起诉书（朱某某诈骗案）_三河市人民检察院

三河市人民检察院 

起 诉 书

三检一部刑诉〔2020〕197号 

    被告人朱某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份证号码1501021964********，汉族，专科文化，政治面貌：群众。户籍所在地河北省三河市燕郊开发区**小区，现住址为河北省三河市燕郊开发区**小区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月8日被三河市公安局刑事拘留，于2020年2月13日被三河市公安局依法逮捕。

    本案由三河市公安局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用速裁／简易／普通程序审理。

经依法审查查明：2017年2月份，被告人朱某某注册成立了河北**管理有限公司，并担任该该公司法定代表人，该公司营业场所在河北省三河市燕郊开发区**大街376号鑫乐汇购物广场一期商业街F-F322。2017年年初，被告人朱某某以打造“智能化养老”的名义，要求参加者缴纳1万元才能成为公司会员，成为会员后，通过拉人头的方式不断获得层级晋升和返利。该公司并未实际运营养老产业。

该公司的发展模式为：公司一共有8个级别，有发展层、一级科员、二级科员、主任、副经理、经理、副总监、总监。其中这8个级别又分为三个盘，第一个盘有1个主任，2个二级科员，4个一级科员，8个发展层人员。在晋升为主任前，必须直接发展2个人，否则就被弹出。第二个盘有1个经理，2个副经理，4个主任。第三个盘有1个总监，2个副总监、4个经理。来一个新人要从发展层做起，当发展层满8人后，就集体晋升为一级科员，当发展层再满8人后，一级科员集体晋升为二级科员，当发展层再满8人后，二级科员就集体晋升为主任，当发展层再满8人后，主任就进入第二个盘表，从主任做起，可依次晋升为副经理、经理。当第二个盘表满盘时，经理进入第三个盘，从经理做起，依次可晋升为副总监、总监，然后出局。

该公司的分配模式为：新人缴纳1万元后，介绍人得500元推荐费，一级科员得岗位工资1000元，二级科员得岗位工资2000元，主任得500元管理费，剩余的6000元作为主任的岗位工资，但暂时拿不到。在第一个盘中，主任岗位的48000元需带到第二个盘进行分配，在第二个盘中，主任得1000元岗位工资，副经理得2000元岗位工资，经理得45000元岗位工资，因此经理在晋升到第三个盘表之前，可以挣得185000元，但经理实际得10万元，85000元要带入第三个盘进行分配。在第三个盘中，经理得2000元岗位工资，副总监得4000元岗位工资，总监得7.9万元岗位工资。因此在第三个盘表中，即总监出局之前，可以获得4个79000元，加上2个4000元以及1个2000元，可以获得32.6万元，其中4.6万元需留给公司做养老费用，实际可得28万元，再加上第二个盘表中分配的10万元，即在出局之前可以挣得38万元。

自2017年初至河北**企业管理有限公司解散时，该公司共计吸纳会员人数约210人。

    认定上述事实的证据有被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某以“智能化养老”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，且属于情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

三河市人民法院

检  察  官：张国荣

检察官助理：王  成

  2020年7月9日

  （院印）

附件：1.被告人现羁押于三河市看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3.《认罪认罚具结书》一份