起诉书（朱某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检一部刑诉〔2020〕40号

　

　　被告人朱垂波，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3603111984********，汉族，初中文化，无业，住江西省萍乡市上栗县**乡**村**号。被告人朱垂波曾因犯赌博罪于2015年1月7日被江西省上栗县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；曾因犯赌博罪于2016年12月26日被上栗县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十三万元。被告人朱垂波因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日至9月25日临时羁押于上栗县看守所，2019年9月25日被丰县公安局刑事拘留，2019年10月25日经本院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人朱垂波涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2020年1月26日依法延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年12月间，被告人朱垂波为非法牟利，在明知打入庞某某、黎某某、柳某某（均已判决）账户中的钱款系赃款的情况下，仍安排上述三人取款人民币7.9万元，并兑换成港币汇往被告人朱垂波的银行账户。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍证明、庞某某等人银行账户明细等书证；

2.被害人鲁某某的陈述；

3.同案人庞某某、黎某某、柳某某的供述与辩解；

4.被告人朱垂波的供述与辩解；

5.丰县公安局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱垂波对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱垂波明知是犯罪所得仍以其他方法掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱垂波的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪；被告人朱垂波的行为具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，系累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察员：陈冰

2020年2月7日

附：

    1．被告人朱垂波现羁押于丰县看守所。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚具结书》1份。