起诉书（李娜诈骗案)_内蒙古自治区包头市昆都仑区人民检察院

内蒙古自治区包头市昆都仑区人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2020〕11号

　

被告人李娜，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码1502031980********，蒙古族，大专文化，户籍所在地内蒙古自治区包头市昆都仑区，捕前住包头市昆区**小区**栋**号，个体。2019年5月6日因涉嫌诈骗罪被包头市公安分局昆都仑区分局刑事拘留，2019年6月12日经我院批准逮捕。

本案由包头市公安局昆都仑区分局侦查终结，以被告人李娜涉嫌诈骗罪，于２０１９年８月９日向本院移送审查起诉。本院受理后，于２０１９年８月１２日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，本案经二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月28日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1、2018年9月至2019年1月期间，被告人李娜先后四次以假房本、假房屋他项权证作抵押对害人张某某实施诈骗，诈骗金额251.39万元。

另查明，案发前被告人李娜已退还被害人207.6508万元。

2、2018年8月至2019年4月，被告人李娜谎称其具有办理廉租房的能力，以办理廉租房、更换大平米住房、担保费、摇号费为由，骗取被害人437.4万元，具体犯罪事实如下：

（1）2018年8月至2019年2月，被告人骗取被害人5.9万元； 

（2）2018年8月9日，被告人骗取被害人3万元；

（3）2018年8月9日至2019年3月22日期间，被告人骗取被害人4.5万元；

（4）2018年8月11日至2019年2月17日期间，被告人骗取被害人4.5万元；

（5）2018年8月12日至2019年1月19日，被告人骗取被害人4.5万元；

（6）2018年8月12日至2019年2月25日期间，被告人骗取被害人4.2万元；

（7）2018年8月12日，被告人骗取被害人2.5万元；

（8）2018年8月12日至2019年1月18日期间，被告人骗取被害人4.5万元；

（9）2018年8月12日，被告人骗取被害人2.5万元；

（10）2018年8月14日，被告人骗取被害人2.5万元；

（11）2018年8月15日，被告人骗取被害人3.7万元；

（12）2018年8月20日至2019年2月19日期间，被告人骗取被害人3.3万元；

（13）2018年8月20日，被告人骗取被害人3.4万元；

（14）2018年8月24日至2019年2月16日期间，被告人骗取被害人3.5万元； 

（15）2018年8月25日，被告人骗取被害人3万元；

（16）2018年8月25日至2019年3月10日，被告人骗取被害人3.7万元；

（17）2018年8月25日至2019年3月18日，被告人骗取被害人3.7万元；

（18）2018年8月25日至2019年3月22日期间，被告人骗取被害人4.5万元；

（19）2018年8月27日，被告人骗取被害人2.5万元；

（20）2018年8月28日，被告人骗取被害人2.5万元；

（21）2018年9月28日，被害人被诈骗2.5万元；

（22）2018年8月30日，被告人骗取被害人1.3万元；

（23）2018年9月2日，被告人骗取被害人2.5万元；

（24）2018年9月4日至2019年2月20日，被告人骗取被害人5.5万元；

（25）2018年9月4日，被告人骗取被害人2.6万元； 

（26）2018年9月4日，被告人骗取被害人2.5万元；

（27）2018年9月6日至2019年8月17日，被告人骗取被害人3.7万元；

（28）2018年9月6日，被告人骗取被害人2.5万元；

（29）2018年9月7日，被告人骗取被害人2.5万元；

（30）2018年9月14日，被告人骗取被害人2.5万元；

（31）2018年9月12日，被告人骗取被害人3万元；

（32）2018年9月14日，被告人骗取被害人2.5万元；

（33）2018年9月14日，被告人骗取被害人5.5万元；

（34）2018年9月14日至2019年2月22日，被告人骗取被害人3.5万元;

