起诉书（李兰邦组织、领导传销活动案）_贵州省赫章县人民检察院

贵州省赫章县人民检察院

起 诉 书

赫检二部刑诉〔2020〕103号

被告人李兰邦，男，1973年**月**日出生，公民身份号码5224271973********，汉族，文盲，无业，户籍所在地贵州省威宁彝族回族苗族自治县**镇**村**组，现住广西北海市**园**幢**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月22日被赫章县公安局刑事拘留，于2019年11月25日经本院批准，于2019年11月26日被赫章县公安局执行逮捕。

本案由赫章县公安局侦查终结，以被告人李兰邦涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月17日延长审查起诉期限15日。本院于2020年3月5日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2009年9月，被告人李兰邦加入广西北海传销组织，该传销组织以“资本运作”、“中国商务运作”、“1040阳光工程”为名，要求参加者交人民币7万元钱后获得加入资格，次月由上家返利人民币19200.00元，并安排人员对新加入的人员进行培训，该人员再去发展成员，每发展一个成员都有返利，下线发展的人员加入，上层级人员均有返利，以此类推，每个加入的成员只要发展到29人，就可以上平台成为老总级别。该组织向加入的人员宣称，成为老总级别后每月分到人民币6至10万元，2年就可以赚到人民币1040万元。李兰邦加入该传销组织后，发展了李某乙（已判）为自己的下线，李某乙发展了张某某（已判）为自己的下线，2013年11月，殷某某（已判）到北海加入该传销组织，成为张某某的下线，殷某某发展下线徐某甲、徐某乙、饶某某等人。李兰邦组织召开老总级别的传销列会，李某乙及其下线张某某为该组织提供资金账户，殷某某将发展下线的资金打入李某乙、张某某提供的账户。2013年至2015年期间，李兰邦、李某乙、张某某、殷某某等人直接或间接发展了90余人加入该传销组织，自李兰邦往下发展达13层级。经贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定：在本次传销活动，涉及相关人数共150人，投资款人民币6872390.00元，李兰邦传销活动中获利金额为人民币105116.00元，李某乙本人名下的银行卡收到返利人民币28093.00元，李某乙下线张某某传销所得人民币3055899.90元，张某某下线殷某某传销所得人民币991207.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，到案经过，账户流水记录等；2.证人证言：证人张某某、李某乙、殷某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人李兰邦的供述与辩解；4.鉴定意见：贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定报告书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片等。

本院认为，被告人李兰邦以推销开发关系北海为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省赫章县人民法院

检察官：王应辉 

检察官助理：杨贤

2020年4月9日

附件：

1.被告人李兰邦现羁押于赫章县看守所。    

2.案卷材料和证据十五册。    

3.主要证据目录及证人名单一份。