起诉书（李劲松非法吸收公众存款、集资诈骗案）_湖南省新化县人民检察院

湖南省新化县人民检察院

起 诉 书

新检公诉刑诉〔2019〕101号

被告人李劲松，男，1966年**月**日生，居民身份证号码4313221966********，汉族，初中文化程度，新化县**局工作人员（长期病休），**控股集团理事长，户籍所在地湖南省新化县，现住新化县**镇**路**栋，因涉嫌集资诈骗罪，于2018年4月12日被新化县公安局刑事拘留，同年5月18日经本院批准，次日由新化县公安局执行逮捕。

本案由新化县公安局侦查终结，以被告人李劲松涉嫌集资诈骗罪，于2018年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月22日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人；已依法讯问被告人，听取了被告人委托的辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，退回侦查机关补充侦查二次（2018.12.4-2019.1.4；2019.2.19-3.19）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（2018.11.20-12.4；2019.2.5-2.19；2019.4.20-5.4）。

经依法审查查明：

2010年7月20日，新化县**有限责任公司（后变更为“新化县**有限责任公司”，以下简称**公司）经工商注册成立，实际股东为被告人李劲松一人。为提高知名度，2010年12月31日，经新化县工商行政管理局登记许可，被告人李劲松将**公司及其控股的其他三家公司组建成立不具备独立法人资格的湖南**控股集团（以下简称**控股集团），李劲松任集团理事长。

为筹集各项投资款项，被告人李劲松自2009年9月开始，以1.5分、2分、3分、3.5分不等的高息为诱饵，相继以其个人名义、**公司、**集团名义面向社会集资。具体事实如下：

1、非法吸收公众存款罪

2009年9月至2012年12月31日，被告人李劲松以其个人名义、**公司、**集团名义向社会吸收存款，吸存人数174人，吸存原始本金共计75189420元，归还本金47388150元，支付利息10674383.1元，本期余额17126886.9元。

2、集资诈骗罪

2012年，被告人李劲松因投资股市、期货亏损严重，为挽回损失及支付先期吸存资金的本息，李劲松隐瞒其投资股市、期货并亏损严重的事实，以投资项目、资金周转或开发**项目为名，以口口相传方式向社会公众广泛集资，并以一定提成为奖励发动**集团内部员工向社会公众集资，将大量集资款投入股市、期货、还本付息。截至2012年12月31日，李劲松的资金结余为-5590855.78元，但李劲松仍然加大集资力度，致使亏损持续加大。自2012年12月31日至案发，李劲松共计向231人集资，集资原始本金为93810289元，归还本金47683870元，支付利息17986199.5元，本期余额28140219.5元，造成154人投资利益受损。

2014年7月，被告人李劲松掌控的**集团下属公司基本处于歇业状态，同时停止支付投资人员的到期本金和利息。

综上，自2009年至案发，被告人李劲松集资人数达335人，集资原始本金168999709元。上述集资款，用于归还融资本金97072020元；支付融资利息31571747.6元；股票证券、期货亏损51912984.75元；公司亏损4126135.86元；投资8174200元至**投资公司日常经营和**项目的运作。其中，仅收回投资本金人员5人，获利出局人员141人，投资未收回目前有损失人员189人，损失金额共计56114485元。

2018年4月12日，被告人李劲松主动到新化县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见。

本院认为，被告人李劲松变相吸收公众存款75189420元，扰乱金融秩序，数额巨大，并以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资28140219.5元，数额特别巨大，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新化县人民法院

员额检察官：周春红

2019年4月25日

附：

    1.被告人李劲松现羁押于新化县看守所。

2.侦查卷叁拾壹册、检察卷壹册随案移送。