起诉书（朱某某、许某某等非法吸收公众存款案)_贵州省余庆县人民检察院

贵州省余庆县人民检察院　

起 诉 书

余检公诉刑诉〔2020〕7号　

被告人朱某某，性别：男，1980年**月**日出生，公民身份证号码5221011980********，汉族，本科文化，服刑人员，户籍所在地贵州省余庆县**街道**路**号**单元**号，住余庆县**街道**路**号**单元**号。因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年12月28日被余庆县人民法院判处有期徒刑4年；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院决定，于2019年7月15日被余庆县公安局执行逮捕。

被告人许某某，性别：男，1978年**月**日出生，公民身份证号码5221291978********，汉族，高中文化，经商职业，户籍所在地贵州省余庆县**镇**村**组**号，住贵州省余庆县**街道**单元**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经余庆县公安局决定，于2019年6月12日被刑事拘留；经本院批准，于2019年7月11日被余庆县公安局执行逮捕；经本院决定，于2020年1月2日被余庆县公安局执行取保候审。

被告人古某某，性别：男，1969年**月**日出生，公民身份证号码5103221969********，汉族，初中文化，经商职业，户籍所在地贵州省余庆县**街道**路**号，住贵州省余庆县**街道**路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经余庆县公安局决定，于2019年6月13日被刑事拘留；经本院批准，于2019年7月11日被余庆县公安局执行逮捕；经本院决定，于2019年9月12日被余庆县公安局执行取保候审。

本案由余庆县公安局侦查终结，以被告人朱某某、许某某、古某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取辩护人意见，审查了全部案件材料。期间，因本案事实不清、证据不足，退回补充侦查一次（2019年10月23日至2019年11月20日）；延长审查起诉期限两次（2019年10月10日至2019年10月24日、2019年12月21日至2020年1月4日），余庆县公安局于2019年11月20日补查重报。

经依法审查查明：

2012年2月至2013年8月，被告人朱某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以差资金周转为由，通过口口宣传等途径向社会公开宣传，以2.5%-3%的月息向社会公众非法吸收资金328.83万元。

2013年8月至2015年9月，被告人朱某某、许某某、古某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以差资金周转为由，通过口口宣传等途径向社会公开宣传，以2.5%-3%的月息向社会公众非法吸收资金1612.95万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、银行交易记录等；2.证人证言：证人潘某某、蔡某某、李某某、陈某某等证人证言；3.被告人的供述与辩解：被告人朱某某、许某某、古某某的供述与辩解；4.鉴定意见：贵开会综审字【2019】129号鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某、许某某、古某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某、许某某、古某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人朱某某吸收资金1941.78万元，被告人许某某、古某某吸收资金1612.95万元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱某某揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人朱某某因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2018年12月28日被判处有期徒刑四年，在刑罚执行完毕前发现漏罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，数罪并罚。被告人古某某主动到案，如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，决定对被告人朱某某、许某某、古某某提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省余庆县人民法院

检察员：李小俊

2020年1月2日　

附：

   1、被告人朱某某现羁押于余庆县看守所；被告人许某某现在家候审，联系电话：1520863****；被告人古某某在家候审，联系电话：1818535****。

   2、案卷材料和证据十四册。

   3、《认罪认罚具结书》贰份。