起诉书（李凯凯诈骗案）_湖北省潜江市人民检察院

湖北省潜江市人民检察院

起 诉 书

鄂潜检刑诉〔2020〕448号

被告人李凯凯，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4290051989********，汉族，大专文化，潜江市**局工作人员，户籍所在地湖北省潜江市，住潜江市**街道**路**小区，2012年8月2日因赌博被潜江市公安局罚款五百元；因涉嫌诈骗罪，经潜江市公安局决定，于2020年7月23日被刑事拘留，经本院批准，于2020年8月26日被逮捕。

本案由潜江市公安局侦查终结，以被告人李凯凯涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人及其法定代理人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月至2020年4月，李凯凯在潜江市**局**科工作、负责**登记资料受理期间，发现在为业主办理不动产权证时，只需审核、扫描购房合同封页上盖有的潜江市房屋专项维修资金缴交专用章，而不需审核、扫描缴纳维修基金发票的漏洞。李凯凯谎称可以少缴房屋维修基金，通过给房屋中介人员返利及朋友介绍等方式拉拢业主找其办证，待收取他人钱物后，采用冒用他人已盖有潜江市房屋专项维修资金缴交专用章的商品房买卖合同封面扫描后上传审核的手段，先后作案18起，诈骗金额102416元。

1、2018年底，潜江市**中介公司**刘某甲在工作中认识了李凯凯，李凯凯主动向刘某甲提出如果有客户需要办证，就通过他来办理，他可以少交房屋维修金仍然能办理出不动产权证，只是没有房屋维修金的发票，且承诺刘某甲每带一个业主来办证就可以从中提成1000元；刘某甲按李凯凯的要求收取业主房屋维修金后，通过微信或支付宝转账****，1000元的提成事先扣除或李凯凯收款后转给刘某甲。2019年3月至9月，李凯凯采取此手段作案十起，骗取办证业主56600元。分别为：刘某乙  5600元、刘某丙  5600元、康某某  5600元、杨某某  5600元、罗某某  6000元、尹某某  5500元、邓某某  6000元、田某某  5600元、李某乙  5500元、刘某丁  5600元。

2、2019年5月，业主付某甲到不动产登记中心办证，在找到李凯凯咨询相关业务时，李凯凯给付某甲介绍维修基金全款要交8900元，交给他办的话只需要5000元和一个红包就行了。付某甲通过微信转给李凯凯5****，同时把资料交给李凯凯办理。2019年11月，潜江市纪委工作人员联系付某甲后，付某甲找李凯凯索要发票，李凯凯叫付某甲补了3300元差价，2020年3月31日李凯凯自己筹资缴纳了付某甲的住房维修基金并开具发票。

3、2019年5月，**中介公司**侯某某因**尚品的业主张某甲、兰某某需要加急办证找到李凯凯，李凯凯告知该户的维修基金需要缴纳6000元，侯某某通过微信转4000元（因李凯凯之前欠侯某某2000元，侯某某从中扣除2000元）维修基金给李凯凯。后李凯凯得知潜江市纪委在查，于2020年4月9日筹集资金将该户维修基金补缴并开具发票。

4、2019年6月，业主罗某某系李凯凯朋友，因**东城房产需办证找到李凯凯，李凯凯告知罗某某的维修基金正常要交7900多元，通过其办理的话可以少交几千元，同时还可以办快一点，罗某某把相关资料交给李凯凯办理。李凯凯先后找罗某某收取维修基金5000元和500元好处费。

5、2019年6月，业主刘某丙因其**郡的房子需要办证找到了李凯凯，李凯凯告知刘某丙的房子维修基金正常要交7800多元，找其办理可以帮忙少交点钱，但没有维修基金发票，刘某丙把相关资料交给李凯凯办理，刘某丙通过微信转给李凯凯5000元为****；2019年11月，李凯凯听单位领导说要将此事上交纪委，又以补维修基金差价为由找刘某丙索要了2000元。

6、2019年7月，业主吴某某因为**东城的房子需要办证找到了李凯凯，希望快点帮其把证办下来。李凯凯告知吴某某该户实际要交房屋维修基金6700多元，找他办理的话只需5000元，但没有维修基金发票。后吴某某通过微信转给李凯凯5000元为****；2019年11月，潜江市纪委工作人员联系吴某某说房产证有问题，吴某某随即找李凯凯质问，李凯凯又以补差价为由向吴某某索要了1716元。

7、2019年8月，业主李某乙通过李某丙找到李凯凯为在中南**的房子办证，李凯凯告知实际的房屋维修基金要交9000多元，找他办的话只需要6000元加一条烟就行。后李某乙通过李某丙给了李凯凯6000元现金和两条黄鹤楼软珍香烟。

8、2019年9月间，亿合地产中介龚某甲联系李凯凯帮付某甲在**东城的房子办证，李凯凯告知了龚某甲应缴纳数额，龚某乙微信转账给李凯凯4500元作****，后李凯凯转给龚某甲500元好处费；2019年12月，李凯凯又以办证费用不够为由找付某甲索要了2200元。

9、2019年12间，业主许某某为**世家的房子**中心办证，李凯凯主动要求许某某把资料交给他办，给他买条烟就行了，许某某去领证时给了李凯凯两条软珍香烟；后李凯凯以补维修基金为由向许某某索要了2300元。

案发前，李凯凯在主动补齐了2户业主（**尚品张某甲、兰某某，阳光水岸郑锋、付某甲、付某乙）的维修基金并开具发票；剩余所得赃款绝大部分用于网络赌博。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、案件来源、抓获经过款、中共潜江市纪律检查委员会关于移送李凯凯问题线索的函，户籍身份信息，情况说明，收条、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，扣押清单，湖北省住宅专项维修资金专用票据复印件，事业单位法人证书、关于李凯凯同志岗位职责的说明，商品房买卖合同、不动产登记申请表、税收完税证明、不动产权证复印件及不动产登记信息查询证明；2.证人证言：蒋某某、张某乙、刘某甲、龚某甲的证言；3.被害人陈述：害人李某乙、刘某乙、罗某某等14人的陈述；4、辨认笔录；5、被告人李凯凯的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李凯凯对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李凯凯以非法占有为目的，谎称可以少交房屋维修基金仍能办出不动产权证，而后采取欺骗的手段办理出，多次骗取业主钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省潜江市人民法院

检察官：汪华卫

2020年11月12日

附件：

1.被告人现羁押于潜江市看守所；

2.案卷材料和证据两册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。