起诉书（朱某某涉嫌非法经营罪一案）(公开版)_焦作市山阳区人民检察院

焦作市山阳区人民检察院　

起 诉 书

焦山检一部刑诉〔2020〕105号　

　  被告人朱某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码4108111982********，汉族，初中毕业，无业，住河南省焦作市山阳区**村**号。因涉嫌非法经营，于2019年2月26日被焦作市公安局定和分局取保候审，2020年2月26日被焦作市公安局定和分局监视居住；因涉嫌非法经营犯罪，于2020年6月1日被焦作市山阳区人民检察院决定监视居住，2020年6月1日由焦作市公安局山阳分局执行监视居住。

本案由焦作市公安局定和分局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌非法经营罪，2020年6月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依 法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易审理。

经依法审查查明：

被告人朱某某在担任焦作市山阳区**路**管委会财务出纳期间，通过第三方公司办理两台POS机，分别绑定其中国银行卡（账号24814562****）和光大银行卡（卡号622662221510****），绑定其中国银行的POS机主要是用于**汽配城的收取房租、水电费刷卡等日常办公； 绑定其光大银行的POS机用于从事刷卡套现非法经营。经查实，被告人朱某某绑定光大银行的该POS机系从深圳瑞银信信息技术有限公司办理，从深圳瑞银信信息技术有限公司调取的POS刷卡记录显示，从2017年11月15日至2018年10月13日该POS机刷卡期间，共计刷卡3621187元。朱某某非法经营从中收取刷卡人0.7%左右的手续费，除去POS公司收取的0.5%左右费用，朱某某本人可以获得0.2%左右的益利，共非法获利7200元左右，已退至公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1. 银行交易明细等书证；2.证人赵某某等人的证言；3.被告人朱某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某非法给持卡人套取现金、养卡挣取一定手续费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人朱某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人朱某某拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

焦作市山阳区人民法院　

检察官：张 金 凤

检察官助理：李 海珍

2020年6月18日　

附件：

1.被告人朱某某取保候审于河南省焦作市山阳区**村**号。

2.全部案卷材料和证据材料

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份