等人，通过秘密或强行拖车，胁迫**公司提供贷款担保的客户支付高额“违约金”、“拖车费”等，先后10次敲诈勒索他人财物，涉案金额既遂222248.54元，未遂110700元。其中，被告人高某某参与5次，涉案金额既遂111948.54元，未遂48700元；被告人张某某、曹某某、包某某参与4次，涉案金额既遂60300元，未遂6.2万元；被告人程某某参与3次，涉案金额既遂4.2元，未遂6.2万元；被告人梅某某参与2次，涉案既遂金额18300元，未遂6.2万元，具体事实如下：

1.2018年6月，被害人靳某某向**行**支行贷款购买一辆奔驰越野车，**公司为其提供贷款担保。2018年8月4日晚，经朱某甲同意，袁某某以靳某某未及时办理车辆抵押登记为由，安排他人将奔驰越野车从六安市霍邱县秘密拖至**公司，后朱某甲、袁某某以扣押车辆为要挟，向靳某某索取拖车费、违约金等共计5万元。

2.2018年1月，被害人郑某某向**行**路支行贷款购买一辆海马越野车，**公司为其提供贷款担保。2018年6月至8月间，郑某某未还款，**公司于8月31日替郑某某偿还逾期欠款2245.41元，郑某某于9月1日将逾期欠款全部还清。同年9月7日夜里，经朱某甲同意，袁某某雇请高某某将海马越野车从池州市东至县秘密拖至**公司，给予高某某拖车费3750元。后朱某甲、袁某某以扣押车辆为要挟，向郑某某索取拖车费、违约金等共计20500元。

3.2017年12月，被害人汤某某向**行**路支行贷款购买一辆长城皮卡车，**公司为其提供贷款担保。后汤某某还款时有逾期，截止2018年11月1日尚欠银行逾期贷款5970.33元。经朱某甲同意，袁某某雇请张某某拖车，张某某遂联系曹某某、包某某、程某某、梅某某。2018年11月10日晚，曹某某、包某某、程某某驾车前往阜阳市颍上县汤某某住处，以车辆逾期还款需要装GPS定位系统为由，向汤某某妻子孙某某索取车辆钥匙，将皮卡车驶回**公司，袁某某给予张某某拖车费1.8万元（其中包括朱某乙车辆拖车费），张某某分得2000元，曹某某、包某某、程某某、梅某某各分得4000元。后袁某某以扣押车辆为要挟，向孙某某索取拖车费、违约金等共计2万元。

4.2017年9月，被害人朱某乙向**行**路支行贷款购买一辆荣威轿车，**公司为其提供贷款担保。朱某乙还款经常逾期，截止2018年11月1日尚欠银行逾期贷款5609.11元。经朱某甲同意，袁某某雇请张某某拖车，张某某遂联系曹某某、包某某、程某某、梅某某。2018年11月10日夜，曹某某、包某某、程某某将荣威轿车从阜阳市区秘密拖至**公司。袁某某给予张某某拖车费（其中包括汤某某车辆拖车费）1.8万元，张某某分得2000元，曹某某、包某某、程某某、梅某某各分得4000元。后袁某某以扣押车辆为要挟，向朱某乙索取拖车费、违约金等共计2.2万元。

5.2017年11月，被害人李某甲向**行**路支行贷款购买一辆宝马轿车，**公司为其提供贷款担保。李某甲按时于每月29日前还款（2018年10月份未还款，11月15日将逾期欠款全部还清）。经朱某甲同意，袁某某雇请张某某拖车，张某某遂联系曹某某、包某某、程某某、梅某某。2018年11月18日晚，曹某某、包某某、程某某、梅某某驾车至六安市舒城县**镇，以车辆逾期还款为由，向李某甲索取车辆钥匙，将轿车驶回**公司，袁某某给予张某某拖车费2万元，张某某分得2000元，梅某某、曹某某、程某某、包某某各分得4500元。后朱某甲、袁某某以扣押车辆为要挟，向李某甲索取拖车费、违约金等共计6.2万元，因李某甲报警而未得逞。

6.2018年1月，被害人朱某丙向**行**路支行贷款购买一辆雪铁龙轿车，**公司为其提供贷款担保。朱某丙还款时有逾期，2018年12月4日，朱某丙将逾期欠款全部还清。12月9日晚，经朱某甲同意，袁某某雇请高某某将朱某丙轿车从亳州市谯城区拖至**公司，给予高某某拖车费1万元。后朱某甲、袁某某以扣押车辆为要挟，向朱某丙索取拖车费、违约金等共计1.6万元。

7.2017年6月，被害人宋某某向**行**路支行贷款购买一辆猎豹轿车，**公司为其提供贷款担保。宋某某还款经常逾期，截止2018年12月1日尚欠银行逾期贷款3820.53元。经朱某甲同意，袁某某雇请张某某拖车，张某某遂联系曹某某、包某某、程某某、梅某某。2018年12月14日，曹某某、包某某、梅某某驾车至亳州市，以车辆逾期还款需要装GPS定位系统为由，向宋某某索取车辆钥匙，将轿车驶回**公司，袁某某给予张某某拖车费1万元，张某某、梅某某、曹某某、程某某、包某某各分得2000元。后袁某某以扣押车辆为要挟，向宋某某索取拖车费、违约金等共计1.83万元。

