起诉书（朱某某非法吸收公众存款案）_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检金融刑诉〔2020〕329号

被告人朱某某，男，1982年**月**日生，公民身份号码：3713221982********，汉族，大学文化，原系上海**电子商务有限公司监事，户籍在山东省郯城县**乡**村**号。2019年8月31日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月2日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月30日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准，同日由上海市公安局松江分局执行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月28日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年7月13日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月27日、5月27日退回补充侦查，上海市公安局松江分局于同年4月27日、6月24日补充侦查完毕移送审查起诉。被告人朱某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年至2018年4月期间，被告人朱某某等人以上海**电子商务有限公司（以下简称“**公司”）的名义，在未经国家有关部门依法批准的情况下，以投资红木产品为由，承诺高额利息回报为诱饵，通过口口相传、推荐会、微信等方式进行宣传，向佟某某、陈某某、朱某某等100余名不特定社会公众非法吸收资金，并以公司名义与投资人签订《红木艺术品消费合同书》，经审计，共计吸收资金人民币2千余万元（以下币种均为人民币）。

2019年8月30日，被告人朱某某被公安机关抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1．投资人佟某某、陈某某、朱某某等人的证言、投资人报案表格、授权委托书、举报信、《红木艺术品消费合同书》、银行卡交易明细、转账凭证、投资平台截图、身份证、银行卡复印件，**公司宣传照片、微信宣传广告截图、微信群、销售宣讲会现场照片、《**红木奢品消费增值商业模式》及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《会计鉴定专项审计报告》等证实，**公司以投资红木产品为由，通过微信、推荐会、口口相传等方式进行宣传，承诺每日0.9%至1.2%利息及最终连本带息2倍返还的高额回报，与投资人签订红木消费合同，共计吸收资金2千余万元。被告人朱某某以**公司董事长身份负责对外接待、宣传讲解公司投资项目，在公司投资项目宣讲会上讲课等。

2．**公司营业执照、档案机读材料、租赁合同及证人陆某某、吕某某、马某某的证言、出货单、送货单、订货单、银行交易明细、转账凭证等证实，**公司的基本情况，被告人朱某某系公司监事，公司经营范围是电子商务（不得从事金额业务）、陶瓷制品等业务；公司法定代表人张某某和被告人朱某某购买红木家具等情况。

3．银行卡交易明细证实，被告人朱某某银行卡账户收取投资款和支付投资人本金、利息等情况。

4．公安机关出具的案发及抓获经过证实，被告人朱某某系被公安机关抓获到案。

5．人口信息表证实，被告人朱某某的自然身份情况。

6．被告人朱某某的供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人朱某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市松江区人民法院

检察员：叶莹

2020年7月22日

附：

1．被告人朱某某现羁押于上海市松江区看守所。

2．案卷材料二十六册、证据材料一册及《会计鉴定专项审计报告》一册。

3．《证人（鉴定人）名单》一份。

4．《适用简易程序建议书》一份。

5．《认罪认罚具结书》一份。

6．《量刑建议书》三份

7．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料_。