起诉书（朱某某等9人诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事案）_苏州工业园区人民检察院

苏州工业园区人民检察院

起 诉 书

苏园检诉刑诉〔2019〕513号

被告人朱某某，男，1970年**月**日生，身份证号码3205241970********，汉族，初中文化，无业，暂住苏州市吴中区**东路**绿岛**幢（户籍所在地：苏州工业园区**街道**家园**幢**室）。被告人朱某某曾因赌博，于2013年11月4日被苏州市公安局苏州工业园区分局行政拘留十日，并处罚款人民币500元。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，于2019年2月16日被常熟市公安局监视居住，同年7月18日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由常熟市公安局执行逮捕。

被告人陈建明，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码3205241976********，汉族，初中文化，无业，暂住苏州工业园区**街道**家园**幢**室（户籍所在地：苏州工业园区**街道**家园**幢**室）。被告人陈建明曾因赌博，分别于2008年12月30日、2011年3月25日、2013年3月29日被苏州市公安局苏州工业园区分局罚款人民币500元、行政拘留5日、10日，罚款人民币1000元；曾因盗窃，于2018年2月8日被苏州市公安局吴中分局行政拘留5日。被告人陈建明因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年3月13日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月19日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人王金林，男，1974年**月**日生，身份证号码3205831974********，汉族，初中文化，无业，暂住昆山市**镇**坊***单元**室（户籍所在地：昆山市**镇**村**号）。被告人王金林因涉嫌诈骗罪，于2019年2月16日被常熟市公安局监视居住，同年6月28日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人朱为华，男，1974年**月**日生，身份证号码3205231974********，汉族，初中文化，无业，暂住昆山市**镇**社区**室（户籍所在地：昆山市**镇**村**号）。被告人朱为华因涉嫌诈骗罪，于2019年2月16日被常熟市公安局监视居住，同年6月28日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人钱爱金，男， 1955年**月**日生，身份证号码3205241955********，汉族，初中文化，无业，住苏州工业园区**街道**苑**幢**室。被告人钱爱金曾因赌博，分别于1997年、2002年4月12日、2002年7月2日，被苏州市公安局苏州工业园区分局、苏州市劳动教养管理委员会罚款人民币500元、1000元，没收赌资4000元、劳动教养一年。被告人钱爱金因诈骗罪，于2019年4月15日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月13日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人徐炳康，绰号“瞎子”，男， 1981年**月**日生，身份证号码：3205861981******** ，汉族，初中文化，无业，住苏州工业园区**街道**路**号。被告人徐炳康曾因赌博，于2010年3月3日被苏州市公安局苏州工业园区分局罚款人民币500元。被告人徐炳康因涉嫌诈骗罪，于2019年4月15日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月13日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人杨某某，绰号“栗子”，男，1980年**月**日生，身份证号码3205861980********，汉族，初中文化，无业，住苏州工业园区**街道**家园**幢**室。被告人杨某某曾因犯赌博罪，于2016年6月12日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币5000元。被告人杨某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月13日经常熟市公安局刑事拘留，同年4月19日被常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人刘某某，绰号“270”，男，1977年**月**日生，身份证号码3209111977********，汉族，初中文化，无业，住苏州工业园区**街道**家园**幢**室。被告人刘某某曾因赌博，于2012年4月23日被苏州市公安局苏州工业园区分局行政拘留二十日，并处罚款人民币1000元；曾因犯赌博罪、非法拘禁罪，于2008年3月31日被苏州工业园区人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月19日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月18日被该局监视居住，同年7月18日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人徐某某，男，1965年**月**日生，身份证号码3205241965********，汉族，初中文化，无业，暂住苏州市吴中区**六区**幢**室（户籍所在地：苏州市吴中区**村**号）。被告人徐某某曾因赌博，分别于2007年4月5日、2008年11月6日、2011年3月25日被苏州市公安局苏州工业园区分局行政拘留十五日，并处罚款人民币3000元、500元、行政拘留五日。被告人徐某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月14日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由常熟市公安局、苏州市公安局苏州工业园区分局侦查终结，以被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、杨某某、刘某某、徐某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年8月13日已分别告知各被告人有权委托辩护人，各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了被害人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2019年9月14日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

