起诉书（朱某某非法吸收公众存款案)_博爱县人民检察院

博爱县人民检察院

起 诉 书

博检二部刑诉〔2020〕12号

被告人朱某某，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码4108221965********，汉族，大专文化程度，原博爱县**厂退休工人，户籍所在地河南省焦作市博爱县，住博爱县**小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月31日被博爱县公安局取保候审。

本案由博爱县公安局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年3月，博爱县**投资担保有限公司（已判决，以下简称**公司）增资扩股后，以支付高息为诱饵，采取委托理财的方式，号召公司员工向社会不特定人员非法吸收存款。2017年3月27日，经河南世纪联合会计师事务所审计：博爱县**投资担保有限公司共计吸收存款35358万元，已归还本金24427.46万元，未退还合同本金10930.054万元，未退还涉及人数223人，共计支付未退还客户利息5295.531923 万元，未退还客户实际损失5635.008077万元。其中被告人朱某某作为**公司员工，在任职期间共计吸收存款2981万元，吸收人数37 人，返还客户利息金额358.034235万元，核定损失金额为1052.837765万元。2011年6月至2014年10月被告人朱某某取得佣金提成奖金共计30.202145万元。

案发后，被告人朱某某主动向博爱县**投资担保公司非法集资专案工作组退缴违法所得30.202145万元。

2019年7月31日，被告人朱某某主动到博爱县公安局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案证明、证明材料、刑事判决书、焦作市中级人民法院刑事裁定书、认罪认罚承诺书等； 2.证人证言：证人毛某某、汤某某的证言；3.被害人陈述：被害人郑某某、史某某、尚某某、孟某某、朱某某、王某甲、王某乙、陈某甲、杨某某、张某某、彭某某、张某某、宋某某、许某某、陈某乙等被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人朱某某的供述与辩解；5.鉴定意见：河南世纪联合会计师事务所司法案件鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某作为博爱县**投资担保公司非法吸收公众存款的直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系博爱县**投资担保公司单位犯罪，具有管理职责的主管人员与直接责任人员共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，在共同犯罪中，被告人朱某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人朱某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人朱某某有期徒刑二年至三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

博爱县人民法院　

检　察　官：郑　超

检察官助理：卢牡丹

2020年4月28日　

附：

1．被告人朱某某被取保候审于博爱县**小区12号楼1单元101号。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》1份。