（35）2018年9月18日至2018年9月19日，被告人骗取被害人4.2万元；

（36）2018年9月21日，被告人骗取被害人2.5万元；

（37）2018年9月21日，被告人骗取被害人9万元；

（38）2018年9月21日，被告人骗取被害人3万元；

（39）2018年9月25日，被告人骗取被害人2.5万元；

（40）2018年9月28日，被告人骗取被害人2.5万元；

（41）2018年9月30日，被告人骗取被害人5.5万元；

（42）2018年9月30日至2019年2月19日期间，被告人骗取被害人3.5万元；

（43）2018年9月30日，被告人骗取被害人2.6万元；

（44）2018年9月30日，被告人骗取被害人2.5万元；

（45）2018年9月30日，被告人骗取被害人2.6万元；

（46）2018年9月30日至2018年10月26日，被告人骗取被害人5.6万元；

（47）2018年9月30日，被告人骗取被害人2.5万元；

（48）2018年9月30日，被告人骗取被害人5.5万元；

（49）2018年9月30日，被告人骗取被害人2.5万元；

（50）2018年10月8日，被告人骗取被害人2.8万元；

（51）2018年10月8日，被告人骗取被害人2.4万元；

（52）2018年10月8日，被告人骗取被害人2.4万元；

（53）2018年10月8日，被告人骗取被害人2.5万元；

（54）2018年10月8日，被告人骗取被害人5.5万元；

（55）2018年10月8日，被告人骗取被害人2.5万元；

（56）2018年10月8日，被告人骗取被害人2.5万元；

（57）2018年10月8日，被告人骗取被害人2.5万元；

（58）2018年10月15日至2019年3月13日，被告人骗取被害人4万元；

（59）2018年10月15日，被告人骗取被害人2.5万元；

（60）2018年10月20日，被告人骗取被害人2.3万元；

（61）2018年10月30日至2019年2月16日期间，被告人骗取被害人4万元；

（62）2018年10月30日至2019年2月16日期间，被告人骗取被害人4.5万元；

（63）2018年11月至2019年2月16日期间，被告人骗取被害人4.2万元；

（64）2018年11月1日，被告人骗取被害人5.6万元；

（65）2018年11月5日，被告人骗取被害人11万元；

（66）2018年11月6日，被告人骗取被害人5.5万元；

（67）2018年11月13日至2019年2月17日，被告人骗取被害人4.2万元；

（68）2018年11月13日至2019年1月13日期间，被告人骗取被害人3.7万元；

（69）2018年11月23日至2019年2月16日期间，被告人骗取被害人4万元；

（70）2018年11月23日至2019年2月16日，被告人骗取被害人被骗4万元；

（71）2018年11月26日至2019年4月25日，被告人骗取被害人被骗5万元；

（72）2018年11月27日至2019年2月17日期间，被告人骗取被害人6万元；

（73）2018年12月2日，被告人骗取被害人3.5万元；

（74）2018年12月18日至2019年3月5日期间，被告人骗取被害人5.1万元；

（75）2018年12月21日，被告人骗取被害人2.5万元；

（76）2019年1月4日，被告人骗取被害人6.5万元；

（77）2019年1月7日，被告人骗取被害人5.5万元；

（78）2019年1月7日，被告人骗取被害人5.5万元；

（79）2019年1月8日，被告人骗取被害人3.1万元；

（80）2019年1月9日，被告人骗取被害人2.5万元；

（81）2019年1月14日，被告人骗取被害人5.5万元；

（82）2019年1月15日，被告人骗取被害人5.5万元；

（83）2019年1月22日，被告人骗取被害人5.5万元；

（84）2019年1月31日，被告人骗取被害人6.5万元；

（85）2019年2月16日，被告人骗取被害人2.5万元；

（86）2019年2月19日，被告人骗取被害人5.5万元；

（87）2019年2月23日，被告人骗取被害人3.6万元；

（88）2019年2月24日，被告人骗取被害人3万元；

（89）2019年3月1日，被告人骗取被害人5.5万元；