8.2017年12月，被害人董某某向**行**路支行贷款购买一辆雪佛兰轿车，**公司为其提供贷款担保。董某某还款经常逾期，**公司于2018年10月31日替董某某偿还逾期款17390.81元，截止2019年1月15日，董某某尚欠银行逾期贷款22250.14元。2019年1月19日凌晨，经朱某甲同意，袁某某雇请高某某将董某某轿车从阜阳市界首市秘密拖至**公司，给予高某某拖车费5500元。后袁某某以扣押车辆为要挟，向董某某索取违约金、车辆运输费等共计5万元。

9.2017年9月，被害人田某甲向**行**路支行贷款购买一辆奇瑞轿车，**公司为其提供贷款担保。田某甲还款时有逾期，**公司于2019年1月25日替田某甲偿还逾期款1300元，截止2月4日田某甲尚欠银行贷款55752.86元。2019年2月14日凌晨，经朱某甲同意，袁某某雇请高某某将田某甲轿车从毫州市谯诚区秘密拖至**公司，给予高某某拖车费1万元。后袁某某以扣押车辆为要挟，向车辆实际使用人田某乙（田某甲弟弟）索取拖车费、违约金等共计5万元，因田某乙将轿车从**公司秘密开走而未得逞。

10.2018年3月，被害人李某乙向**行**支行贷款购买一辆奥迪轿车，**公司为其提供贷款担保。自2018年9月份开始，李某乙未还款，**公司先后于2018年12月27日、2019年3月26日替李某乙偿还逾期款合计43415.24元。经朱某甲同意，袁某某雇请高某某拖车，高某某介绍他人于2019年4月5日夜里将李某乙轿车从亳州市谯城区秘密拖至**公司，袁某某给予高某某拖车费5万元。后朱某甲以扣押车辆为要挟，向李某乙索取**公司代偿的逾期款、拖车费共计8.85万元。

二、非法拘禁犯罪事实

2018年3月，被害人徐某某向**行**支行贷款购买一辆奥迪轿车，**公司为其提供贷款担保，后徐某某未还款。2018年5月15日晚8时许，朱某甲、袁某某安排他人将徐某某从亳州市涡阳县带至**公司办公室内，朱某甲、袁某某等人迫使徐某某偿还逾期贷款，期间对徐某某实施殴打，当晚徐某某被拘禁在**公司办公室内。次日5时许，徐某某用手机秘密报警，合肥市公安局民警接警后赶到将其带离。

三、恶势力违法事实

2019年1月25日，经朱某甲同意，受袁某某雇请，高某某邀约江某某、王某某驾驶大众轿车前往亳州市蒙城县，准备将方某某名下逾期还款的凯迪拉克轿车拖至**公司。当日19时许，三人在蒙城县**村**路口发现凯迪拉克轿车，江某某遂驾车顶撞该轿车尾部，趁驾驶人马某某下车查看时，王某某将该轿车开走，马某某上前抓住江某某驾驶的大众轿车方向盘，欲阻止其离开，江某某仍驾车行驶，将马某某拖行约三十米，致马某某胳膊受伤。事后，江某某被蒙城县公安局行政处罚，袁某某给予高某某拖车费3.5万元。

案发后，被告人朱某甲、袁某某、高某某、程某某、梅某某分别被公安机关抓获到案，被告人张某某经公安机关电话通知到案，被告人曹某某和包某某主动向公安机关投案。被告人袁某某家属已赔偿被害人李某甲经济损失，李某甲对袁某某的行为给予谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.**公司营业执照、合作协议、按揭购车服务合同、承诺函、银行账户交易明细、刑事判决书等书证；

2.证人刘某某、阮某某等人的证言；

3.被害人李某甲、靳某某、徐某某等人的陈述；

4.被告人朱某甲、袁某某、高某某、张某某、曹某某、包某某、程某某、梅某某的供述和辩解；

5.舒城县公安局制作的搜查、检查、辨认笔录及照片等。

6.通话录音等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某、包某某、程某某、梅某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某甲、袁某某以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，被告人高某某、张某某、曹某某、包某某、程某某、梅某某明知他人实施敲诈勒索而提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪分别追究朱某甲、袁某某、高某某、张某某、曹某某、包某某、程某某、梅某某的刑事责任；被告人朱某甲、袁某某为索取债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张某某、高某某、程某某、曹某某、包某某、梅某某在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。被告人曹某某、包某某、程某某、梅某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

此致

安徽省舒城县人民法院

检察员：李彪

 2019年11月15日

附：

1.被告人朱某甲、袁某某、张某某现羁押于舒城县看守所，被告人高某某、梅某某、程某某、曹某某、包某某现被取保候审在各自住处。

2.随文移送案卷材料21册、认罪认罚具结书、量刑建议书各4份，电子卷宗光盘1张。