起诉书（李某非法吸收公众存款案)_榆树市人民检察院

榆树市人民检察院

起 诉 书

榆检二部刑诉〔2019〕7号

被告人李某，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码2201821983********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省长春市榆树市**镇**村**组，现住榆树市**小区**栋**单元**室。曾因犯非法拘禁罪，于2014年9月4日被榆树市人民法院判处有期徒刑八个月，2015年2月9日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被榆树市公安局刑事拘留；经本院决定，于2019年5月14日由榆树市公安局执行逮捕。

本案由榆树市公安局侦查终结，以被告人李某涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查一次，公安机关于2019年9月5日补查重报。

经依法审查查明：被告人李某于2018年1月3日至2018年3月初期间，担任沈阳**电子商务有限公司榆树市二店店长，该店以销售返利为名吸收会员，通过购买套餐获得高额返利，被告人李某将非法吸收的资金通过其建设银行的银行卡汇入沈阳**电子商务有限公司会计王某甲的账户。2018年3月份，该店停止向会员返利，经鉴定，被告人李某非法吸收公众存款人民币1694811.00元，返还人民币326488.00元，给投资会员造成人民币1368323.00元损失。

认定上述犯罪事实证据如下：

（一）书证；

（二）证人王某乙等人证言；

（三）被告人李某供述和辩解；

（四）鉴定意见。

本院认为，被告人李某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某系累犯，故应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

榆树市人民法院

检 察 员： 林英华

2019年9月20日

附：

1、被告人李某现羁押于榆树市看守所；

2、移送卷宗七册。