起诉书（朱某某、郑某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_成都市青羊区人民检察院

成都市青羊区人民检察院　

起 诉 书

川成青检刑诉〔2021〕167号　

　　被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3623291993********，汉族，初中文化，江西省余干县人，户籍所在地江西省上饶市余干县**镇**组**号。2020年12月3日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留；2021年1月6日，本院以其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人郑某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码3623221999********，汉族，小学文化，江西省广丰县人，户籍所在地江西省上饶市广丰县**镇**村**号。2020年10月30日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留；同年12月4日，本院以其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

本案由成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人朱某某、郑某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年6月，被告人朱某某联系被告人郑某，二人商议利用阮某某提供其身份证件办理银行卡、电话卡用于进账，并承诺手续费为500元左右一套。同年7月初，郑某在江西省余干县将阮某某的农业银行卡一张、工商银行卡一张及两张电话卡交付给朱某某。后朱某某出售给其上家“金哥”（未到案），获利1400元。

2020年7月13日至7月28日，被害人李某某在本市青羊区**路**小区**栋**单元**号家中上网的过程中，被电信网络诈骗140余万元。其中，李某某于2020年7月20日向诈骗平台充值的16万，系转账至上述农业银行卡中。朱某某得知银行卡内有进账后，明知是犯罪所得的赃款，仍指示郑某将卡里的钱取出来交给他，并约定提成为取款金额的35%。同年7月22日，郑某将农业银行卡内的余额10万元取出后便将钱款占为己有。

2020年10月29日，被告人郑某在浙江省慈溪市**街被民警抓获。同年12月3日，被告人朱某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某、郑某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某、郑某明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人朱某某、郑某的刑事责任。被告人朱某某、郑某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚。被告人朱某某自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市青羊区人民法院　

检  察  官 崔勇

                                               检察官助理 魏静茹

                                               

2021年2月22日　

                                                     （院印）

附：

    1.被告人朱某某、郑某现羁押于成都市看守所；

2.案卷材料和证据贰册、提讯贰份、换押证贰份；

3.认罪认罚具结书贰份、量刑意见书壹份、建议适用简易程序函壹份。

4.扣押笔录详见扣押清单。