一、组建恶势力犯罪集团实施犯罪活动

2012年至2013年间，被告人朱某某纠集被告人陈建明、王金林、朱为华、徐炳康、钱爱金、徐某某、杨某某、刘某某在苏州工业园区斜塘街道车坊等地，组成以被告人朱某某为首要分子，被告人陈建明为重要成员，被告人王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、杨某某、刘某某、徐某某为普通成员的犯罪集团。该犯罪集团在苏州工业园区斜塘街道车坊**家园、**饭店、吴中区**饭店等地进行诈赌等违法犯罪行为，采用诈赌设备控制赌局等手段对10余名苏州工业园区斜塘街道车坊的债务人实施诈骗，犯罪金额共计人民币80余万元（其中犯罪未遂人民币20余万元）。通过劈开诈赌麻将桌、威胁恐吓手段，对1名被害人实施敲诈勒索犯罪，犯罪金额人民币30万元。为讨要非法债务、逞强斗狠、控制参赌人员，采用殴打、罚跪、砸桌子等暴力手段，在苏州工业园区斜塘街道车坊地区先后多次对4名债务人实施寻衅滋事犯罪，致使部分被害人服装厂关门、部分被害人被迫逃离居住地躲债，造成当地居民心理恐慌等恶劣后果，严重扰乱了苏州工业园区斜塘街道车坊地区的社会生活秩序。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息资料、行政处罚决定书、刑事判决书、发破案经过等；

2.证人蔡某某、陈某某、高某某等人的证言；

3.被害人金某某、姚某某等人的陈述；

4.被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、杨某某、刘某某、徐某某的供述和辩解；

5.苏州市公安局苏州工业园区分局制作的辨认笔录。

二、恶势力犯罪集团实施的具体罪行

（一）诈骗

2012年至2013年期间，被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、徐某某、刘某某预谋后，在苏州工业园区斜塘街道**家园一处小高层房屋内、苏州工业园区斜塘街道车坊**路原**饭店内、苏州市吴中区车坊苏同黎公路边上的**饭店等地，采用诈赌设备控制赌局的手段，骗得金某某、姚某某、郭某某等人人民币80余万元（其中犯罪未遂人民币20余万元）。具体分述如下：

1.2012年，被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康预谋后，在苏州工业园区斜塘街道**家园一处小高层房屋内，采用诈赌设备控制赌局的手段，对金某某进行诈赌，骗得金某某人民币50余万元。

2.2012年，被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康预谋后，在苏州工业园区斜塘街道**家园一处小高层房屋内，采用诈赌设备控制赌局的手段，对姚某某进行诈赌，骗得姚某某人民币10余万元。

3.2013年3、4月期间，被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、刘某某、徐某某预谋后，先后4次在苏州工业园区斜塘街道车坊**路原**饭店、苏州市吴中区车坊苏同黎公路边上的**饭店，采用诈赌设备控制赌局的手段，对郭某某、李某甲等十余人进行诈赌。其中，2013年3、4月的一天，被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、徐某某、刘某某预谋后，在苏州市吴中区车坊苏同黎公路边上的**饭店，采用上述手段，让郭某某欠下人民币20余万元的赌债，后因意志以外原因而未得逞。

综上，被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华诈骗3次，数额达人民币80余万元。被告人钱爱金、徐炳康诈骗2次，数额达人民币60余万元。被告人刘某某、徐某某诈骗2次，数额达人民币20余万元。

认定上述事实的证据如下:

1.书证：银行明细、行政处罚决定书、刑事判决书等；

2.证人赵某某、李某甲、蔡某某等人的证言； 

3.被害人金某某、姚某某、郭某某的陈述；

4.被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、杨某某、刘某某、徐某某的供述和辩解；

5.苏州市公安局苏州工业园区分局所作的搜查、辨认等笔录。

（二）敲诈勒索

2012年，被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、杨某某预谋后，至苏州工业园区**家园**幢一房屋内吴某某经营的赌博场所，采用斧头劈开麻将桌、以报警相威胁、跟随滋扰等手段，将桌子劈开并对桌子内部线圈拍照，以言语威胁、跟随滋扰等手段，强索得吴某某人民币30万元。

