起诉书（李乾坤、刘彬集资诈骗案)_新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院

起 诉 书

乌沙检公诉刑诉〔2019〕730号

被告人李乾坤，男，1981年**月**日出生，公民身份证号5110251981*******，汉族，初中文化程度，无业，出生地四川省内江市，户籍所在地四川省资中县**号，本市无固定住址。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑事拘留，同年4月23日经本院批准，于同日被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局逮捕。

被告人刘彬，男，1982年**月**日出生，公民身份证号1427231982********，汉族，大学专科文化程度，新疆通元鑫行贸易有限公司法定代表人，户籍所在地山西省运城市芮城县**号，本市无固定住址。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑事拘留，同年3月8日经本院批准，于同日被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局逮捕。

本案由乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局侦查终结，以被告人李乾坤、刘彬涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月6日移送本院审查起诉。本院受理后已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，并审查了全部案卷材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（2019年6月21日至2019年7月19日、2019年9月3日至9月28日），因案情需要，延长审查起诉期限二次（2019年6月7日至2019年6月21日、2019年8月20日至2019年9月3日）。

经依法审查查明：

2014年12月9日，乌鲁木齐通元佳惠生物科技有限公司成立，被告人李乾坤任公司法定代表人，2017年2月被告人刘彬到该公司任总经理。2018年1月24日新疆通元鑫行贸易有限公司成立，被告人刘彬任法定代表人。2015年-2018年9月间，被告人李乾坤、刘彬先后以乌鲁木齐通元佳惠生物科技有限公司、新疆通元鑫行贸易有限公司的名义，在未取得金融行业资质的情况下，雇佣员工向社会公众募集资金，以高额利息为诱饵，与陆某某等230余名被害人签订了《关于创办老年爱心超市的合同文件公司实行股份制合同协议书》、《借款合同》及《收藏合同》，并收取230 名被害人集资款，所集资金未用于生产经营，致使集资款不能返还，造成被害人损失达人民币11380510元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人的身份证明，协议书、银行明细、扣押查封记录等；

2.证人詹某某、包某某、骆某某等8人的证言；

3.被害人陆某某等230人的陈述；

4.被告人李乾坤、刘彬的供述和辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人李乾坤、刘彬以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额达人民币11380510元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人李乾坤、刘彬系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。　　     

此致

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

　　　　　　　　　　           检察员： 连新燕

                               书记员：张靖婉

　　　    　　                     2019年10月17日

附：1. 被告人李乾坤、刘彬现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。

2. 随案移送侦查卷十八册，起诉书、量刑建议书证据目录。