起诉书（朱长青、李某甲等诈骗案)_湖北省当阳市人民检察院

湖北省当阳市人民检察院

起 诉 书

当检公诉刑诉〔2019〕220号

被告人朱长青（化名陈兴），男，1982年**月**日出生，身份证号码4209211982********，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地湖北省孝昌县**乡**村**号，住湖北省孝昌县**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月5日被当阳市公安局刑事拘留，同月30日经本院批准逮捕，次日由当阳市公安局执行，同年3月27日经宜昌市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

被告人李某甲（化名李某丙），女，1977年**月**日出生，身份证号码4205821977********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省枝江市，住湖北省枝江市**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月5日被当阳市公安局刑事拘留，同月30日经本院批准逮捕，次日由当阳市公安局执行，同年3月27日经宜昌市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

被告人李某乙（化名马某某），女，1979年**月**日出生，身份证号码4205821979********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省枝江市，住湖北省枝江市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月5日被当阳市公安局刑事拘留，同月30日经本院批准逮捕，次日由当阳市公安局执行，同年3月27日经宜昌市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

本案由当阳市公安局侦查终结，以被告人朱长青、李某甲、李某乙涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日己告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，退回当阳市公安局补充侦查一次（自2019年5月22日至6月22日）。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年1月，被告人朱长青伙同被告人李某甲、李某乙等人在湖北省当阳市、湖北省孝昌县等地冒充贷款公司工作人员，通过拨打电话取得被害人信任后，以办理贷款业务需要刷流水及交纳保证金等方式，骗被害人将钱打入指定账户，后据为己有。朱长青、李某甲、李某乙共作案5起（其中未遂1起），骗得人民币8.1602万元。具体犯罪事实如下：

1.2018年10月16日，被告人朱长青在当阳市玉阳办事处香榭水岸小区9单元803室冒充“人人贷”公司工作人员，给重庆市忠县的被害人阎某某打电话，以可以办理贷款为由，骗取阎某某人民币0.4985万元。

2.2018年12月7日，被告人李某甲按照朱长青的安排，在当阳市玉阳办事处香榭水岸小区9单元803室冒充“人人贷”公司工作人员，给山东省济宁市的被害人安某某打电话，以可以办理贷款为由，骗取安某某人民币3万元。

3.2018年12月17日，被告人朱长青在湖北省孝昌县孝昌电视台附近冒充“人人贷”公司工作人员，给黑龙江省密山市的被害人胡某某打电话，以可以办理贷款为由，骗取胡某某人民币1.0967万元。

4.2018年12月27日，被告人李某乙按照朱长青的安排，在当阳市玉阳办事处香榭水岸小区9单元803室冒充“人人贷”公司工作人员，给深圳市宝安区的被害人张某某打电话，以可以办理贷款为由，骗取张某某人民币3.565万元。

5.2019年1月3日，被告人李某甲按照被告人朱长青的安排，在当阳市玉阳办事处香榭水岸小区9单元803室冒充“人人贷”公司工作人员，给新疆乌鲁木齐市的被害人周某某打电话，以可以办理贷款需要刷流水为由，骗取周某某将人民币0.6万元存入账户。之后李某甲将周某某的相关信息告知朱长青，朱长青尚未进行后续诈骗行为，次日三人被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、手机卡、银行卡、身份证、笔记本等物证及照片； 2.到案经过、身份信息、房屋租赁合同、银行交易明细等书证；3.被害人阎某某、安某某、胡某某、张某某、周某某的陈述；4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等勘验、检查笔录；5.电子证据检查笔录、固定电子证据清单等电子数据；6.被告人朱长青、李某甲、李某乙的供述和辩解。

本院认为，被告人朱长青、李某甲、李某乙以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。朱长青在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。朱长青、李某甲、李某乙非法占有被害人财产，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，应当予以追缴或者责令退赔。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

湖北省当阳市人民法院

检察员：万新

2019年7月2日

附：

1.被告人朱长青现羁押于湖北省当阳市看守所，被告人李某甲、李某乙现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.随案移送物品清单1份。