认定上述事实的证据如下:

1.书证：行政处罚决定书、刑事判决书等；

2.证人陆某某、束某某、李某乙等人的证言； 

3.被害人吴某某的陈述；

4.被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、杨某某的供述和辩解。

（三）寻衅滋事

2013年至2018年期间，为讨要非法债务、逞强斗狠，被告人朱某某伙同或指使被告人杨某某、徐某某及陈某某、李某丙（均另案处理）等人，时分时合，先后6次至苏州工业园区斜塘街道车坊地区、吴中区**大厦等地，采用殴打、罚跪、砸赌桌等手段，对被害人徐炳康、赵某某、朱某某等人逼债，控制参赌人员、逞强斗狠。具体分述如下：

1.2013年夏天，被告人朱某某为讨要非法债务，指使陈某某、李某丙（均另案处理）至徐炳康位于苏州工业园区**家园**幢家中，对徐炳康实施殴打，后将徐炳康带至被告人朱某某位于苏州工业园区**家园**幢**楼的办公室，让其跪下进行逼债。

2. 2013年，被告人朱某某为讨要非法债务和控制参赌人员，指使被告人杨某某至苏州工业园区车坊朱某某服装厂院内，将正在打麻将的朱某某等人电动麻将桌砸翻。

3.2015年夏天，被告人朱某某为讨要非法债务，指使被告人杨某某伙同他人至苏州工业园区车坊朱某某服装厂路边，采用扇耳光的手段，向朱某某进行逼债。

4.2015年夏天，被告人朱某某为讨要非法债务，指使他人将赵某某带至其位于苏州市吴中区**大厦的办公室，采用拳打、扇耳光、手机拍的手段，对赵某某进行殴打。

5.2015年6月15日，被告人朱某某为讨要非法债务，指使被告人徐某某伙同他人将徐炳康带至其位于苏州市吴中区**大厦的办公室。期间，在电梯内采用伸缩铁棍殴打的手段，致徐炳康头部受伤。

6.2018年8月，被告人朱某某、王金林伙同陈某某、李某丙等人在苏州工业园区车坊**饭店吃饭。期间，王某某等人同饭店人员发生纠纷，后被告人朱某某随意对王某某进行了殴打。

综上，被告人朱某某参与寻衅滋事6起，被告人杨某某参与寻衅滋事2起，被告人徐某某参与寻衅滋事1起。

认定上述事实的证据如下:

1.书证：行政处罚决定书、刑事判决书等；

2.证人高某某、仇某某、葛某某等人的证言； 

3.被害人吴某某的陈述；

4.被告人朱某某的供述和辩解。

案发后，被告人陈建明、徐某某、徐炳康自动投案，如实供述了自己的罪行；被告人钱爱金归案后如实供述了自己的罪行。

本院认为，被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、徐某某以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、杨某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人朱某某寻衅滋事，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、杨某某、刘某某、徐某某经常纠集在一起，有明显的首要分子，重要成员固定，实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，扰乱社会生活秩序，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款的规定，系恶势力犯罪集团。其中，被告人朱某某系首要分子；被告人陈建明系重要成员；被告人王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、杨某某、刘某某、徐某某系普通成员。被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。被告人朱某某在诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中，被告人陈建明在诈骗、敲诈勒索犯罪中，均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款的规定，均系主犯；被告人王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、刘某某、徐某某在诈骗犯罪中，被告人王金林、朱为华、杨某某在敲诈勒索犯罪中，均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、刘某某、徐某某在第三起诈骗犯罪中，均已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈建明、徐炳康、徐某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人钱爱金归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，各被告人违法所得应予没收、追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

苏州工业园区人民法院

检察员：陆炜皎

检察员：左国军

2019年9月27日

附：

1.被告人朱某某、陈建明、王金林、朱为华、钱爱金、徐炳康、杨某某、刘某某、徐某某现均羁押于苏州市第二看守所； 

2.案卷材料和证据11册；

3.涉案财物处理清单1份。