起诉书（朱某某、韩某某等人非法吸收公众存款案)_河北省滦州市人民检察院

河北省滦州市人民检察院

起 诉 书

滦检公刑诉〔2019〕59号

被告人朱某某，男，1969年**月**日出生，公民身份号码1302231969********，汉族，小学文化程度，中共预备党员，户籍所在地河北省滦州市，现住滦州市**镇**花园**号楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日被滦州市公安局刑事拘留，于2018年12月6日被滦州市公安局取保候审，于2019年3月14日经本院决定，于2019年3月15日被滦州市公安局执行逮捕。

被告人韩某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码2113021977********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地河北省唐山市古冶区，现住唐山市古冶区**北路**联合工房**条**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日被滦州市公安局刑事拘留，于2019年1月11日经本院批准，于同日被滦州市公安局执行逮捕。

被告人亢某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1302211987********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地河北省唐山市路北区，现住唐山市路北区**南道**北里**楼**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月27日被滦州市公安局刑事拘留，于2019年1月11日经本院批准，于同日被滦州市公安局执行逮捕。

被告人牛某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码6101021987********，汉族，大专文化程度，群众，户籍所在地陕西省西安市新城区，现住河北省唐山市开平区**绿庭**楼**门**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日被滦州市公安局取保候审。

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1302021990********，汉族，中专文化程度，中共党员，户籍所在地河北省唐山市路南区，现住唐山市路南区**里**楼**门**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月8日被滦州市公安局取保候审。

本案由滦州市公安局侦查终结，以被告人朱某某、亢某某、韩某某、牛某某、田某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月12日告知被告人有权委托辩护人，已依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人张某某（另案处理）为达到非法吸收公众存款的目的，于2014年2月份在滦州市榛子镇第一镇村注册成立了滦县**投资咨询有限公司。自该公司成立至2018年12月5日以来，未经相关金融监管部门批准，在实际控制人张某某组织领导下，朱某某、亢某某、韩某某、牛某某通过组织业务员上街发放宣传单、朋友介绍等方式向社会不特定群众宣传，承诺投资到该公司可以还本付息，月息1.2%-2%不等，吸引社会不特定群众分别与该公司签订《委托投资合同》《投资人本金、利润收款计划书》，并向群众出具《投资支付凭证》《承诺函》，变相向社会不特定群众吸收大量存款，金额为人民币204,269,000.00元，其中退还本金109,877,000.00元，支付利息37,880,620.67元。吸收的资金用于滦县**投资咨询有限公司运营、高息放贷、偿还前期存款人本息、建设滦县**生态庄园等。最终资金链断裂，导致存款人本金94,392,000.00元不能收回，给众多存款人造成重大损失。

其中，被告人朱某某自公司成立以来担任总经理，并于2018年3月6日成为该公司法人，负责该公司日常经营管理，未经相关金融监管部门批准，安排业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款金额为人民币204,269,000.00元。

被告人亢某某受张某某指派于2014年2月份至2017年4月份担任滦县**投资咨询有限公司法人，并在2014年2月份至2017年1月份期间，在该公司参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款金额为人民币98,489,500.00元。

被告人韩某某来受张某某指派于2017年4月17日成为滦县**投资咨询有限公司的股东，并于2018年9月18日至12月5日在该公司参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款金额为人民币11,942,000.00元。

被告人牛某某于2014年12月份至2018年9月17日受张某某指派到滦县**投资咨询有限公司担任副经理，在该公司参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款金额为人民币159,579,500.00元。

被告人田某某作为张某某的财务总负责人，自2014年2月份至2018年12月5日一直负责接收滦县**投资咨询有限公司全部存款金额为人民币204,269,000.00元及向外付息打款、借款等财务具体事项。

认定上述事实的证据如下：

1物证：扣押决定书、车辆照片；

2.书证：受案登记表、立案决定书、滦县**投资咨询有限公司吸收存款宣传单、滦县**投资咨询有限公司变更税务登记表、内资企业登记基本情况表等书证；

3.证人证言：证人李某某、付某某、张某某等人证言;

4.被告人的供述与辩解：被告人朱某某、亢某某、韩某某、牛某某、田某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：唐山万春司法会计鉴定中心司法会计鉴定报告书；

6.电子数据：电子账目U盘3个，银行交易明细光盘3张等。

本院认为，被告人朱某某、亢某某、韩某某、牛某某、田某某非法变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人朱某某、亢某某、韩某某、牛某某、田某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

滦州市人民法院

检察员：蒋海民

2019年3月25日

附：

    1.被告人朱某某、亢某某、韩某某现羁押于滦州市看守所；被告人牛某某被取保候审于唐山市开平区**庭**楼**门**号，联系电话1538335****；被告人田凯被取保候审于唐山市路南区**里**楼**门**室，联系电话1871606****。

2案卷材料和证据58册（司法会计鉴定报告书单独成册）。

3.其他证据材料和涉案物品详见随案移送清单。