起诉书（权某某、李某某等组织、领导传销活动案）_盐城市亭湖区人民检察院

江苏省盐城市亭湖区人民检察院

起 诉 书

亭检刑二刑诉〔2020〕100号

被告人权某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2201041987********，朝鲜族，大学本科，无固定职业，中共党员，户籍所在地吉林省长春市，住吉林省长春市朝阳区**街道**村**委**组。被告人权某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月25日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人崔红娟，北京市盈科（盐城）律师事务所律师。

被告人李某某，曾用名李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4109271990********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地河南省台前县，住河南省台前县**乡**村**号。被告人李某某曾因犯介绍卖淫罪，于2010年8月18日被山东省济南市历下区人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月26日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人花蕾，江苏煜衡律师事务所律师。

被告人邓某某，曾用名邓某某，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码432821197********，汉族，中专文化，无固定职业，中共党员，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，住湖南省郴州市北湖区**办事处**居委会**路**号。被告人邓某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月27日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人王国勤，江苏春勤律师事务所律师。

被告人梁某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码5113811980********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地四川省阆中市，住四川省阆中市**镇**村**组**号。被告人梁某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月27日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人金垒，江苏煜衡律师事务所律师。

被告人涂某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3425291987********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地安徽省泾县，住安徽省泾县**乡**村**组**号。被告人涂某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月26日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人宗永林、陈颖，江苏煜衡律师事务所律师。

被告人黄某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码6123011986********，汉族，硕士研究生文化，无固定职业，中共党员，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，住陕西省西安市雁塔区**路**号**栋**单元**层**号。被告人黄某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月27日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人卞国民，江苏盐海中亚律师事务所律师

被告人于某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2305231987********，满族，高中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省双鸭山市宝清县，住黑龙江省双鸭山市宝清县**镇**巷**号。被告人于某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月27日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人苏醒，江苏一正律师事务所律师。

被告人史某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码2201221992********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地吉林省农安县，住吉林省农安县**镇**村**屯**组。被告人史某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月27日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人程某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3408281991********，汉族，大专文化，深圳**公司股东，户籍所在地安徽省安庆市岳西县，住安徽省安庆市岳西县**镇**村**组**号。被告人程某某曾因犯开设赌场罪，于2012年3月19日被连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，2014年4月11日刑满释放；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月28日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人杨潇，江苏瑞信律师事务所律师。

被告人陈某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4302211988********，汉族，大专文化，深圳**公司员工，户籍所在地广东省，住广东省深圳市南山区**路**号。被告人陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月28日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人刘玲、武倩雯，江苏瑞信律师事务所律师。

被告人梁某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码5129301973********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地四川省阆中市，住四川省阆中市**镇**村**组**号。被告人梁某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月16日被盐城市公安局亭湖分局指定居所监视居住，同年12月21日被刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

辩护人彭长春，江苏知本律师事务所律师。

本案由盐城市公安局亭湖分局侦查终结，以被告人权某某、李某某、邓某某、梁某甲、涂某某、黄某某、于某某、史某某、程某某、陈某某、梁某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本案于2020年3月28日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2019年3、4月，被告人权某某、李某某、邓某某、梁某甲、黄某某、涂某某、于某某等人经策划决定在互联网设立“UKF GROUP”数字货币期货交易平台（简称“UKF平台”）进行传销活动。该平台股份分为四股，被告人权某某、李某某、邓某某各占一股，被告人梁某甲、黄某某、于某某、涂某某四人共占一股。由被告人权某某负责整个组织的全面工作；被告人邓某某对系统提出修改意见，并发展会员；被告人李某某负责市场的推广、远程连接和宣传，通过宣传让投资者相信该组织可以预测虚拟货币的涨跌等；被告人梁某甲、涂某某、黄某某、于某某负责市场推广、宣传、培训讲述、制作PPT等；被告人程某某、陈某某明知UKF平台系传销组织仍然帮助该组织编写程序、制作操作系统，并负责该系统的后期管理、维护；被告人史某某明知被告人权某某等人在“UKF平台”从事传销活动，仍然负责该平台会员注册的审核，收益参数的后台修改、平台提现审核等工作。

2019年7月7日，UKF平台正式上线运营，该平台以提供数字货币投资增值服务为名，谎称其“加密数字货币期货合约交易全球瞬时资金流靶向智能导航系统（CFINS）”具有监控虚拟货币涨跌趋势的功能，实际没有任何经营活动。平台要求参加者通过上线推荐获得会员账号，缴纳价值100泰达币门槛费获得普通会员资格，可获得平台“静态收益”，缴纳价值1000泰达币门槛费获得有效会员资格，才可获得平台“动态收益”。会员间按照推荐发展加入顺序组成上下层级关系。UKF平台设置静态收益、动态收益、贡献奖收益等三种主要收益方式进行返利，直接或间接以发展人员数及缴费金额作为返利依据。

被告人梁某乙于2019年7月份加入到UKF平台，通过被告人梁某甲的推荐码注册了UKF平台会员，并负责开发、发展山西省运城市、四川省泸州市等地的市场，通过建立微信群、现场讲课、带讲师外出讲课等方式宣传UKF平台，共直推会员4个，截至2019年10月，被告人梁某乙在平台中注册使用的账号WM131419、Lzw131419下线分别有33层23319个会员、18层1374个会员。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对UKF平台后台电子数据进行鉴定：2019年7月至2019年10月24日，该平台共记录注册会员账号96367个，层级关系70层。2019年7月至2019年10月，UKF平台共收取会员缴纳的泰达币（USDT）77597825.7个(1泰达币约等于1美元）。

被告人权某某、李某某、邓某某、梁某甲、涂某某、黄某某、于某某、史某某、程某某、陈某某、梁某乙被抓获归案后，均如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.盐城市公安局亭湖分局出具的人口信息登记表、发破案经过、微信聊天记录、UKF平台的宣传资料等书证；

2.证人丁某某、王某某、卞某某等人的证言；

3.被告人权某某、李某某、邓某某等人的供述和辩解；

4.上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定意见；

5.盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录、搜查笔录等笔录；

6.盐城市公安局亭湖分局提取的电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人权某某、李某某、邓某某、梁某甲、涂某某、黄某某、于某某、史某某、程某某、陈某某、梁某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人权某某、李某某、邓某某、梁某甲、涂某某、黄某某、于某某、史某某、程某某、陈某某、梁某乙组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人权某某、李某某、邓某某、梁某甲、涂某某、黄某某、于某某、史某某、程某某、陈某某、梁某乙共同实施组织、领导传销活动犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；被告人史某某、程某某、陈某某、梁某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人权某某、李某某、邓某某、梁某甲、涂某某、黄某某、于某某、史某某、程某某、陈某某、梁某乙虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人权某某、李某某、邓某某、梁某甲、涂某某、黄某某、于某某、史某某、程某某、陈某某、梁某乙自愿认罪认罚，同意检察机关的量刑建议，签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省盐城市亭湖区人民法院

检察员：朱芹

2020年4月9日

附：

    1.被告人李某某、邓某某、涂某某、梁某乙现羁押于盐城市看守所；被告人权某某、梁某甲、黄某某、于某某、史某某、程某某、陈某某现羁押大丰区看守所。

2.案卷材料和证据13册。

3.认罪认罚具结书、量刑建议书各11份。

4.随案移送光盘1 张。