起诉书（李伟鹏等人非法吸收公众存款案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检塘公诉刑诉〔2019〕264号

被告人李伟鹏，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码1201011978********，汉族，专科毕业，**（天津）资产管理有限公司**，户籍所在地天津市河北区**路**园**号楼**门**号，住天津市河北区**园**号楼**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局批准，于2017年11月27日被天津市滨海新区公安局塘沽分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区塘沽人民检察院决定，于2018年11月21日被天津市公安局河北分局取保候审。

被告人牛青，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码1201011988********，汉族，大学本科，**（天津）资产管理有限公司团队经理、**，户籍所在地天津市和平区**路**园**门**号，住天津市津南区小站镇**路**园**号楼**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年8月23日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年8月27日被天津市滨海新区公安局塘沽分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区塘沽检察院决定，于2018年11月21日被天津市公安局津南分局取保候审。

被告人刘杰，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码1201031974********，汉族，专科毕业，**（天津）资产管理有限公司团队经理、**，户籍所在地天津市河西区**路**园**号楼**门**号，住天津市河西区**路**园**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年1月28日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年1月31日被天津市滨海新区公安局塘沽分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区塘沽人民检察院决定，于2018年11月21日被天津市公安局河西分局取保候审。

被告人孟庆超，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1201041987********，汉族，中专毕业，**（天津）资产管理有限公司团队经理、**门市店经理，户籍所在地天津市南开区**路**园**号楼**门**号，住天津市南开区**路**园**号楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2017年11月24日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2017年12月20日被天津市滨海新区公安局塘沽分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区塘沽人民检察院决定，于2018年11月21日被天津市公安局南开分局取保候审。

被告人李振婷，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码1201061979********，汉族，中专毕业，**（天津）资产管理有限公司团队经理，户籍所在地天津市河北区**路**园**号楼**门**号，住天津市河北区**园**号楼**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年2月22日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年2月26日被天津市滨海新区公安局塘沽分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区塘沽人民检察院决定，于2018年11月21日被天津市公安局河北分局取保候审。

本案由天津市滨海新区公安局塘沽分局侦查终结，以被告人牛青、李伟鹏、刘杰、孟庆超、李振婷涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年1月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月28日补查重报；本院于2019年3月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月12日补查重报。本院于2018年12月12日、2019年3月1日、2019年5月12日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2014年10月至2015年12月，被告人李伟鹏在担任**（天津）资产管理有限公司总经理期间，伙同康某某（另案处理）等人，未经国家有关部门批准，组织领导**（天津）资产管理有限公司有关人员，向社会公开宣传该公司及其理财产品，承诺高额利息回报，采取订立《个人出借咨询服务协议》等形式面向社会公众非法吸收资金达人民币11207万余元，涉及投资人627人，造成投资人损失人民币5669万余元，被告人李伟鹏获取非法所得达人民币128万余元。

案发后，被告人李伟鹏到公安机关投案。

2014年11月至2015年12月，被告人牛青在先后担任**（天津）资产管理有限公司团队经理、**期间，伙同郭某某（另案处理）等人，未经国家有关部门批准，组织领导其团队成员，向社会公开宣传该公司及其理财产品，承诺高额利息回报，采取订立《个人出借咨询服务协议》等形式面向社会公众非法吸收资金达人民币1957万余元，涉及投资人128人，造成投资人损失人民币800万余元，被告人牛青获取非法所得达人民币106456元，案发后，被告人牛青上缴违法所得人民币10万元。

案发后，被告人牛青投案自首。

2014年11月至2015年12月，被告人刘杰先后担任**（天津）资产管理有限公司团队经理、**期间，伙同郭某某（另案处理）等人，未经国家有关部门批准，组织领导其团队成员，向社会公开宣传该公司及其理财产品，承诺高额利息回报，采取订立《个人出借咨询服务协议》等形式面向社会公众非法吸收资金达人民币806万元，涉及投资人43人，造成投资人损失人民币525万余元，被告人刘杰获取非法所得达人民币95744元，案发后，被告人刘杰上缴违法所得人民币8万元。

案发后，被告人刘杰被抓获归案。

2015年7月至2015年12月，被告人孟庆超在先后担任**（天津）资产管理有限公司团队经理和**门市店经理期间，伙同康某某（另案处理）等人，未经国家有关部门批准，组织领导其团队成员，向社会公开宣传该公司及其理财产品，承诺高额利息回报，采取订立《个人出借咨询服务协议》等形式面向社会公众非法吸收资金达人民币294万余元，涉及投资人16人，造成投资人损失人民币143万余元，被告人孟庆超获取非法所得达人民币47180元，案发后，被告人孟庆超上缴违法所得人民币3.2万元。

案发后被告人孟庆超被抓获归案。

2015年1月至2015年12月，被告人李振婷在先后担任**（天津）资产管理有限公司团队经理和**门市店经理期间，伙同郭某某（另案处理）等人，未经国家有关部门批准，组织领导其团队成员，向社会公开宣传该公司及其理财产品，承诺高额利息回报，采取订立《个人出借咨询服务协议》等形式面向社会公众非法吸收资金达人民币244万余元，涉及投资人25人，造成投资人损失人民币117万余元，被告人李振婷获取非法所得达人民币55998元，案发后，被告人李振婷上缴违法所得人民币52950元。

案发后，被告人李振婷被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证照片；

2.案件来源及抓获经过等书证：

3.证人梅某某等人的证言；

4.集资参与人蒋某某等人的陈述；

5.被告人的供述与辩解；

6.会计审计报告。

本院认为，被告人李伟鹏、牛青、刘杰、孟庆超、李振婷等人，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人牛青有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：王晋军

2019年5月24日

附：

    1、被告人李伟鹏、牛青、刘杰、孟庆超、李振婷现被取保候审。

2、案卷材料和证据51册。

3、有关涉案款物随案移送。