起诉书（朱某甲、朱某乙、朱某丙犯妨害信用卡案)_福建省南安市人民检察院

福建省南安市人民检察院

起 诉 书

南检六部刑诉〔2020〕22号

被告人朱某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3506281995********，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省平和县，现住平和县**镇**村**号。曾因开设赌场，于2018年12月19日被绍兴市公安局柯桥分局行政拘留十四日并罚款人民币伍佰元。现因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日被南安市公安局刑事拘留，同年11月14日经本院批准，次日由南安市公安局执行逮捕。

被告人朱某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3506281995********，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省平和县，现住平和县**镇**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月13日被南安市公安局刑事拘留，同年9月18日经本院批准，次日由南安市公安局执行逮捕。

被告人朱某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3506281995********，汉族，小学文化，无业，出生地和户籍地福建省平和县，现住平和县**镇**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月13日被南安市公安局刑事拘留，同年9月18日经本院批准，次日由南安市公安局执行逮捕。

本案由南安市公安局侦查终结,以被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后,于同日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回南安市公安局补充侦查一次（2020年1月2日至2020年1月31日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（2019年12月19日至2020年1月2日、2020年3月1日至2020年3月15日）。

经依法审查查明：

2019年8月初，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙在南安市**镇成功国际城10幢1006室，组织张某某、朱某戊、朱某己、曾某甲利用银行卡在赌博网站上注册账户、充值及提现，并在赌博平台对赌大小，赚取网站流水返利。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙通过购买、借用等手段，非法持有15张分别名为蒋某某、邓某某、杜某某、王某某、杨某甲、陈某某、谢某某、朱某辛、胡某某、邱某某、肖某某、曾某乙、朱某癸、杨某乙、朱某壬的银行卡。

2019年8月12日，南安市公安局在南安市**镇成功国际城10幢1006室内查获被告人朱某乙、朱某丙并当场查扣15张他人信用卡。

2019年11月5日，南安市公安局在龙岩市新罗区万达广场SOHOA栋一楼大厅抓获被告人朱某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押清单及照片等物证；

2.户籍信息、抓获经过、笔记本记账情况、银行卡资料及交易明细、行政处罚决定书等书证；

3.证人朱某戊、朱某己、张某某、曾某甲、朱某庚等人的证言；

4.被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙的供述及辩解；

5、检查、辨认笔录及照片；

6.电子证物检查工作记录等电子数据。

本院认为，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

南安市人民法院

检察员：刘培卿

2020年3月12日

附：

1.被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙现均羁押于南安市看守所。

2.本案卷宗十五册、光盘三十五张。

3.证人（鉴定人）名单一份。