起诉书（朱某某诈骗案）_浙江省温州市人民检察院

浙江省温州市人民检察院　

起 诉 书

温检一部刑诉〔2020〕82号　

被告人朱某某（绰号“小某某”），男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2301291988********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地黑龙江省延寿县**乡**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被温州市公安局刑事拘留，同年12月11日经本院批准，于12月12日被温州市公安局逮捕。

本案由温州市公安局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年8月至2016年1月期间，被告人朱某某与郑某某、李某甲、魏某某、姚某某、王某甲、顾某某、夏某某、施某某、马某某、黄某甲、李某乙、焦某某、孙某某、李某丙、柏某某、王某乙、雒某某、于某某、范某甲、范某乙、梁某某、赵某某、黄某乙、卢某某、张某某、刘某某等人（均已判决）在罗某某（另案处理）的组织下，先后在柬埔寨王国金边市参加诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗活动。该诈骗集团集中管理、分工明确，罗某某等人担任管理员，负责管理集团人员的工作、生活，下设“电脑手”、一线话务员、二线话务员、三线话务员。其中，“电脑手”负责维护网络和使用电话改号软件；一线话务员负责冒充被害人当地公安局民警，通过网络改号软件给被害人打电话，以被害人名下的银行卡涉嫌犯罪为由，将电话转接至二线，诈骗成功可提成5%及每月5000元底薪；二线话务员负责冒充所涉嫌案件的犯罪地公安局民警，以制作电话笔录来套取被害人名下的银行卡信息及财务状况，并以清查银行卡上的资金为由将电话转接至三线，诈骗成功可提成8%；三线话务员负责冒充专案组领导或检察院人员，以帮助被害人查清资金、避免资金冻结将钱存入安全账户或交纳保证金等为由，让被害人直接将资金存入指定账户，或要求被害人重新办理银行卡并开通网上银行业务，套取其银行账户信息，让被害人将钱转入新开账户，再通过网上银行或指示被害人登录英文界面骗取其银行卡上的资金，诈骗成功可提成8%。被告人朱某某于2015年8月至12月担任该集团一线话务员，其参与期间该诈骗集团骗取被害人许某某、韩某某2人款项共计1376583元。

具体诈骗事实如下：

1.2015年9月15日，该集团李某乙担任一线话务员，王某甲担任二线话务员，骗取吉林省吉林市的被害人许某某670000元。

2.2015年11月22日至12月10日，该集团范某甲、范某乙担任一线话务员，黄某甲担任二线话务员，涂某某（另案处理）担任三线话务员，骗取广东省遂溪县的被害人韩某某706583元。

2019年11月7日，被告人朱某某在广东省茂名市电白区**村**小学门口被抓获归案。归案后，被告人朱某某自愿如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：关于打击跨国电信诈骗犯罪案件联合行动记录、被告人移交记录、中国大陆和中国台湾被告人名单及相关翻译文件、物品移交记录、接受证据材料清单、扣押决定书、出入境记录、户籍信息、前科情况核实记录表、被害人韩某某的银行转账明细、银行存款凭证、开户资料、自助终端凭条、被害人许某某的银行转账凭证、刑事判决书、抓获经过等；

2.被害人陈述：被害人许某某、韩某某的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人朱某某的供述和辩解、同案犯卢某某、范某甲、范某乙、黄某乙、赵某某、张某某、施某某、焦某某、孙某某、梁某某、李某乙、李某丙、刘某某等人的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录、温公（网安）勘（2016）33号电子证物检查笔录、温公（网安）勘（2016）34号远程勘验笔录、温公（网安）勘（2016）35号远程勘验笔录、温公（网安）勘（2016）36号远程勘验笔录、温公（网安）勘（2016）37号远程勘验笔录、照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某受他人纠集，以非法占有为目的，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，通过拨打电话，虚构事实，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以减轻处罚。被告人朱某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省温州市中级人民法院　

检察员：张东蕾

2020年3月6日　

附：

    1．被告人朱某某现羁押于温州市看守所。

2．案卷材料九册。

3．《认罪认罚具结书》一份。