起诉书（李俊掩饰、隐瞒犯罪所得案)_泰顺县人民检察院

浙江省泰顺县人民检察院

起 诉 书

泰检公诉刑诉〔2020〕593号

被告人李俊，男性，1981年**月**日出生，公民身份证号码3507821981********，汉族，小学文化程度，无职业,户籍所在地福建省南平市建阳区***道***号**小区*幢*单元**室，现住福建省南平市建阳区***村*排**栋*楼。因贩卖毒品罪，于2016年3月9日被福建省南平市中级人民法院判处有期徒刑三年，于2017年10月20日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月20日被泰顺县公安局刑事拘留；同年11月26日经本院批准，于同日被泰顺县公安局逮捕。

本案由泰顺县公安局侦查终结，以被告人李俊涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2020年2月6日至3月6日、自2020年4月6日至5月6日）。被告人李俊同意本案适用简易程序审理。

    经依法审查查明：

2019年5月23日至2019年9月期间，被告人李俊与邓某（另案处理）明知走账的资金属于犯罪所得的情况下，仍将本人、家人等银行卡用于犯罪所得资金走账，并对卡内资金进行流转取现，并将取现现金送往福建省漳州市、龙岩市等指定地点交付上家，取送现金次数至少达7次。其中，被告人李俊工商银行账户流入犯罪所得资金至少达人民币70600元，李俊从中获利至少3000元。

被告人李俊于2019年10月19日被公安民警抓获。李俊到案后如实供述了上述事实，并在值班律师在场见证下于2020年6月2日签署了认罪认罚具结书。

    认定上述事实的证据如下：

    1.书证：李俊等人银行账户交易明细、受案登记表、接受证据材料清单、翁某工商银行账户的交易明细、前科情况记录核查表、刑事裁定书及释放证明书、户籍信息、车辆卡口信息等；

2.证人证言：同案人员邓某的证言；

3.被害人陈述：被害人翁某、贾某、黄某、丁某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人李俊的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录；

6.视听资料、电子数据：QQ聊天记录及手机银行转账记录、银行监控视频、监控视频截图及视听资料说明;

    7.其它证明材料：到案经过、认罪认罚具结书。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李俊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，被告人李俊明知是犯罪所得，仍然提供资金账户并多次协助转移犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李俊被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯。应当从重处罚。被告人李俊到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李俊自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人李俊有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币5000元，追缴违法所得予以收缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泰顺县人民法院　

检  察  官：阙贵长

检察官助理：林  昆

2020年6月5日   

附：

1.被告人李俊现羁押于泰顺县看守所

2.电子案卷材料和证据四册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.审查起诉阶段讯问笔录一份