起诉书（李培林、刘兴平等诈骗案）_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检三部刑诉〔2020〕426号

被告人李培林（绰号“小林”），男，1984年**月**日生，公民身份号码5227251984********，汉族，初中文化，无业，户籍在贵州省瓮安县**镇**村**组**号，本市无固定住所。2019年9月15日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月16日由该局延长刑事拘留期限至三十天，同年10月21日经本院批准由该局执行逮捕，同年12月19日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年1月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人刘兴平（绰号“阿伟”），男，1986年**月**日生，公民身份号码5227251986********，汉族，小学文化，无业，户籍在贵州省瓮安县**路**号**幢**号，本市无固定住所。2019年9月15日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月16日由该局延长刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日经本院批准由该局执行逮捕，同年12月19日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年1月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人王波（绰号“阿波”），男，1987年**月**日生，公民身份号码5227251987********，汉族，初中文化，无业，户籍在贵州省瓮安县**路**号楼**单元**号，本市无固定住所。2019年9月15日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月16日由该局延长刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日经本院批准由该局执行逮捕，同年12月19日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年1月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人陈治祥（绰号“陈友”），男，1988年**月**日生，公民身份号码5227251988********，汉族，初中文化，无业，户籍在贵州省瓮安县**巷**号**幢**单元**号，本市无固定住所。2019年9月15日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月16日由该局延长刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日经本院批准由该局执行逮捕，同年12月19日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年1月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人万松（绰号“小眼镜”），男，1991年**月**日生，公民身份号码5227251991********，汉族，大专文化，无业，户籍在贵州省瓮安县**路**号**幢**号，本市无固定住所。2019年9月15日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月16日由该局延长刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日经本院批准由该局执行逮捕，同年12月19日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年1月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日向本院移送起诉。本院受理后，于同年3月20日已告知各被告人有权委托辩护人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年2月至8月期间，张某某和何某某(均另案处理)等人先后组织数百人到柬埔寨王国对中国境内企业实施电信诈骗。在实施电信诈骗过程中，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对成员进行角色分工，集中安排食宿、统一管理。其中，一线话务员拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位接线人员（一般为财务人员）初步信任，并引导接线人员添加QQ号码，待其添加QQ好友后，由二线网络聊天人员利用伪造的转账凭证继续强化对方信任。同时，二线网络聊天人员利用QQ聊天模式冒充被害单位负责人，先向接线人员佯装询问之前的转账情况，再诱骗其向指定账户转账。除此之外，还有负责打印被害单位信息、分发诈骗材料、收款账户等的辅助人员，计算、分发工资及提成的财务人员，保障餐饮、交通等的厨师、司机等。一线话务员、辅助人员、财务人员、厨师、司机等均有固定底薪，从人民币7000元到1万余元（以下币种均为人民币）不等。诈骗成功后，具体实施诈骗的一线话务员可获该笔诈骗金额7%的提成，二线网络聊天人员可获该笔诈骗金额6%的提成。在柬埔寨王国期间，因成员不断增多，该组织相继分设“大本营组”、“小璋组”、“小林组”、“苹姐组”等不同诈骗小组，各小组均沿用上述管理模式，小组负责人除获得2万元底薪外，还可获额外提成。

被告人李培林自2019年3月26日参加上述电信诈骗集团至同年8月8日回国，先后在“大本营组”、“小林组”等处拨打诈骗电话、参与QQ聊天诈骗，并负责组建、管理“小林组”；被告人刘兴平自2019年4月5日参加电信诈骗集团至同年8月8日回国，先后在“大本营组”、“小林组”等处负责财务、提供诈骗材料等工作，并组建、管理“小林组”；被告人王波自2019年4月5日参加电信诈骗集团至同年8月2日回国，先后在“大本营组”、“小林组”等处参与QQ聊天诈骗，并实施了为“小林组”提供转移诈骗资金的银行账户、发放工资等行为；被告人陈治祥自2019年5月10日参加电信诈骗集团至同年8月4日回国，先后在“大本营组”、“小林组”拨打诈骗电话；被告人万松自2019年7月12日参加电信诈骗集团至同年8月2日回国，在“小林组”拨打诈骗电话。回国后，万松将中国工商银行账户提供给刘兴平使用，用于接受同组成员的部分工资及提成共计18.17万元。后万松将该款提现，并交由李培林在其住所发放。

2019年5月5日，与被告人李培林、刘兴平、王波同组的刘某乙（另案处理）与他人结伙，以“大立科技公司”的名义，诈骗成都**科技有限公司2.8万元。“小林组”自2019年6月初成立至7月底，诈骗他人钱款不低于200万元，成员共计获利不低于80万元。2019年7月17日，在“小林组”内，王波与他人结伙，以“晨丰科技公司”的名义，诈骗成都市**科技有限公司11万元。

2019年7月底，“大本营组”内的赵某某（另案处理）等人成功诈骗上海**实业有限公司后，张某某等人组织被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松等先后回国。同年9月15日，李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松分别被民警抓获，到案后均如实供述了自己的基本犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.证人胡某某、陈某乙、刘某乙、刘某丙的证言及辨认笔录；扣押笔录、搜查笔录；出入境情况、***租用情况、***匹配信息、工作情况说明、QQ聊天记录截图、微信聊天截图、银行账单导出明细、回单凭证、扣押决定书、扣押清单、照片等书证，证明被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松到柬埔寨王国实施电信诈骗的事实。

2.工资单照片、手机备忘录照片、微信交易记录、微信转账记录截图、银行账户查询信息等，证明被告人参与电信诈骗的获利情况。

3.受案登记表、抓获经过及工作情况等，证明本案的案发经过及被告人到案过程。

4.司法会计鉴定意见书，证明被诈骗公司损失金额及诈骗资金转入账户的审计情况。

5.上海**科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证明提取检材硬盘中相关数据及涉案QQ的聊天记录等情况。

6.被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松的供述及辨认笔录，其均对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松以非法占有为目的，在境外结伙诈骗中国境内企业钱款，其中，李培林、刘兴平、王波、陈治祥系诈骗数额特别巨大，万松系诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松为实施共同犯罪，与他人结伙组成较为固定的犯罪组织，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人李培林、刘兴平、王波在共同犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈治祥、万松在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人李培林判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十一万元；对被告人刘兴平判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十一万元；对被告人王波判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；对被告人陈治祥判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；对被告人万松判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察官：李琪

2020年4月17日

附：

1.被告人李培林、刘兴平、王波、陈治祥、万松现羁押于徐汇区看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3.《认罪认罚具结书》五份。

4.《认罪认罚案件听取律师意见书》五份。

5.随案移送赃证物品清单一份。

6.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

  

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。