起诉书（朱益鑫帮助信息网络犯罪活动案）_漳州市芗城区人民检察院

漳州市芗城区人民检察院　

起 诉 书

芗检一部刑诉〔2020〕504号

被告人朱益鑫，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3506261987********，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地福建省东山县，户籍所在地福建省东山县**镇**街**号，现住址福建省东山县**镇**街**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留；2020年9月29经本院批准，次日由漳州市公安局芗城分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局芗城分局侦查终结，以被告人朱益鑫涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、帮助信息网络犯罪活动罪

2020年7月底至2020年8月29日，被告人朱益鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的银行卡及向陈某某、赵某某、谢某某等人购买或借的银行卡共计16张提供给“三哥”（身份不明，另案处理）使用，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，并获取报酬共计人民币2000余元。经查，被告人朱益鑫个人银行卡6张，共进账人民币1605282.81元，出账人民币1570105.57元；陈某某个人银行卡4张，总共进账人民币99948.8元，出账人民币99936元。现已查明，2020年 8月7日被害人包某某的被骗款项中的20002元转到被告人朱益鑫的农商银行卡（卡号：62303611081********），2020年8月20日被害人王某某的被骗款项中的20000元转到被告人朱益鑫的交通银行卡（卡号：62226235600********）。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2020年8月28日、29日，被告人朱益鑫明知其名下兴业银行银行卡（卡号6229081630********）、中国银行银行卡（卡号：6217064000********）、招商银行银行卡（卡号：62148359********）、陈某某名下兴业银行卡（卡号6229081667********）、陈某某名下民生银行（卡号62169115********）所进款项均系犯罪所得，仍在“三哥”（身份不明，另案处理）的指示下先后到中国银行漳浦支行、兴业银行漳浦支行、兴业银行漳州分行新浦支行和中国银行漳州分行的自助取款机，帮助取款共计人民币110000元，并将部分款项转交给“三哥”（身份不明，另案处理）。

2020年8月29日凌晨1时许，被告人朱益鑫在芗城区南昌路中国银行ATM机取款时被当场抓获，公安机关从被告人朱益鑫身上查获银行卡16张，手机5部和赃款人民币35755元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡等物证；2.抓获经过、银行卡交易流水、被骗款项流向等书证；3.证人陈某某等人的证言；4.被害人包某某等人的陈述；5.被告人朱益鑫的供述与辩解；6.勘验、辨认笔录；7.视听资料：银行监控视频等光盘4张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱益鑫对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱益鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，结算金额超过二十万元以上，情节严重；明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒犯罪所得总额达人民币110000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱益鑫一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定，应当数罪并罚。被告人朱益鑫到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱益鑫认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芗城区人民法院

检  察  官：杨亦红

检察官助理：张  怡

     2020年12月1日

附注：

1.被告人现在羁押于漳州市看守所。

2.案卷材料和证据1册150页。

3.《认罪认罚具结书》一份。

相关法律法规：

《中华人民共和国刑法》

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条　【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第二百八十七条之二  明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第三百一十二条 明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。