起诉书（朱某某等人诈骗、组织偷越国境案)_沂水县人民检察院

沂水县人民检察院

起 诉 书

沂检部一刑诉〔2020〕220号

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4307221993********，汉族，高中文化，湖南省常德市人，农民，住常德市汉寿县**镇**号。2019年11月11日被刑事拘留,同年12月11日被逮捕。

被告人康某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码4101811996********，汉族，初中文化，河南省巩义市人，农民，住巩义市**镇**村**市场**号。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人杨某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码45022221987********，汉族，初中文化，广西壮族自治区柳州市人，农民，住柳州市柳城县**镇**队**号。2016年8月24日因吸毒被柳城县公安局行政拘留十日。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人袁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4305251986********，汉族，初中文化，湖南省邵阳市人，农民，住邵阳市洞口县**镇**村**组**号。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人韩某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4101811991********，汉族，初中文化，河南省巩义市人，农民，住巩义市**镇**街**号。2019年10月19日被刑事拘留,同年10月25日被逮捕。

被告人兰某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4502031983********，壮族，初中文化，广西壮族自治区柳州市人，农民，住柳州市鱼峰区**路**号**栋**单元**室。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人滕某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4522261994********，壮族，初中文化，广西壮族自治区来宾市人，农民，住来宾市兴宾区**镇**村**号。2019年10月6日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人余某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4502021992********，汉族，初中文化，广西壮族自治区柳州市人，农民，住柳州市城中区**村**屯**号。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人樊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4509811996********，汉族，初中文化，广西壮族自治区玉林市人，农民，住玉林市北流市**镇**村**组**号。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人黄某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4521271989********，汉族，初中文化，广西壮族自治区南宁市人，农民，住南宁市马山县**镇**村**屯**号。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码522121997********，汉族，初中文化，贵州省遵义市人，农民，住遵义市遵义县**镇**村**组。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人谭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4527301992********，壮族，初中文化，广西壮族自治区柳州市人河池市人，农民，住河池市都安县安阳镇**队**号。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人韦某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4502031984********，壮族，初中文化，广西壮族自治区柳州市人，农民，住柳州市鱼峰区**路**号**小区**栋**单元**室。2019年9月10日被局刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

本案由沂水县公安局侦查终结，以被告人朱某某、康某某、杨某某、袁某某、韩某某、兰某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、谭某某、黄某某、韦某某涉嫌诈骗罪、组织偷越国境罪、偷越国境罪，于2019年12月11日、2020年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月11日、2020年1月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

一、组织偷越国境罪、偷越国境罪

1、2019年4月底，被告人朱某某在刘某某（另案处理）等人的指挥、授意下，到缅甸小勐拉为诈骗活动进行筹备，其通过与被告人韩某某联系,以每带一人公司奖励5000元介绍费为条件，利诱被告人韩某某及张某某（另案处理）二人联系康某某、丁某某、高某某、韩某某、刘某某（以上四人另案处理）等人前往缅甸,后在未办理出境手续的情况下，被告人朱某某采用代购机票、联系安排蛇头等方式，组织上述人员偷渡到缅甸小勐拉东方侧楼**房间从事诈骗活动。

2、2019年6月以来，被告人谭某某、余某某、滕某某经被告人杨某某联系，在未办理出境手续的情况下，结伙偷渡至缅甸小勐拉,后在东方侧楼**房间从事诈骗活动。

二、诈骗罪

2019年4月至2019年7月底，被告人朱某某、康某某、杨某某、袁某某、韩某某先后通过偷渡方式到达缅甸小勐拉，组成以朱某某等人作为主管，康某某、杨某某作为组长，各组组员作为聊天手的犯罪团伙在东方侧楼**房间从事电信诈骗活动。同年6月至7月初期间，被告人康某某通过**交友软件，以“乔某某”的男士身份，添加云南省**市**小区罗某某为好友,后聊天确认恋爱关系骗取信任后,诱骗罗某某在该团伙操控的某赌博网站上进行投资,骗取罗某某人民币共计30余万元。

2019年7月期间，被告人兰某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、黄某某、谭某某、韦某某通过偷渡等方式先后到达缅甸小勐拉东方侧楼**房间，后冒充成功男士身份在网上聊天并诱骗他人在团伙操控的网站投资，从而进行电信诈骗活动。2019年7月30日该团伙被查获，从该房间内扣押涉案手机4部，经调取手机内部数据，证实该房间自2019年7月20日至30日共发送诈骗信息15526条。

以上被告人朱某某、康某某、杨某某、袁某某参与上述全部诈骗作案，认定诈骗金额为30余万元，发送诈骗信息共计15526条；被告人韩某某自2019年7月初离开该房间，认定诈骗金额29余万元；被告人兰某某、黄某某、胡某某、樊某某、余某某、滕某某自同年7月20日之后参与，发送诈骗信息共计15526条；被告人谭某某、韦某某自同年7月25日之后参与，发送诈骗信息共计14090条。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；被告人朱某某、康某某、杨某某、袁某某、韩某某、兰某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、谭某某、黄某某、韦某某的供述等。

本院认为，被告人朱某某、康某某、杨某某、袁某某、韩某某实施电信网络诈骗，数额巨大；被告人兰某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、谭某某、黄某某、韦某某实施电信网络诈骗，情节严重，以上行为侵犯了公民财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人朱某某组织他人偷越国境，其行为妨害社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织偷越国境罪追究刑事责任。被告人韩某某、康某某、滕某某、谭某某、余某某违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以偷越国境罪追究刑事责任。被告人兰某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、谭某某、黄某某、韦某某系诈骗犯罪未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定处罚。被告人朱某某、韩某某、康某某、滕某某、谭某某、余某某系一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省沂水县人民法院

检察员：张媛媛

2020年6月8日

附：

1、被告人康某某、袁某某、兰某某、余某某、樊某某、胡某某、谭某某、黄某某、韦某某现押于临沂市看守所；被告人朱某某、杨某某、韩某某、滕某某现押于沂水县看守所。

2、侦查卷宗七册。