（90）2019年3月4日，被告人骗取被害人5.5万元；

（91）2019年3月8日，被告人骗取被害人4万元；

（92）2019年3月8日，被告人骗取被害人3.7万元；

（93）2019年3月8日，被告人骗取被害人3.7万元；

（94）2019年3月8日，被告人骗取被害人4.5万元；

（95）2019年3月8日至2019年3月29日，被告人骗取被害人3.5万元；

（96）2019年3月12日，被告人骗取被害人4.2万元；

（97）2019年3月14日，被告人骗取被害人2.5万元；

（98）2019年3月15日，被告人骗取被害人2.5万元；

（99）2019年3月15日至2019年3月18日期间，被告人骗取被害人4.5万元；

（100）2019年3月28日，被告人骗取被害人2万元；

（101）2019年3月29日，被告人骗取被害人2.5万元；

（102）2019年3月29日，被告人骗取被害人3.6万元；

（103）2019年3月29日，被告人骗取被害人3.5万元；

（104）2019年3月31日，被告人骗取被害人5.6万元；

（105）2019年4月6日至2019年4月13日期间，被告人骗取被害人4.2万元；

（106）2019年4月8日，被告人骗取被害人3.5万元；

（107）2019年4月8日，被告人骗取被害人17.5万元；

（108）2019年4月9日，被告人骗取被害人9万元；

（109）2019年4月14日，被告人骗取被害人2.5万元；

（110）2019年4月22日，被告人骗取被害人2.5万元。

综上，被告人李娜共诈骗被害人481.1392万元。

认定上述事实的证据如下：

A.诈骗被害人张某某的证据

1、 报案材料及被害人陈述，证实被告人李娜诈骗被害人的时间、地点及经过；

2、 书证银行交易记录，证实张某某向被告人转账以及被告人退还被害人张某某的钱款数额；

3、 书证微信聊天记录，证实其诈骗被害人的经过；

4、 书证一组：房屋所有权证、房屋他项权证、公证书、不动产登记信息查询证明、不动产产权情况表，证实被告人交给被害人张某某用于抵押房产的房屋所有权证、房屋他项权证、公证书均系虚假文件；

5、 证人秦某某证言、短信记录，证实其按照李娜要求谎称其不在包头，并将李娜及陌生号码加入手机黑名单的事实；

6、 证人岳某某证言证实其没有签署过公证书，且与被害人张某某并不相识；

7、 辨认笔录，证实被害人张某某对被告人进行辨认情况；

8、 指认笔录，证实被告人对其向被害人张某某提供的假房本、假房屋他项权证指认情况；

9、 书证常住人口基本信息，证实案发时被告人已达刑事责任年龄；

10、书证到案经过，证实被告人到案情况；

11、被告人供述及辩解证实其骗取被害人张某某钱款的事实及经过。

B.办理廉租房诈骗的证据

 1、报案材料及被害人陈述，证实被告人诈骗被害人的时间、地点及经过；

 2、书证廉租房办理流程，证实廉租房保障对象、申请条件以及审核程序；

 3、书证收据、廉租房意向书、廉租房申请书、廉租房协议书，证实被告人向被害人出具收款证明以及办理廉租房手续的事实；

 4、书证转账记录及消费记录，证实被害人向被告人转账情况；

 5、书证照片，证实被告人签订廉租房办理手续以及带被害人参观样板房的情况；

 6、证人吕某某证言，证实办理廉租房的流程以及房源情况；

 7、证人证言，证实被害人从李娜处办理廉租房的经过；

 8、被告人李娜供述及辩解，证实其虚构办理廉租房的事实及经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李娜对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李娜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人481.1392万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李娜判处有期徒刑十三年至十四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

包头市昆都仑区人民法院　

检察员：王莉娟

2020年1月9日 

附：

    1、 被告人李娜现羁押于包头市看守所。

2、 案卷材料和证据十一册。

3、《认罪认罚具结书》一份。