起诉书（李天锋、于雪莹非法经营案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕139号

被告人李天锋，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4209211988********，汉族，高中文化，个体经营。户籍所在地湖北省孝昌县**镇**村**组，现住天津市滨海新区**路**小区**栋**门**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年10月31日被天津市滨海新区公安局天津港分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于2019年12月6日经本院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局天津港分局执行。

辩护人：高晓禹  天津金华达律师事务所律师

裴少军  北京君泽君（天津）律师事务所律师

被告人于雪莹，女，1974年**月**日出生，公民身份号码2310261974********，汉族，高中文化，个体经营。户籍所在地及现住地天津市滨海新区河北路**小区**栋**门**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月1日被天津市滨海新区公安局天津港分局取保候审；因涉嫌非法经营罪，于2020年2月5日被本院取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人李天锋、于雪莹涉嫌非法经营罪，于2020年2月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于翌日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2020年3月19日、2020年5月15日退回补充侦查，侦查机关分别于2020年4月17日、2020年6月15日补充侦查完毕重新移送审查起诉。本院分别于2020年3月5日、2020年7月16日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年6月22日至2019年10月30日期间，被告人李天锋、于雪莹伙同他人，利用二人实际控制的6台销售点终端机具（即POS机），在无真实交易的情况下为胡某某进行信用卡刷卡套现。同时，该二人采用同样的方式对其实际控制的50余张信用卡进行刷卡套现。经查明，被告人李天锋、于雪莹等人以虚构交易的方式通过POS机套现信用卡资金共计人民币26514922.7元。

2019年4月5日至2019年7月7日期间, 被告人李天锋、于雪莹伙同他人，利用其实际控制的银行收款二维码，通过扫码虚拟消费退费的方式，为胡某某套现信用卡、花呗资金共计人民币1157198元。

2019年10月30日11时许，被告人李天锋、于雪莹在天津市滨海新区**路**小区**栋**门**号被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.证人胡某某、林某某、付某某等人证言；

2.搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书及扣押清单；

3.微信聊天记录、银行卡交易流水、POS机申领信息及交易明细、涉案二维码的主体信息及关联银行卡的交易流水、电子数据检查工作记录、户籍证明材料、案件来源及到案经过等书证；

4.电子数据光盘、硬盘；

5.被告人的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人李天锋、于雪莹违反国家规定，使用销售点终端机具POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察官：张沛香

2020年7月30日

附：

1、被告人李天锋现羁押于天津市滨海新区公安局天津港分局看守所；被告人于雪莹现在住处取保候审（联系电话：1360219****）。

2、案卷材料和证据十九册。

3、电子证据硬盘壹块、光盘壹张。