起诉书（朱某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2019〕491号

被告人朱某甲，男，1968年**月**日出生，身份证号码：2201251968********，汉族，初中文化，无业，住北海市银海区**路**号**幢**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年5月22日被抓获，2019年5月30日被北海市公安局刑事拘留，同年6月26日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

本案由北海市公安局侦查终结，以被告人朱某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。本院曾将本案退查一次，公安机关补充侦查终结后于2019年11月13日重报本院审查。

经依法审查查明：

“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2015年6月，被告人朱某甲在李某甲（已起诉）的发展下出资140000元加入以金某某等人为核心人员的、以东北籍人员为主要成员的“商务商会运作”传销组织。被告人朱某甲加入传销组织后，积极发展下线，直接或间接发展了朱某乙、朱某丙、李某乙等传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费（申购费），从中非法骗取财物。至案发时，“商务商会运作”传销组织已发展成为下线达30人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织，被告人朱某甲已晋升为“商务商会运作”传销组织的三级以上的“老总”级别，其发展的下线人数已达30人以上但未达120人。

2019年5月22日，被网上追逃的被告人朱某甲在云南省罗平县板桥镇被公安人员查获。归案后，被告人朱某甲如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：证人证言、被告人供述、银行流水凭证、原始传销体系图、抓获经过等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某甲组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人朱某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人朱某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检察员：黄绍柏

2019年11月28日

附：1、被告人朱某甲现羁押于北海市第二看守所；

2、本案全部案卷材料贰册；

3、认罪认罚具结书。