起诉书（朱某某非法吸收公众存款案）_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕151号

被告人朱某某，男，1954年**月**日生，公民身份号码：3101021954********，汉族，大学本科文化，户籍在上海市浦东新区**路**弄**号**室，住上海市松江区**镇**路**弄**号。被告人朱某某原系上海**环保科技有限公司、上海**环保节能科技有限公司法定代表人及实际经营人，上海**环保科技有限公司徐汇分公司、上海**环保科技有限公司杨浦分公司负责人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月8日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日，同年5月14日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。2020年7月3日，经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月11日移送本院审查起诉。本院受理后，分别于2020年8月12日、9月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。已依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人朱某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年5月，被告人朱某某设立了上海**环保科技有限公司杨浦分公司、上海**环保科技有限公司徐汇分公司。2018年5月至2018年11月间，被告人朱某某未经国家有关部门许可，在上海市杨浦区**路**号**室、徐汇区**路**号**大厦**室处，以融资为目的，并以高额利息为诱饵，向陈某某等四十余人非法吸收资金共计人民币（下同）300余万元。

2020年4月8日，被告人朱某某经民警电话通知到案，到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1. 证人陈某某的证言、案件调查取证表、《借款合同》《收据》、银行流水等，证实被告人朱某某向社会不特定公众非法吸收资金的情况。

2. 调取证据通知书及调取证据清单、协助查询财产通知书、银行交易流水明细、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《关于陈某某报非法吸收公众存款案的会计鉴定意见书》，证实朱某某非法吸收公众资金的具体金额及资金去向情况。

3.《营业执照》《档案机读材料》《房屋租赁合同》等证实上海**环保科技有限公司、上海**环保节能科技有限公司、上海**环保科技有限公司徐汇分公司、上海**环保科技有限公司杨浦分公司的成立日期、法定代表人及实际经营地等情况。

4. 上海市公安局杨浦分局经济犯罪侦查支队出具的《受案登记表》《办案说明》，证实本案的案发及被告人的到案经过。

5.被告人朱某某到案后的供述，对其非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以投资名义非法向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本并给付回报，非法向社会不特定对象变相吸收资金，扰乱金融秩序，吸收金额数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人朱某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院

检  察  官：施雯佳

检察官助理：王  磊

2020年9月10日

附件：

    1.被告人朱某某现羁押于上海市杨浦区看守所

2.侦查卷宗九册、司法审计材料一册

3.《认罪认罚具结书》《量刑建议书》各一份

4.《适用简易程序建议书》

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。