起诉书（朱某某、陆某某等人诈骗案)_福建省宁化县人民检察院

福建省宁化县人民检察院

起 诉 书

宁检公诉刑诉〔2019〕76号

被告人朱某某，男，1984年**月**日生，身份证号码4206821984********，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省老河口市，户籍地湖北省老河口市**村**组**号，现住广东省惠州市**区**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人陆某某，男，1989年**月**日生，身份证号码4507031989********，汉族，大学文化，无业，出生地广西壮族自治区钦州市，户籍地及现住广西壮族自治区钦州市**区**镇**村委**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人黄某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码4521291990********，汉族，大专文化，无业，出生地广西壮族自治区崇左市，户籍地广西壮族自治区崇左市**区**镇**号，现住广东省惠州市**街道**小区**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人张某甲，女，1998年**月**日生，身份证号码5221231998********，汉族，初中文化，无业，出生地贵州省绥阳县，户籍地贵州省绥阳县**乡**村**号，现住广东省惠州市**区**街道**小区**梯**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人黄某乙，男，1996年**月**日生，身份证号码4307251996********，汉族，大专文化，无业，出生地湖南省桃源县，户籍地及现住湖南省桃源县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人刘某某，男，1988年**月**日生，身份证号码4206821988********，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省老河口市，户籍地及现住湖北省老河口市**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人张某乙，女，1993年**月**日生，身份证号码4413221993********，汉族，中专文化，无业，出生地广东省博罗县，户籍地广东省博罗县**镇**分场分场部宿舍，现住广东省惠州市**区**街**住宿**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人尹某某，男，1990年**月**日生，身份证号码4305241999********，汉族，初中文化，无业，出生地湖南省隆回县，户籍地湖南省隆回县**镇**村**组**号，现住广东省惠州市**街道**小区**座**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人钟某某，男，1997年**月**日生，身份证号码4402221997********，汉族，高中文化，无业，出生地广东省始兴县，户籍地广东省始兴县**镇**村**组**号，现住广东省惠州市**区**楼**幢**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人赵某某，男，1999年**月**日生，身份证号码4416251999********，汉族，中专文化，无业，出生地广东省惠州市，户籍地及现住广东省惠州市**区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人唐某某，男，1997年**月**日生，身份证号码4305231997********，汉族，高中文化，无业，出生地湖南省邵阳县，户籍地湖南省邵阳县**乡**村**组**号，现住广东省惠州县**中心附近民宅。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人李某某，男，1994年**月**日生，身份证号码4414231994********，汉族，中专文化，无业，出生地广东省丰顺县，户籍地及现住广东省丰顺县**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人阮某某，男，1997年**月**日生，身份证号码4206251997********，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省谷城县，户籍地及现住湖北省谷城县**镇**社区**组。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被宁化县公安局刑事拘留，2018年9月25日经本院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。因案情复杂，2018年11月14日经三明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由宁化县公安局侦查终结，以被告人朱某某、陆某某、黄某甲、张某甲、黄某乙、刘某某、张某乙、尹某某、钟某某、赵某某、唐某某、李某某、阮某某涉嫌诈骗罪，于2018年12月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因事实不清、证据不足分别于2019年1月25日、3月25日退回宁化县公安局补充侦查；宁化县公安局于2019年2月25日、4月25日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年7月份以来，被告人朱某某先后招募了被告人张某甲、黄某乙、刘某某、李某某等人，并向他人租用了“MT4”平台进行所谓的外汇、期货交易，由被告人张某甲、黄某乙、刘某某、李某某等人通过微信冒充离异妇女与不特定人员拉家常建立“感情”后，引诱不特定人员加入平台进行所谓的外汇交易；至2018年4月，被告人朱某某为了牟取更大的非法利益向郭某某（另案处理）租用了所谓的 “MT4”平台，并又陆续招募了被告人陆某某、黄某甲、唐某某、阮某某、尹某某、赵某某、钟某某等人。其中被告人陆某某、黄某甲任朱某某团伙的“总监”一职，充当“指导老师”的角色负责在微信群内“指导”他人进行交易，并对被骗群众进行安抚；被告人张某甲、黄某乙、刘某某为“组长”，负责管理组员及对组员发展的有意向入金的客户进行指导投入资金；被告人张某乙、李某某、唐某某、阮某某、尹某某、赵某某、钟某某等人为一般员工，负责冒充离异妇女，通过添加微信好友拉家常的手段寻找目标客户，并骗取他人信任，寻找到有意向投资的客户后将微信号交予上级进行进一步的诈骗。该团伙欺骗客户投入资金，先给客户小额盈利，后让客户频繁进行杠杠操作，直至资金耗尽，当客户不相信该平台要求讨回剩余资金时，该团伙以各种理由拒不退款。经福建锐眼司法鉴定所鉴定：被告人朱某某从郭某某处租用的MT4平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损价”、“止盈”等。   

从2017年7月以来，该团伙先后诈骗严某甲、陈某某、曾某某、段某甲、蒋某某、杨某某等被害人投资款人民币948164.8元，其中被告人朱某某、张某甲、黄某乙、张某乙共同参与诈骗人民币948164.8元；被告人刘某某、李某某共同参与诈骗人民币804390.4元；2018年5月份后，被告人陆某某、黄某甲、唐某某、阮某某、尹某某、赵某某、钟某某共同参与诈骗人民币695019.4元。

2018年8月21日，宁化县公安局民警在广东省惠州市城区东方巴比伦大厦505室将正在实施诈骗的被告人朱某某、陆某某、黄某甲、张某甲、黄某乙、刘某某、张某乙、尹某某、钟某某、赵某某、唐某某、李某某、阮某某等人抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.宁化县公安局提供的户籍证明、违法犯罪经历查询、银行交易信息、网上银行电子回单、抓获的经过、扣押清单等书证；2.证人严某乙、熊某某、任某某、郭某某等人的证言；3.被害人蒋某某、陈某某、严某甲、曾某某、杨某某、段某乙的陈述；4.被告人朱某某、陆某某、黄某甲、张某甲、黄某乙、刘某某、张某乙、尹某某、钟某某、赵某某、唐某某、李某某、阮某某的供述和辩解；5.福建锐眼司法鉴定所出具的“MT4”平台功能的鉴定意见；6.被告人互相辨认笔录及现场勘验笔录；7.微信截图的试听资料等。

本院认为，被告人朱某某、陆某某、黄某甲、张某甲、黄某乙、刘某某、张某乙、尹某某、钟某某、赵某某、唐某某、李某某、阮某某以非法占有为目的，共同利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人朱某某、张某甲、黄某乙、张某乙共同参与诈骗人民币948164.8元，数额特别巨大；被告人刘某某、李某某共同参与诈骗人民币804390.4元，数额特别巨大；被告人陆某某、黄某甲、唐某某、阮某某、尹某某、赵某某、钟某某共同参与诈骗人民币695019.4元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚。被告人陆某某、黄某甲、张某甲、黄某乙、刘某某、张某乙、尹某某、钟某某、赵某某、唐某某、李某某、阮道毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁化县人民法院

检 察 员：施荣春

2019年5月22日

　

附：

1．被告人朱某某、陆某某、黄某甲、黄某乙、刘某某、尹某某、钟某某、赵某某、唐某某、李某某、阮某某现羁押于宁化县看守所；被告人张某甲、张某乙现羁押于三明市看守所；

2．随案移送侦查卷十七册。