起诉书（朱某某非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕1656号

被告人朱某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3506811988********，**族，大学本科，原系上海**服务有限公司**，户籍在福建省**市**乡**村**号，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2018年8月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年8月30日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月30日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年1月30日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年3月14日和2019年5月24日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年6月24日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2016年1月，上海**服务有限公司（以下简称“**公司”）注册成立，**人为刘某某；2017年6月7日，**人变更为董某某（另案处理）；2017年9月21日，**公司将注册地址迁入上海市浦东新区，并将**人变更为张某某，**人为卢某某（另案处理）；2018年4月，**公司**人为梁某某（另案处理）。

2017年3月至2018年7月，**公司未经有关部门许可，通过在网络上投放广告、在手机软件“应用市场”投放应用程序、电话推销等方式，承诺3.7%-15.5%的年化收益，吸引社会不特定公众在“**”平台充值并购买“**”“ **”“ **”等理财产品。

2017年7月至2018年7月，被告人朱某某担任**公司运营**期间，先后在公司**人卢某某、梁某某等人的指使下负责平台的运营推广以及合规备案。经审计，被告人朱某某任职期间参与吸收资金共计人民币583,603,700元（以下币种均为“人民币”），未兑付金额70,777,178.19元，获利金额为277,838.26元。

2018年8月28日，被告人朱某某经公安机关电话通知自动投案，并如实供述自己的罪行，到案后退赔赃款10万元。

上述事实，有以下证据证明：

1.上海市公安局浦东分局提供的企业法人工商资料等书证，证实**公司的设立、变更情况。

2.同案犯董某某、卢某某、梁某某、赵某某的供述，证人蒋某某、仇某某、张某某等人的证言，证实**公司的组织架构、职能分工、利用“**”平台非法吸收公众存款的情况，以及被告人朱某某的任职情况。

3.被害人方某某、陈某某、傅某某等人的陈述，《**理财投资协议》《电子交易数据保全证书》以及银行账户交易明细等书证，证实**公司通过在手机软件“应用市场”投放应用程序、网络广告、电话推销等宣传方式，并承诺给予一定的年化收益，向社会不特定公众募集资金。

4.上海**联合会计师事务所出具的《司法鉴定报告》，证实被告人朱某某参与非法吸收公众存款的金额。

5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过、工作情况等书证，证实被告人朱某某接电话通知到案。

6.上海市公安局浦东分局调取的人员信息资料，证实被告人朱某某的身份信息。

7.被告人朱某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人朱某某违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：施净岚

2019年7月30日

附：

1.被告人朱某某现羁押于上海市浦东新区看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.司法鉴定意见1册。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。_

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