起诉书（李冉集资诈骗、合同诈骗、虚开增值税专用发票案）_克拉玛依市人民检察院

新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院

起 诉 书

克市检二部刑诉〔2020〕2号

被告人李冉，曾用名：董某某，男，1985年**月**日出生，公民身份证号码6502031985********，汉族，初中文化，系克拉玛依市某商贸有限责任公司（以下简称克拉玛依某1公司）法定代表人，住克拉玛依市克拉玛依区**小区**幢**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年10月29日被克拉玛依市公安局刑事拘留，同年12月4日经本院批准，次日以集资诈骗罪由该局执行逮捕。

本案由克拉玛依市公安局侦查终结，以被告人李冉涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪，于2020年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，听取了辩护人意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

一、集资诈骗事实

2014年3月至案发，被告人李冉利用本人及他人名义先后成立克拉玛依某甲公司、克拉玛依某乙商贸有限公司、新疆某甲商贸有限公司、新疆某乙服务有限公司、新疆某丙服务有限公司等企业进行非法集资活动，在未经国家有关主管部门的批准下，以投资购买车辆值班为由，夸大公司盈利能力，隐瞒资金真实用途，以与投资人签订车辆使用合同、定期支付高额租金、到期返还车辆为诱饵，通过口口相传的方式，向社会不特定公众吸收资金。经司法会计鉴定，被告人李冉仅将部分资金用于生产经营，大部分资金用于其偿还前期投资所欠本息、个人消费或无法查明资金去向。目前，李冉共向社会不特定公众66人吸收资金25845.75万元（人民币，以下币种同），已向上述人员返还红利5790.3532万元，目前尚有20055.3968万元未返还。

二、诈骗事实

2017年年底，李冉隐瞒克拉玛依区**小区**幢**单元**号房屋系吐某某购买的事实，利用其手中保管该房钥匙之便，擅自将该房屋售卖于刘某某，骗取刘某某20万元。

2019年8月8日，李冉以客户需要看车为由，骗取王某某郑州日产皮卡车一辆，并于当日将该车放置桂某某店内售卖，以抵偿其欠款。该车购置价13.98万元。

案发后，被告人李冉经电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据、司法会计鉴定意见等。

本院认为，被告人李冉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取人民币20055.3968万元，数额特别巨大；虚构事实骗取他人财物，共计人民币33.98万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人李冉犯有两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当两罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院

检察官：尚可高

郭  华

     

                                        2020年7月28日

附：略